นายเหงียน กาว ตรี เป็นประธานสมาคมธุรกิจเขต 1 และรองประธานสมาคมอสังหาริมทรัพย์นครโฮจิมินห์ จำเลยเกิดและเติบโตที่เมือง ลัมดง ดังนั้นเขาจึงมีข้อมูลและสนใจโครงการไดนิญ ซึ่งบริษัท SGDN ลงทุนโดยนางสาวฟาน ทิ ฮัว ประธานกรรมการและผู้อำนวยการทั่วไป ตั้งแต่ปี 2017 ถึง 2018

ในขณะนั้น สำนักงานตรวจสอบของรัฐบาล (GIA) สรุปว่าโครงการดังกล่าวอยู่ภายใต้ข้อเสนอให้เพิกถอน นางสาวฮัวแสดงข้อสรุปการตรวจสอบหมายเลข 929 ของนายตรี ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2020 ที่ลงนามโดยนายทราน วัน มิงห์ รองผู้ตรวจการแผ่นดิน เกี่ยวกับโครงการในลามดง ซึ่งรวมถึงคำแนะนำให้เพิกถอนโครงการไดนิญห์

นายทรีและนายทราน วัน มินห์ มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน โดยศึกษาและปกป้องปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ร่วมกัน หลังจากทราบว่านายมินห์เป็นผู้ลงนามในผลสรุปการตรวจสอบหมายเลข 929 นายทรีจึงได้พบปะและโทรหานายมินห์หลายครั้งเพื่อหารือถึงความต้องการซื้อโครงการไดนิญห์กลับคืน และขอให้นายมินห์หาวิธีเปลี่ยนแปลงผลสรุปการตรวจสอบ เพื่อให้บริษัท SGDN สามารถดำเนินโครงการต่อไปได้

ด้วยคำแนะนำและการสนับสนุนของนายมินห์ ในที่สุดนายตรีก็บรรลุเป้าหมายในการเปลี่ยนข้อสรุปการตรวจสอบหมายเลข 929 จากการยุติการดำเนินงานและเรียกคืนที่ดินของโครงการเป็นไม่เรียกคืน ขยายความคืบหน้าและดำเนินโครงการต่อไปโดยขัดต่อกฎหมาย หลังจากนั้น นายตรีได้โอนโครงการไดนิญห์ให้กับ Novaland Group ทำให้มีกำไร 2,700 พันล้านดอง

462637991_1196721041425320_6565350018613561150_n.jpg
โครงการเขตเมืองไดนิญเกี่ยวข้องกับสองกรณี ภาพโดย: Hoang Giam

คำชี้แจงของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ที่หน่วยงานสอบสวน นาย Bui Thanh Nhon ประธานคณะกรรมการบริษัท Novaland Group, นาย Bui Cao Nhat Quan รองประธานคณะกรรมการบริษัท และนาย Le Thanh Phuong ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนของบริษัท Novaland Group ได้ให้คำชี้แจงเกี่ยวกับธุรกรรมโครงการ Dai Ninh

ด้วยเหตุนี้ ตั้งแต่ปี 2019 ถึง 2020 นาย Bui Cao Nhat Quan และ Le Thanh Phuong จึงได้มีการประชุมและเจรจากับนาง Hoa หลายครั้งเกี่ยวกับการรับโอนโครงการ Dai Ninh เมื่อถึงเดือนกรกฎาคม 2020 เมื่อคณะกรรมการกลางของแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามเสนอให้เพิกถอนโครงการ นาย Quan ทราบว่านาง Hoa กำลังยื่นคำร้องเพื่อฟื้นฟูโครงการ ดังนั้น เขาจึงรอเจรจาการซื้อหลังจากฟื้นฟูโครงการแล้ว

