ข้อสรุปเบื้องต้นของหน่วยงานตำรวจแสดงให้เห็นว่า TikToker นาย Pips Pho Duc Nam และผู้สมรู้ร่วมคิดได้สร้างเว็บไซต์ "artexvina.co" ขึ้นเพื่อรับสมัครพนักงาน สร้างภาพลักษณ์ของบริษัทที่ดำเนินงานอย่างเป็นระบบและเป็นมืออาชีพในสาขาที่ปรึกษาการลงทุนในหลักทรัพย์บนตลาดหลักทรัพย์ระหว่างประเทศ
ข้อมูลจากเว็บไซต์รับสมัครงานบางแห่งระบุว่าเพจ “artexvina.co” ถูกสร้างขึ้นโดยบริษัท อาร์เท็กซ์ วีน่า จำกัด
ตามข้อมูลของ National Business Registration Portal บริษัท Artex Vina จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2020 สำนักงานใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่ที่ Citylight Tower เขต 1 นครโฮจิมินห์ ทุนจดทะเบียนคือ 100 ล้านดอง สายธุรกิจหลักคือการส่งเสริมการค้าและองค์กรแนะนำ ไม่มีสายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์
อย่างไรก็ตามในเดือนธันวาคม 2020 สายธุรกิจหลักได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นการวิจัยตลาดและการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
รอง ผกก.ดึ๊ก นัม ประจำสถานีตำรวจ
เป็นที่น่าสังเกตว่าแม้จะไม่มีใบอนุญาตให้ดำเนินการในภาคส่วนหลักทรัพย์ แต่ Artex Vina ยังคงสรรหาบุคลากรสำหรับการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนด้านหลักทรัพย์ การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และการขายทางโทรศัพท์ (ที่ปรึกษา พนักงานขายทางโทรศัพท์) อย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลจากเว็บไซต์บางแห่งระบุว่าบริษัทนี้แนะนำตัวเองว่าเป็นสมาชิกของบริษัทต่างประเทศที่เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาด้านโซลูชันการลงทุนในหลักทรัพย์ในหุ้นของบริษัทข้ามชาติ เช่น Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft, Adidas
จากข้อเท็จจริงที่บริษัทหลายแห่งไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการหลักทรัพย์ แต่ยังคงเข้ามามีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษาและเรียกร้องผู้เล่นในตลาดหลักทรัพย์นั้น คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เคยออกมาเตือนว่า หน่วยงานดังกล่าวจะมอบใบอนุญาตประกอบกิจการให้เฉพาะบริษัทหลักทรัพย์ที่ตรงตามเงื่อนไขที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดเท่านั้น
นอกจากนี้ ตามบทบัญญัติของกฎหมายหลักทรัพย์ มีเพียงตลาดหลักทรัพย์เวียดนามและบริษัทย่อยอย่างตลาดหลักทรัพย์ ฮานอย (HNX) และตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ (HoSE) เท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ในเวียดนาม
นอกเหนือจากหน่วยงานที่กล่าวข้างต้นแล้ว องค์กรหรือบุคคลอื่นใดไม่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินการตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ที่ปรึกษาและนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จะต้องมีใบรับรองและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในการให้คำแนะนำแก่นักลงทุน
หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ซื้อขายและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เวียดนามจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนและซื้อขายตามที่กฎหมายกำหนด และต้องได้รับการอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์ก่อนจึงจะนำเข้ามาซื้อขายได้
นอกจากนี้ ตามกฎระเบียบ ทุนจดทะเบียนขั้นต่ำของบริษัทหลักทรัพย์ในเวียดนามคือ 25,000 ล้านดองสำหรับบริการนายหน้า 50,000 ล้านดองสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ 165,000 ล้านดองสำหรับการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ 10,000 ล้านดองสำหรับการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนด้านหลักทรัพย์
