ดำเนินคดีกับเจ้าพ่อต่างชาติที่บริหารบริษัทปล่อยเงินกู้นอกระบบ 6 แห่งในนครโฮจิมินห์

วันนี้ (26 มิ.ย.) กรมตำรวจนครโฮจิมินห์ได้ดำเนินคดีและควบคุมตัวนาย Maksim Zubkov (อายุ 41 ปี สัญชาติรัสเซีย) ไว้ชั่วคราวในข้อหา "ให้กู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยสูงในการทำธุรกรรมทางแพ่ง"

จากการสอบสวน หน่วยงานตำรวจพบว่า Maksim Zubkov เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมทั้งหมดของบริษัท 6 แห่ง ได้แก่ บริษัท Phuc Loc Tho จำกัด บริษัท Gofingo จำกัด บริษัท Infobot บริษัท Infinity บริษัท Solution Lab และบริษัท Bao Tin Kim Long ที่ให้กู้ยืมเงินผ่านเว็บไซต์ อัตราดอกเบี้ยที่บริษัทเหล่านี้ให้กู้ยืมเงินต่ำสุดคือ 183%/ปี สูงสุดคือ 2,555%/ปี

ดำเนินคดีกับเจ้าพ่อต่างชาติที่บริหารบริษัทปล่อยเงินกู้นอกระบบ 6 แห่งในนครโฮจิมินห์ - 1 — กรมตำรวจนครโฮจิมินห์ออกคำสั่งดำเนินคดีและดำเนินการตามหมายจับต่อนายมักซิม ซุบคอฟ (ภาพ: CA)

ตามรายงาน ในช่วงต้นเดือนมีนาคม 2023 กรมตำรวจอาชญากรรม - ตำรวจนครโฮจิมินห์ประสานงานกับตำรวจเขตบิ่ญถันเพื่อดำเนินการตรวจสอบการบริหารของบริษัททั้ง 6 แห่งข้างต้น บริษัททั้งหมดมีสำนักงานใหญ่บนชั้น 7, 8 และ 11 ของอาคาร Thuy Loi 4 เลขที่ 102 ถนน Nguyen Xi (เขต 26 เขตบิ่ญถัน)

ที่น่ากล่าวถึงคือบริษัททั้ง 6 แห่งจดทะเบียนธุรกิจในรูปแบบบริการรับจำนำ ที่ปรึกษาด้านการจัดการ ... อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดมีโครงสร้างองค์กรเดียวกันและมีพนักงานทำงานร่วมกัน

บริษัทต่างๆ ปลอมตัวเป็นร้านรับจำนำ แต่ในความเป็นจริงแล้ว พวกเขาดำเนินการปล่อยสินเชื่อผู้บริโภคผิดกฎหมายทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ต่างๆ เช่น senmo.vn, thantaioi.vn, caydenthan.vn...

ตำรวจได้ควบคุมตัวบุคคลต่างๆ ไว้ที่บริษัททั้ง 6 แห่งข้างต้น พร้อมปิดผนึกเครื่องจักรและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมสินเชื่อผิดกฎหมายจำนวนมาก

จากการสืบสวนพบว่าบริษัททั้ง 6 แห่งมีรูปแบบการดำเนินงานในระดับใหญ่มาก โดยแบ่งงานเฉพาะออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การโฆษณา การหาลูกค้า การให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อ การให้คำแนะนำผู้กู้ยืมบนเว็บไซต์ให้กู้ยืมเงินออนไลน์ การตรวจสอบและยืนยันข้อมูลผู้กู้ยืม การอนุมัติสินเชื่อ การจัดเก็บหนี้ ฯลฯ

ดำเนินคดีกับเจ้าพ่อต่างชาติที่บริหารบริษัทปล่อยเงินกู้นอกระบบ 6 แห่งในนครโฮจิมินห์ - 2 — ตำรวจดำเนินคดีผู้ต้องหา 22 ราย ทั้งกรรมการ หัวหน้าทีม พนักงาน ฯลฯ ของบริษัท 6 แห่ง (ภาพ: CA)

จากการเก็บหลักฐาน ตำรวจได้ดำเนินการสอบสวนเบื้องต้นกับลูกหนี้ 42 ราย ที่ทำธุรกรรมทางแพ่ง 247 รายการ โดยพบว่ากลุ่มลูกหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดต่อธุรกรรม 1 รายการ คือ 183% ต่อปี และกลุ่มที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงสุดต่อธุรกรรม คือ 2,555% ต่อปี (สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงสุดในธุรกรรมทางแพ่งตามประมวลกฎหมายแพ่ง 10-128 เท่า) แสวงหากำไรโดยมิชอบด้วยกฎหมายกว่า 442 ล้านดอง

เบื้องต้น ตำรวจนครโฮจิมินห์ได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหา 22 ราย รวมทั้งกรรมการ หัวหน้าทีม พนักงาน ฯลฯ ของบริษัททั้ง 6 แห่งข้างต้น ในข้อหา "ปล่อยกู้ดอกเบี้ยสูงในธุรกรรมทางแพ่ง"

ในระหว่างการสอบสวน เจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่า Maksim Zubkov เป็นหัวหน้าที่ควบคุมกิจกรรมทั้งหมดของบริษัททั้ง 6 แห่ง จึงได้ดำเนินคดีและควบคุมตัวเขาไว้ชั่วคราวในข้อกล่าวหาเดียวกัน

(ที่มา: Vietnamnet)

มีประโยชน์
อารมณ์
ความคิดสร้างสรรค์
มีเอกลักษณ์

แหล่งที่มา