ในเดือนธันวาคม 2020 นางสาวฮัวได้นัดพบกับนายกาว นัท กวน และนายตรี ในการประชุม นางสาวฮัวได้แจ้งนายตรีว่าเธอได้โอนโครงการไดนิญให้กับนายตรีแล้ว เพื่อให้คุณตรีสามารถยื่นคำร้องขอฟื้นฟูและขยายโครงการได้ หากโนวาแลนด์ต้องการซื้อคืน พวกเขาจะดำเนินการร่วมกับนายตรี

เนื่องจากขณะนั้นโครงการยังอยู่ระหว่างการเสนอให้เพิกถอน นายฉวนจึงหารือกับนายตรีว่า พวกเขาจะรอให้โครงการได้รับการขยายเวลาและฟื้นฟูก่อนจึงจะเจรจาการโอนได้

ภายในเดือนมีนาคม 2022 คุณ Quan ทราบว่าโครงการ Dai Ninh ได้รับการฟื้นฟูแล้ว Novaland Group และคุณ Tri ตกลงที่จะลงนามในข้อตกลงการรักษาความลับข้อมูลในวันที่ 30 พฤษภาคม 2022 (ค่าธรรมเนียมการรักษาความลับข้อมูล 300,000 ล้านดอง) และข้อตกลงหลักในการโอนหุ้นในวันที่ 12 สิงหาคม 2022 โดยตกลงที่จะยอมรับการโอนหุ้น 100% ของบริษัท SGDN ซึ่งมีมูลค่าการทำธุรกรรมรวม 27,600 ล้านดอง แบ่งออกเป็นหลายขั้นตอนการชำระเงิน

หลังจากนั้น บริษัท โนวาแลนด์ ได้โอนเงินจำนวน 2,700 พันล้านดองให้กับนายตรี แต่ไม่ได้ชำระเงินตามกำหนดเวลาในสัญญา ดังนั้น นายตรีจึงยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์หุ้นหรือสิทธิใดๆ ในโครงการไดนิญห์

จากข้อสรุปของการสอบสวน บริษัท โนวาแลนด์ กรุ๊ป ทราบชัดเจนว่าการลงนามสัญญาโอนโครงการของนางสาวฮัวและนายตรีเป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบ เนื่องจากในเวลานี้ โครงการไดนิญห์กำลังถูกเสนอให้เพิกถอนโดยสำนักงานตรวจสอบของรัฐบาล

ในขณะเดียวกัน Novaland Group ทราบดีว่านายตรีจะต้อง "ดำเนินขั้นตอน" เพื่อปรับผลสรุปการตรวจสอบจากการกู้คืนที่ดินและการยุติโครงการไปเป็นการขยายโครงการและขยายความคืบหน้า แต่ยังคงลงนามในข้อตกลงการโอนหุ้นซึ่งไม่รับรองฐานทางกฎหมาย

จากการกระทำผิดกฎหมายหลายครั้งของนายตรีและจำเลยในคดีนี้ รวมทั้งความผิดและความรับผิดชอบของโนวาแลนด์ในการทำธุรกรรมและการลงนามในสัญญา (ละเมิดกำหนดเวลาชำระเงินรอบที่สอง รู้ว่าโครงการมีปัญหาทางกฎหมายแต่ยังคงฝากและโอนเงินให้ตรี...) จำนวนเงินสำหรับการซื้อขายโครงการจึงถูกตัดสินว่าเป็นกำไรผิดกฎหมายจากการกระทำผิดกฎหมายระหว่างนายตรีและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น สำนักงานสอบสวนกลางจึงเสนอให้ริบเงินจำนวนดังกล่าวไปเป็นงบประมาณแผ่นดิน

สำนักงานสอบสวนได้ตรวจพบว่ามีสัญญาณการละเมิดจากบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายราย แต่เนื่องจากระยะเวลาการสอบสวนได้หมดลงแล้ว สำนักงานสอบสวนจึงได้แยกข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดของบุคคลเหล่านี้ไว้เพื่อดำเนินการสอบสวนและจัดการต่อไปในภายหลัง