เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พลโท โต อัน โซ โฆษก กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ยืนยันกับ ผู้สื่อข่าวของ VietNamNet ว่าหน่วยงานตำรวจสอบสวนได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหา 18 รายในข้อหาลักลอบขนของผิดกฎหมาย และอีก 2 รายในข้อหาหลีกเลี่ยงภาษีในคดีที่เกิดขึ้นที่บริษัท Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company
ตามที่พลโท โต อัน โซ กล่าว การต่อสู้กับเครือข่ายที่กล่าวถึงข้างต้นดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของผู้นำของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ
ผลการสอบสวนเบื้องต้นพบว่า ตั้งแต่ปี 2565 จนถึงปัจจุบัน นายเหงียน ทิฮวา (อาศัยอยู่ในอำเภอเฮืองฮัว จังหวัด กวางจิ ) และนายเหงียน ทิไก ได้จัดตั้งแก๊งลักลอบขนทองคำแท่งน้ำหนักรวมกว่า 3 ตัน มูลค่ารวมประมาณ 5,000,000 ล้านดอง จากลาวเข้าเวียดนามผ่านด่านชายแดนลาวบาว (จังหวัดกวางจิ) โดยขายให้กับร้านทองในเวียดนามเพื่อแสวงหากำไรผิดกฎหมาย
นอกจากนี้ สำนักงานสอบสวนคดีทุจริตฯ ระบุบริษัท Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company แจ้งข้อมูลและรายงานการกระทำผิดเกี่ยวกับการชำระภาษีในปี 2564 อย่างไม่ซื่อสัตย์ ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการหลีกเลี่ยงภาษี ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ โดยเบื้องต้นกำหนดไว้ที่ 6.145 พันล้านดอง
จากเอกสารและหลักฐานที่รวบรวมได้ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน หน่วยงานตำรวจสอบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้ออกคำสั่งดำเนินคดีอาญาในข้อหาลักลอบขนของผิดกฎหมายและหลีกเลี่ยงภาษีที่เกิดขึ้นที่ด่านชายแดนลาวบาว บริษัทหุ้นร่วมทุนทองคำฟู่กวี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเวลาเดียวกัน หน่วยงานสอบสวนได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหา 20 รายในข้อหาลักลอบขนของผิดกฎหมายและหลีกเลี่ยงภาษี
ก่อนหน้านี้ กองกำลังปฏิบัติการภายใต้กระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้เข้าตรวจค้นบ้านเรือนของประชาชนในเมืองเหล่าบาว (เขตเฮืองฮัว จังหวัดกวางตรี) พร้อมกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการลักลอบขนทองคำน้ำหนัก 3 ตัน
ด้านล่างนี้เป็นภาพการค้นหาบ้านของผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีข้างต้น:
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)