ลูกชายของประธานกลุ่ม Tan Hoang Minh ได้รับการปรับเปลี่ยนมาตรการป้องกัน

ตามรายงานของ VietNamNet สำนักงานอัยการสูงสุดเพิ่งจะเสร็จสิ้นการฟ้องร้องเพื่อดำเนินคดีนาย Do Anh Dung ประธาน กลุ่ม Tan Hoang Minh และลูกชายของเขา Do Hoang Viet (รองผู้อำนวยการทั่วไปของ Tan Hoang Minh) และผู้ต้องหาอีก 13 คนในข้อหายักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต

Do Hoang Viet ถูกควบคุมตัวตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2022 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2023 จำเลย Viet ถูกแทนที่ด้วยมาตรการป้องกันการประกันตัว

ในบรรดาจำเลยทั้ง 15 ราย จำเลยดังต่อไปนี้ถูกห้ามมิให้ออกจากที่อยู่อาศัย ได้แก่ Le Thi Mai (อดีตรองหัวหน้าแผนกทรัพยากรทุน บริษัท Tan Hoang Minh Hotel Service and Trading จำกัด), Vu Le Van Anh (รองผู้อำนวยการแผนกทรัพยากรทุน บริษัท Tan Hoang Minh Hotel Service and Trading จำกัด), Nguyen Van Khan (รองหัวหน้าแผนกงบประมาณของศูนย์การเงินและการบัญชีของบริษัท Tan Hoang Minh), Bui Thi Ngoc Lan (อดีตผู้อำนวยการสาขาภาคเหนือของบริษัท Vietnam Accounting and Auditing and Financial Consulting Services จำกัด) และ Nguyen Thi Hai (อดีตรองผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัท Hanoi CPA)

โดย Hoang Viet โดย Anh Dung.jpeg — พ่อและลูกชาย โด อันห์ ดุง และ โด ฮวง เวียด

ขณะนี้จำเลย Do Anh Dung ถูกควบคุมตัวอยู่ที่ศูนย์กักขังของตำรวจภูธร ฮานาม ก่อนหน้านี้ เมื่อเดือนสิงหาคม 2565 นาย Vu Dinh Luyen รองผู้อำนวยการบริษัท Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited ได้ประชุมกับนักลงทุนพันธบัตรของ Tan Hoang Minh เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับการออกพันธบัตรของบริษัท

นายลู่เยน กล่าวว่า หากมีผู้นำกลุ่มเข้ามาดำเนินการธุรกิจ เช่น นายโด ฮวง เวียด หรือ นายโด อันห์ ดุง พวกเขาจะทำหน้าที่สำคัญในกระบวนการจัดหาเงินทุนเพื่อชำระหนี้ให้กับนักลงทุน

“เราหวังว่าหน่วยงานที่มีอำนาจจะอนุญาตให้ผู้นำระดับสูงบางคนของกลุ่มได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว เพื่อที่พวกเขาจะได้มีส่วนร่วมโดยตรงในการบริหารจัดการการดำเนินงานของกลุ่ม” ตัวแทนของเติน ฮวง มินห์ กล่าวเน้นย้ำ

ตามคำกล่าวหา จำเลยได้ร่วมกันกระทำการฉ้อโกงและกลอุบายต่างๆ มากมาย เพื่อออกพันธบัตร เช่น การออกเงื่อนไข การออกเอกสาร ขั้นตอนการเสนอขาย และการทำธุรกรรมพันธบัตร เช่น การปลอมแปลงกิจกรรมทางธุรกิจโดยการลงนามในสัญญาความร่วมมือการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย การฝากเงิน การซื้อขายหุ้น และอื่นๆ ซึ่งไม่มีอยู่จริงระหว่างบริษัทต่างๆ ในกลุ่ม

จำเลยร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบบัญชีเพื่อรับรองความถูกต้องของงบการเงินของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ทั้ง 3 แห่ง และให้ความเห็นยินยอมอย่างเต็มที่ในการทำให้เงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ถูกต้องตามกฎหมาย

จำเลยยังได้ลงนามในสัญญา “ปลอม” เพื่อโอนพันธบัตรและดำเนินการกระแสเงินสด “ปลอม” ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บริษัท Tan Hoang Minh ชำระเงินค่าพันธบัตรและกระแสเงินสดจากบริษัทผู้ออก 3 แห่งภายใต้สัญญาความร่วมมือการลงทุนหลายฉบับ สร้างมูลค่า “เสมือน” ให้กับแพ็คเกจพันธบัตร ทำให้ผู้ถือพันธบัตรของบริษัท Tan Hoang Minh ถูกต้องตามกฎหมาย

นอกจากนี้ จำเลยยังใช้ทรัพย์สินจากสัญญาร่วมลงทุน “ปลอม” เป็นหลักประกันพันธบัตรดังกล่าว ทำให้เกิดความเชื่อมั่น โดยใช้ชื่อนิติบุคคลและตราสินค้าของบริษัท Tan Hoang Minh เพื่อระดมและจัดสรรเงินรวมกว่า 8,643 พันล้านดองจากนักลงทุน 6,630 ราย

จำเลยใช้เงินนี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการออกพันธบัตร จนถึงขณะนี้ นาย Dung และลูกชายของเขาได้ใช้อำนาจโน้มน้าวครอบครัวและองค์กรที่เกี่ยวข้องให้จ่ายเงินมากกว่า 5,651 พันล้านดองเพื่อเยียวยาผลที่ตามมาจากคดีนี้

ในระหว่างกระบวนการสอบสวนและดำเนินคดี หน่วยงานสอบสวนได้ยึดเงินที่ใช้ไปจากรายได้จากการขายพันธบัตร และยึดเงินของจำเลยและครอบครัวไว้ชั่วคราว บริษัท Tan Hoang Minh และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำเงินเข้าบัญชีชั่วคราวของหน่วยงานสอบสวนและกรมบังคับคดีแพ่งกรุงฮานอย เป็นจำนวนรวมกว่า 8,645 พันล้านดอง เพื่อเยียวยาผลที่ตามมาจากคดีนี้

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่สอบสวนยังได้ยึดและอายัดทรัพย์สินจำนวน 8 รายการ ได้แก่ อพาร์ตเมนต์ บ้าน ที่ดิน บัญชีหลักทรัพย์ และยอดคงเหลือเงินในบัญชีของจำเลยและผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีอีกด้วย

แหล่งที่มา