ตามที่ VTC News รายงาน ตำรวจกรุงฮานอยได้ออกคำสั่งดำเนินคดีและดำเนินคดี Pho Duc Nam (หรือที่รู้จักกันในชื่อ TikToker Mr Pips เกิดเมื่อปี 1990 อาศัยอยู่ใน Ba Ria - Vung Tau ) Le Khac Ngo (เกิดเมื่อปี 1990 อาศัยอยู่ในฮานอย) และคนอื่น ๆ อีก 24 คนในข้อหา "ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต" "ไม่รายงานอาชญากรรม" และ "ฟอกเงิน"
จนถึงปัจจุบัน ตำรวจเมืองได้ระบุตัวเหยื่อแล้ว 2,661 รายทั่วประเทศ ยึดและอายัดทรัพย์สินของผู้เสียหายหลายราย มูลค่าประเมินกว่า 5,200 พันล้านดอง นอกจากนี้ ยังได้อายัดธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ 125 รายการ ตำรวจยังคงขยายขอบเขตการสืบสวนต่อไป
ตามรายงานของหน่วยงานสอบสวน ระบุว่าตั้งแต่ราวปี 2019 Pho Duc Nam และ Le Khac Ngo (นาย Hunter อายุ 34 ปี อาศัยอยู่ใน Phu Dien, Bac Tu Liem, ฮานอย) ร่วมมือกับกลุ่มชาวต่างชาติเพื่อจัดการฉ้อโกงบนแพลตฟอร์มเว็บไซต์และลิงค์ตลาดหลักทรัพย์ระหว่างประเทศที่จัดทำโดยกลุ่มชาวต่างชาติ กลุ่มนี้ได้สั่งให้ผู้ต้องสงสัย 7 คนในเวียดนามจัดตั้งบริษัท "ผี" หลายแห่ง ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในนครโฮจิมินห์ ฮานอย และจังหวัดและเมืองอื่นๆ อีกหลายแห่ง
บุคคลกลุ่มนี้ตั้งบริษัทขึ้นที่นครโฮจิมินห์เป็นด่านหน้าและมีสำนักงานประมาณ 44 แห่งในเวียดนาม (รวมสำนักงาน 24 แห่งในกรุงฮานอย สำนักงาน 20 แห่งในจังหวัดและเมืองอื่นๆ) บริษัทนี้ไม่ได้จดทะเบียนเพื่อดำเนินกิจการในธุรกิจหลักทรัพย์และการเงิน แต่ยังคงรับสมัครพนักงานเพื่อดำเนินกิจการในด้านการซื้อขายเงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพันธ์
ในแต่ละวัน มีพนักงานประมาณ 1,000 คนทำงานตั้งแต่ 8.00 น. ถึง 21.00 น. ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องสร้างและจัดการเว็บไซต์ 5 แห่งที่มีอินเทอร์เฟซเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อทำให้ผู้เข้าร่วมการทดสอบเข้าใจผิดว่าพวกเขากำลังซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ระหว่างประเทศที่มีชื่อเสียง ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน
เว็บไซต์เหล่านี้ได้รับการออกแบบมาโดยเชื่อมโยงเข้ากับบัญชีธนาคารของผู้บริหาร โดยแพลตฟอร์มการซื้อขายแต่ละแพลตฟอร์มจะเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน MetaTrader 4 ส่วน MetaTrader 5 นั้นเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและหุ้นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก
หน่วยงานที่รับคัดเลือก มอบหมาย และกระจายอำนาจการจัดการพนักงานในบริษัทไปยังหลายแผนก (รวมทั้งบัญชี ทรัพยากรบุคคล ไอที ธุรกิจ และการดูแลลูกค้า...) แผนกเหล่านี้ทำงานร่วมกันโดยติดต่อลูกค้าผ่าน Zalo, Telegram... เพื่อฉ้อโกงและยึดทรัพย์สิน
แผนการของเครือข่ายนี้คือการให้ข้อมูลเท็จเพื่อให้ลูกค้าไว้วางใจ โอนเงินเข้าบัญชีที่ผู้ถูกหลอกลวงกำหนดไว้แล้วจึงนำไปใช้ ในตอนแรก นามและพวกพ้องหลอกล่อลูกค้าให้ทำธุรกรรมหลายครั้งด้วยเงินจำนวนน้อย ทำกำไรแล้วจึงถอนเงินออกไป
จากนั้นพวกเขาใช้กลอุบายต่างๆ เพื่อชี้นำและกระตุ้นให้ลูกค้าเพิ่มทุนในการซื้อขาย เมื่อนักลงทุนสูญเสียเงิน แม้กระทั่งสูญเสียเงินทั้งหมดในบัญชี ผู้ถูกหลอกลวงจะให้ข้อมูลเท็จเพื่อให้พวกเขายังคงเชื่อมั่นและโอนเงินเพิ่มเติมเพื่อ "เอาคืน" จนกว่าลูกค้าจะหมดความสามารถทางการเงิน กลุ่มฉ้อโกงจะปิดกั้นการสื่อสารและยึดเงินทั้งหมด
ที่มา: https://vtcnews.vn/danh-tinh-cong-ty-ma-lien-quan-den-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912951.html
การแสดงความคิดเห็น (0)