ดำเนินคดีกับเจ้าพ่อต่างชาติที่บริหารบริษัทเงินกู้นอกระบบ 6 แห่งในนครโฮจิมินห์

วันนี้ (26 มิ.ย.) กรมตำรวจนครโฮจิมินห์ได้ดำเนินคดีและควบคุมตัวนาย Maksim Zubkov (อายุ 41 ปี สัญชาติรัสเซีย) ไว้ชั่วคราวในข้อหา "ให้กู้ยืมดอกเบี้ยสูงในการทำธุรกรรมทางแพ่ง"

จากการสืบสวน หน่วยงานตำรวจพบว่า นายมักซิม ซุบคอฟ เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมทั้งหมดของบริษัท 6 แห่ง ได้แก่ บริษัท ฟุก ล็อก โท จำกัด, บริษัท โกฟิงโก จำกัด, บริษัท อินโฟบอท, บริษัท อินฟินิตี้, บริษัท โซลูชั่น แล็บ และบริษัท เป่า ติน กิม ลอง ที่ให้กู้ยืมเงินผ่านเว็บไซต์ อัตราดอกเบี้ยที่บริษัทเหล่านี้ให้กู้ยืมต่ำสุดอยู่ที่ 183% ต่อปี และสูงสุดอยู่ที่ 2,555% ต่อปี

ดำเนินคดีกับเจ้าพ่อต่างชาติที่บริหารบริษัทเงินกู้นอกระบบ 6 แห่งในนครโฮจิมินห์ - 1 — กรมตำรวจนครโฮจิมินห์ออกคำสั่งดำเนินคดีและดำเนินการตามหมายจับนายมักซิม ซุบคอฟ (ภาพ: CA)

ตามรายงาน เมื่อต้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 กรมตำรวจอาชญากรรม - ตำรวจนครโฮจิมินห์ ได้ประสานงานกับตำรวจเขตบิ่ญถั่น เพื่อดำเนินการตรวจสอบทางปกครองของบริษัททั้ง 6 แห่งข้างต้น สำนักงานใหญ่ของบริษัททั้งหมดตั้งอยู่ที่ชั้น 7, 8 และ 11 ของอาคาร Thuy Loi 4 เลขที่ 102 ถนนเหงียนซี (แขวง 26 เขตบิ่ญถั่น)

ทั้งนี้ต้องกล่าวถึงว่าทั้ง 6 บริษัทได้จดทะเบียนธุรกิจในรูปแบบบริการรับจำนำ ที่ปรึกษาด้านการจัดการ อย่างไรก็ตาม บริษัททั้งหมดมีโครงสร้างองค์กรเดียวกันและมีพนักงานทำงานร่วมกัน

บริษัทต่างๆ ปลอมตัวเป็นร้านรับจำนำ แต่จริงๆ แล้วดำเนินการปล่อยสินเชื่อผู้บริโภคออนไลน์อย่างผิดกฎหมายผ่านเว็บไซต์ เช่น senmo.vn, thantaioi.vn, caydenthan.vn...

ตำรวจได้ควบคุมตัวบุคคลจำนวนมากที่บริษัททั้ง 6 แห่งข้างต้น และปิดผนึกเครื่องจักรและเอกสารจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมสินเชื่อผิดกฎหมาย

จากการสืบสวนพบว่าบริษัททั้ง 6 แห่งมีรูปแบบการดำเนินงานในระดับใหญ่ โดยแบ่งงานเฉพาะออกเป็น 2 ประเภท เช่น การโฆษณา การค้นหาลูกค้า การให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อ การแนะนำผู้กู้ยืมบนเว็บไซต์ให้กู้ยืมเงินออนไลน์ การตรวจสอบและยืนยันข้อมูลผู้กู้ยืม การอนุมัติสินเชื่อ การจัดเก็บหนี้...

ดำเนินคดีกับเจ้าพ่อต่างชาติที่บริหารบริษัทเงินกู้นอกระบบ 6 แห่งในนครโฮจิมินห์ - 2 — ตำรวจดำเนินคดีผู้ต้องหา 22 ราย ประกอบด้วย กรรมการ หัวหน้าทีม พนักงาน ฯลฯ ของบริษัท 6 แห่ง (ภาพ: CA)

จากบันทึกที่รวบรวมได้ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการสอบสวนเบื้องต้นกับผู้กู้ยืม 42 ราย ที่มีธุรกรรม 247 รายการที่ผ่านกระบวนการทางแพ่งแล้ว พบว่ากลุ่มผู้กู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดต่อธุรกรรม 1 รายการ คือ 183% ต่อปี และกลุ่มผู้กู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงสุดต่อธุรกรรม 2,555% ต่อปี (สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงสุดในธุรกรรมทางแพ่งตามประมวลกฎหมายแพ่ง 10-128 เท่า) แสวงหากำไรโดยมิชอบด้วยกฎหมายเป็นเงินกว่า 442 ล้านดอง

เบื้องต้นตำรวจนครโฮจิมินห์ได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหา 22 ราย รวมทั้งกรรมการ หัวหน้าทีม พนักงาน ฯลฯ ของบริษัททั้ง 6 แห่งข้างต้น ในข้อหา "ให้กู้ยืมเงินดอกเบี้ยสูงในการทำธุรกรรมทางแพ่ง"

ในระหว่างการสอบสวน เจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่า Maksim Zubkov เป็นหัวหน้าที่ดำเนินกิจกรรมทั้งหมดของบริษัททั้ง 6 แห่ง จึงได้ดำเนินคดีและควบคุมตัวเขาไว้ชั่วคราวในข้อกล่าวหาเดียวกัน

(ที่มา: Vietnamnet)

มีประโยชน์
อารมณ์
ความคิดสร้างสรรค์
มีเอกลักษณ์

แหล่งที่มา