ข้อสรุปเบื้องต้นของหน่วยงานตำรวจแสดงให้เห็นว่า TikToker นาย Pips Pho Duc Nam และผู้สมรู้ร่วมคิดได้สร้างเว็บไซต์ "artexvina.co" ขึ้นเพื่อรับสมัครพนักงาน สร้างภาพลักษณ์ของบริษัทที่ดำเนินงานอย่างเป็นระบบและเป็นมืออาชีพในด้านการให้คำปรึกษาการลงทุนในหลักทรัพย์บนตลาดหลักทรัพย์ระหว่างประเทศ
ข้อมูลจากเว็บไซต์รับสมัครงานบางแห่งระบุว่าเพจ "artexvina.co" ถูกสร้างขึ้นโดยบริษัท อาร์เท็กซ์ วีน่า จำกัด
บริษัท อาร์เท็กซ์ วีนา จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ตามข้อมูลของสำนักงานทะเบียนธุรกิจแห่งชาติ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่อาคารซิตี้ไลท์ ทาวเวอร์ เขต 1 นครโฮจิมินห์ ทุนจดทะเบียน 100 ล้านดองเวียดนาม ธุรกิจหลักของบริษัทคือการส่งเสริมการค้าและแนะนำธุรกิจ ไม่มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์
อย่างไรก็ตาม ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 สายธุรกิจหลักได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นการวิจัยตลาดและการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
รอง ผกก.ดึ๊กนัม ประจำสถานีตำรวจ
ทั้งนี้ แม้ว่า Artex Vina จะไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในภาคส่วนหลักทรัพย์ แต่บริษัทก็ยังคงสรรหาบุคลากรสำหรับการให้คำปรึกษาการลงทุนในหลักทรัพย์ การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และการขายทางโทรศัพท์ (ที่ปรึกษา พนักงานขายทางโทรศัพท์) อย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลจากเว็บไซต์บางแห่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทนี้แนะนำตัวเองว่าเป็นสมาชิกของบริษัทต่างชาติซึ่งเชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโซลูชันการลงทุนในหลักทรัพย์ในหุ้นของบริษัทข้ามชาติ เช่น Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft, Adidas
จากข้อเท็จจริงที่ว่าบริษัทหลายแห่งไม่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการหลักทรัพย์ แต่ยังคงเข้ามามีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษาและเรียกตัวผู้เล่นในหลักทรัพย์นั้น คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เคยออกมาเตือนแล้วว่า หน่วยงานดังกล่าวจะออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการเฉพาะบริษัทหลักทรัพย์ที่ตรงตามเงื่อนไขที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดเท่านั้น
นอกจากนี้ ตามบทบัญญัติของกฎหมายหลักทรัพย์ มีเพียงตลาดหลักทรัพย์เวียดนามและบริษัทในเครืออย่างตลาดหลักทรัพย์ ฮานอย (HNX) และตลาดหลักทรัพย์นครโฮจิมินห์ (HoSE) เท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ในเวียดนาม
นอกเหนือจากหน่วยงานที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว ไม่อนุญาตให้องค์กรหรือบุคคลอื่นใดจัดตั้งและดำเนินการตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ที่ปรึกษาและนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ต้องมีใบรับรองและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในการให้คำแนะนำแก่นักลงทุน
หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ซื้อขายและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เวียดนามจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนและจดทะเบียนเพื่อซื้อขายตามที่กฎหมายกำหนด และจะต้องได้รับการอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์ก่อนที่จะนำเข้าสู่การซื้อขายได้
นอกจากนี้ ตามระเบียบข้อบังคับ ทุนจดทะเบียนขั้นต่ำของบริษัทหลักทรัพย์ในเวียดนามสำหรับบริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์คือ 25,000 ล้านดอง 50,000 ล้านดองสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ 165,000 ล้านดองสำหรับการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ 10,000 ล้านดองสำหรับการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนด้านหลักทรัพย์
