ตามข้อมูลจากกองบังคับการตำรวจ เศรษฐกิจ ตำรวจนครดานัง เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม เครือข่ายการค้าใบแจ้งหนี้ผิดกฎหมายนี้มีกลอุบายที่แยบยลและซับซ้อน
ตำรวจเศรษฐกิจได้ค้นพบว่า NTMH (อาศัยอยู่ในเขต Ngu Hanh Son เมือง ดานัง ) ซื้อและขายใบแจ้งหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) อย่างผิดกฎหมาย
จากการสืบสวนและรวบรวมข้อมูล เจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าตั้งแต่ปี 2562 ถึงปัจจุบัน นาย H. ได้จัดตั้งบริษัท 6 แห่งเพื่อจำหน่ายใบแจ้งหนี้อย่างผิดกฎหมายจำนวน 736 ฉบับให้กับธุรกิจและองค์กร 128 แห่งในเมืองดานังและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งมีมูลค่าการซื้อขายรวมมากกว่า 169 พันล้านดอง โดยได้กำไร 5.3% จากมูลค่าการซื้อขายก่อนหักภาษี
เพื่อหลีกเลี่ยงทางการ H. ได้ทำให้ถูกกฎหมายโดยการซื้อใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มซื้อ 716 ฉบับ (รายได้รวมเกือบ 166 พันล้านดอง) จาก 83 บริษัทในดานังและโฮจิมินห์ซิตี้ ในราคา 2.5-3.5% ของรายได้ก่อนหักภาษีในใบกำกับภาษี
ตำรวจสืบสวนสอบสวน ตำรวจเมืองดานัง เร่งดำเนินคดีผู้ต้องหา 16 ราย ในคดีค้าขายใบกำกับสินค้า (ภาพ: ตำรวจจัดทำ)
จากคำให้การของ H. กรมตำรวจเศรษฐกิจของตำรวจนครดานังได้ขยายการสืบสวนค้นพบและทลายเครือข่ายการค้าใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม 2 แห่งในดานังและนครโฮจิมินห์ ซึ่งนำโดย LMC (อาศัยอยู่ในเขต Tan Phu นครโฮจิมินห์), TTT (อาศัยอยู่ในเขต Binh Tan นครโฮจิมินห์) และ D.TQH (อาศัยอยู่ในเขต Hai Chau นครดานัง)
หัวหน้าแก๊งทั้ง 3 ได้จัดตั้งบริษัทขึ้นทั้งหมด 280 บริษัท เบื้องต้น ตำรวจได้ตรวจสอบพบว่าบริษัทเหล่านี้ขายใบแจ้งหนี้ปลอม 187,610 ใบ มีมูลค่าการซื้อขายรวมกว่า 25,000 พันล้านดอง (โดยมีรายได้ก่อนหักภาษีมากกว่า 23,000 พันล้านดอง และภาษีมูลค่าเพิ่มมากกว่า 2,100 พันล้านดอง) โดยทำรายได้ผิดกฎหมายประมาณ 500 พันล้านดอง
กองบังคับการตำรวจเศรษฐกิจ ตำรวจเมืองดานัง ได้เริ่มดำเนินคดีอาญา โดยดำเนินคดีกับผู้ต้องหา 16 รายในข้อหา “ค้าขายใบแจ้งหนี้ผิดกฎหมาย” โดยในจำนวนนี้ ตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ต้องหา 12 รายไว้ชั่วคราว และห้ามผู้ต้องหา 4 รายออกจากที่อยู่อาศัย
กองบังคับการตำรวจเศรษฐกิจได้ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ของตำรวจนครดานัง เพื่อค้นหา 17 สถานที่ ซึ่งเป็นบ้านพักและสถานที่ทำงานของผู้ต้องหาในดานังและนครโฮจิมินห์ พบตราสัญลักษณ์วงกลมของธุรกิจที่ขายใบแจ้งหนี้จำนวน 154 ตรา ตราสัญลักษณ์กรรมสิทธิ์จำนวนมาก ตราสัญลักษณ์ของผู้อำนวยการธุรกิจ USB จำนวนมากที่มีลายเซ็นดิจิทัล โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ที่ใช้ในการขายใบแจ้งหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างผิดกฎหมาย
ตำรวจได้อายัดบัญชีธนาคารทั้งหมดของจำเลยและผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งมียอดเงินคงเหลือมากกว่า 3 พันล้านดอง และระงับการทำธุรกรรมการซื้อรถยนต์และอสังหาริมทรัพย์หลายรายการเพื่อใช้ในการสืบสวนคดี
จาวทู
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)