ซัน ตัน ฮวง มินห์ ประธานกลุ่ม ได้รับการเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกัน

ตามรายงานของ VietNamNet สำนักงานอัยการสูงสุดเพิ่งเสร็จสิ้นการฟ้องร้องเพื่อดำเนินคดีกับนาย Do Anh Dung ประธาน กลุ่ม Tan Hoang Minh และบุตรชายของเขา Do Hoang Viet (รองผู้อำนวยการทั่วไปของ Tan Hoang Minh) และจำเลยอีก 13 คนในข้อหายักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต

Do Hoang Viet ถูกควบคุมตัวตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2022 และในวันที่ 19 กันยายน 2023 จำเลย Viet ถูกแทนที่ด้วยมาตรการป้องกันโดยการประกันตัว

จำเลยทั้ง 15 ราย จำเลยดังต่อไปนี้ต้องรับโทษตามมาตรการป้องกันการออกจากที่อยู่อาศัย ได้แก่ Le Thi Mai (อดีตรองหัวหน้าแผนกทรัพยากรทุน บริษัท Tan Hoang Minh Hotel Service and Trading จำกัด), Vu Le Van Anh (รองผู้อำนวยการแผนกทรัพยากรทุน บริษัท Tan Hoang Minh Hotel Service and Trading จำกัด), Nguyen Van Khan (รองหัวหน้าแผนกงบประมาณศูนย์การเงินและการบัญชีของบริษัท Tan Hoang Minh), Bui Thi Ngoc Lan (อดีตผู้อำนวยการสาขาภาคเหนือของบริษัท Vietnam Accounting and Auditing and Financial Consulting Services จำกัด) และ Nguyen Thi Hai (อดีตรองผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัท Hanoi CPA)

โดย Hoang Viet โดย Anh Dung.jpeg — พ่อและลูกชาย โดอันห์ดุง และโดฮวงเวียด

ขณะนี้จำเลยโด อันห์ ซุง ถูกควบคุมตัวอยู่ที่ศูนย์กักขังของตำรวจภูธรจังหวัด ฮานาม ก่อนหน้านี้ในเดือนสิงหาคม 2565 นายหวู ดิงห์ ลูเยน รองผู้อำนวยการบริษัท ตัน ฮวง มินห์ โฮเทล เซอร์วิส เทรดดิ้ง จำกัด ได้พบปะกับนักลงทุนพันธบัตรของตัน ฮวง มินห์ เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับการออกหุ้นกู้ของบริษัท

นาย Luyen กล่าวว่า หากมีผู้นำกลุ่มเข้ามาดำเนินการธุรกิจ เช่น นาย Do Hoang Viet หรือ นาย Do Anh Dung พวกเขาจะมีบทบาทสำคัญในกระบวนการจัดหาเงินทุนเพื่อชำระหนี้ให้กับนักลงทุน

“เราหวังว่าหน่วยงานที่มีอำนาจจะอนุญาตให้ผู้นำระดับสูงบางคนของกลุ่มได้รับการปล่อยตัวประกันตัว เพื่อที่พวกเขาจะได้มีส่วนร่วมโดยตรงในการบริหารจัดการการดำเนินงานของกลุ่ม” ตัวแทนของนายเติน ฮวง มินห์ กล่าวเน้นย้ำ

ตามคำกล่าวหา จำเลยได้ร่วมกันกระทำการฉ้อโกงและกลอุบายต่างๆ มากมาย เพื่อที่จะออกพันธบัตร โดยทำตามเงื่อนไขที่ถูกต้องตามกฎหมาย ออกเอกสาร ดำเนินการเสนอขาย และดำเนินธุรกรรมพันธบัตร เช่น ปลอมแปลงกิจกรรมทางธุรกิจโดยการลงนามในสัญญาความร่วมมือการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย ฝากเงิน และซื้อขายหุ้น... ซึ่งไม่มีอยู่ระหว่างบริษัทต่างๆ ในกลุ่ม

จำเลยสมคบคิดกับหน่วยงานตรวจสอบบัญชีเพื่อทำให้งบการเงินของบริษัทที่ออกหุ้นกู้ทั้ง 3 แห่งถูกต้องตามกฎหมาย และให้ความเห็นยอมรับอย่างเต็มที่เพื่อทำให้เงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ถูกต้องตามกฎหมาย

จำเลยยังได้ลงนามในสัญญา “ปลอม” เพื่อโอนพันธบัตรและดำเนินการกระแสเงินสด “ปลอม” แสดงให้เห็นว่าบริษัท Tan Hoang Minh ได้ชำระเงินค่าพันธบัตรและกระแสเงินสดจากบริษัทผู้ออก 3 แห่งภายใต้สัญญาความร่วมมือด้านการลงทุนจำนวนมาก สร้างมูลค่า “เสมือน” ให้กับแพ็คเกจพันธบัตร ทำให้ผู้ถือพันธบัตรของบริษัท Tan Hoang Minh ถูกต้องตามกฎหมาย

นอกจากนี้ จำเลยยังใช้ทรัพย์สินจากสัญญาความร่วมมือด้านการลงทุน “ปลอม” เป็นหลักประกันสำหรับพันธบัตรดังกล่าว ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ โดยใช้ชื่อนิติบุคคลและตราสินค้าของบริษัท Tan Hoang Minh เพื่อระดมและยึดทรัพย์สินมูลค่ารวมกว่า 8,643 พันล้านดอง จากนักลงทุน 6,630 ราย

จำเลยนำเงินจำนวนนี้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ไม่ใช่เพื่อการออกพันธบัตร จนถึงปัจจุบัน นายดุงและบุตรชายได้ใช้อำนาจโน้มน้าวครอบครัวและองค์กรที่เกี่ยวข้องให้จ่ายเงินมากกว่า 5,651 พันล้านดอง เพื่อเยียวยาผลของคดี

ในระหว่างกระบวนการสอบสวนและดำเนินคดี หน่วยงานสอบสวนได้ดำเนินการเรียกคืนเงินที่ใช้ไปจากการขายพันธบัตร และกักเก็บเงินของจำเลยและครอบครัวไว้ชั่วคราว บริษัท Tan Hoang Minh และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำเงินเข้าบัญชีชั่วคราวของหน่วยงานสอบสวนและกรมบังคับคดีแพ่งกรุงฮานอย รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 8,645 พันล้านดอง เพื่อชดเชยผลที่ตามมาจากคดี

นอกจากนี้ หน่วยงานสืบสวนยังได้ยึดและอายัดทรัพย์สินต่างๆ รวมถึงห้องพัก 8 ห้อง บ้าน ที่ดิน บัญชีหลักทรัพย์ และยอดเงินคงเหลือในบัญชีของจำเลยและผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีอีกด้วย

แหล่งที่มา