ตามที่ VTC News รายงาน ตำรวจกรุงฮานอยได้ออกคำสั่งดำเนินคดีและดำเนินคดี Pho Duc Nam (หรือที่รู้จักกันในชื่อ TikToker Mr Pips เกิดเมื่อปี 1990 อาศัยอยู่ใน Ba Ria - Vung Tau ) Le Khac Ngo (เกิดเมื่อปี 1990 อาศัยอยู่ในฮานอย) และคนอื่น ๆ อีก 24 คนในข้อหา "ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต" "ไม่รายงานอาชญากรรม" และ "ฟอกเงิน"
จนถึงปัจจุบัน ตำรวจเมืองได้ระบุตัวเหยื่อแล้ว 2,661 รายทั่วประเทศ ยึดและอายัดทรัพย์สินจำนวนมากของผู้เสียหาย คิดเป็นมูลค่ากว่า 5,200 พันล้านดอง นอกจากนี้ ยังได้อายัดธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ 125 รายการ ขณะนี้ตำรวจกำลังขยายขอบเขตการสืบสวนต่อไป
หน่วยงานสอบสวนระบุว่า นับตั้งแต่ราวปี พ.ศ. 2562 นายเฝอ ดึ๊ก นัม และนายเล คัค โง (นายฮันเตอร์ อายุ 34 ปี อาศัยอยู่ในฝูเดียน จังหวัดบั๊ก ตู เลียม กรุงฮานอย) ได้สมรู้ร่วมคิดกับกลุ่มชาวต่างชาติเพื่อฉ้อโกงบนแพลตฟอร์มเว็บไซต์และลิงก์ตลาดหลักทรัพย์ระหว่างประเทศที่กลุ่มชาวต่างชาติจัดหาให้ กลุ่มนี้ได้สั่งการให้บุคคล 7 คนในเวียดนามจัดตั้งบริษัท "ผี" หลายแห่ง ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในนครโฮจิมินห์ กรุงฮานอย และจังหวัดและเมืองอื่นๆ อีกหลายเมือง
ผู้เข้าร่วมโครงการได้จัดตั้งบริษัทขึ้นที่นครโฮจิมินห์เป็นสำนักงานหน้าฉาก และมีสำนักงานประมาณ 44 แห่งในเวียดนาม (รวม 24 แห่งในฮานอย และ 20 แห่งในจังหวัดและเมืองอื่นๆ) บริษัทนี้ไม่ได้จดทะเบียนประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และการเงิน แต่ยังคงรับสมัครพนักงานเพื่อดำเนินธุรกิจด้านการซื้อขายเงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพันธ์
ในแต่ละวันมีพนักงานประมาณ 1,000 คนทำงานตั้งแต่ 8.00 น. ถึง 21.00 น. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องสร้างและดูแลเว็บไซต์ 5 แห่งที่มีอินเทอร์เฟซภาษาอังกฤษ เพื่อทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจผิดว่าพวกเขากำลังซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นานาชาติที่มีชื่อเสียง ซึ่งสร้างความน่าเชื่อถือให้กับนักลงทุน
เว็บไซต์เหล่านี้ได้รับการออกแบบโดยพื้นฐานแล้ว เชื่อมโยงกับบัญชีธนาคารของผู้บริหาร แพลตฟอร์มการซื้อขายแต่ละแพลตฟอร์มเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน MetaTrader 4 ซึ่ง MetaTrader 5 เป็นแพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและหุ้นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดใน โลก
หน่วยงานต่างๆ ทำหน้าที่คัดเลือก มอบหมาย และกระจายอำนาจการบริหารจัดการพนักงานในบริษัทไปยังหลายแผนก (เช่น บัญชี ทรัพยากรบุคคล ไอที ธุรกิจ และบริการลูกค้า ฯลฯ) แผนกเหล่านี้ทำงานสอดประสานกัน โดยติดต่อลูกค้าผ่าน Zalo, Telegram... เพื่อฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สิน
แผนการของเครือข่ายนี้คือการให้ข้อมูลเท็จเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า โอนเงินไปยังบัญชีที่ผู้ถูกกระทำกำหนดไว้ แล้วจึงยักยอกเงินไป ในตอนแรก นายน้ำและผู้สมรู้ร่วมคิดได้หลอกล่อลูกค้าให้ทำธุรกรรมหลายครั้งด้วยจำนวนเงินเพียงเล็กน้อย ทำกำไร แล้วจึงถอนเงินออกมา
จากนั้นพวกเขาใช้กลอุบายต่างๆ เพื่อชี้นำและกระตุ้นให้ลูกค้าเพิ่มทุนในการซื้อขาย เมื่อนักลงทุนสูญเสียเงิน แม้กระทั่งสูญเสียเงินทั้งหมดในบัญชี ผู้กระทำความผิดก็จะให้ข้อมูลเท็จเพื่อให้พวกเขายังคงเชื่อมั่นและโอนเงินเพิ่มเติมเพื่อ "เอาคืน" จนกว่าลูกค้าจะหมดความสามารถทางการเงิน กลุ่มมิจฉาชีพจะปิดกั้นการสื่อสารและยึดเงินทั้งหมด
ที่มา: https://vtcnews.vn/danh-tinh-cong-ty-ma-lien-quan-den-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912951.html
การแสดงความคิดเห็น (0)