เพื่อดึงดูดนักลงทุนให้ลงทุนในเงินตราต่างประเทศและหุ้นต่างประเทศ กลุ่มของ Pho Duc Nam ใช้กลวิธีแจกหนังสือการลงทุนสุดพิเศษ สร้างกลุ่มออนไลน์ขึ้นมากมาย แสดงผลกำไรอย่างต่อเนื่อง และให้คำมั่นว่าจะนำบัญชีที่ขาดทุนกลับมา "ที่ฝั่ง"...
ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่งให้สัมภาษณ์กับ ผู้สื่อข่าว ว่า กลโกงต่างๆ เช่น การแจกหนังสือลงทุนเพื่อให้ได้ข้อมูลส่วนตัว การโชว์กำไร หรือการรายงานขาดทุน 100%... ไม่ใช่กลโกงใหม่ๆ ที่จะมาล่อหลอกและชักจูงใจ
ยังคงใช้เทคนิคที่คุ้นเคยหลายอย่างแต่ เฝอ ดึ๊ก นัม สร้างสถิติการฉ้อโกงหุ้นและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศครั้งใหญ่ อาจเป็นเพราะบุคคลนี้สร้างระดับความ "ฉูดฉาด" อย่างมากบนโซเชียลเน็ตเวิร์ก
จากข้อมูลของตำรวจ พบว่าสามารถระบุตัวเหยื่อได้แล้ว 2,661 ราย และยึดทรัพย์สินมูลค่าประมาณ 5,200 พันล้านดองในคดีฉ้อโกงครั้งนี้
จะไปหลอกลวงแต่คุณปิ๊ปส์บอกว่าโดนแอบอ้างเป็น...หลอกลวง
จากการสืบสวนของผู้สื่อข่าว พบว่า Pho Duc Nam ได้ก่อตั้งชุมชนทางการเงินที่ชื่อว่า กลุ่มสนทนาการซื้อขาย Mr Pips มีสมาชิกหลายหมื่นคน หลังจากที่นัมถูกจับกุม กลุ่มเหล่านี้ก็ไม่สามารถเข้าถึงได้อีกต่อไป
ก่อนหน้านี้ เพื่อรับสมัครสมาชิกเพิ่มและลงทุนเงิน นัมและผู้สมรู้ร่วมคิดได้ใช้กลเม็ดต่างๆ เช่น แจกเอกสารพิเศษในรูปแบบ "Ebook" ที่เป็นแนวทางการลงทุนในหุ้นตั้งแต่ A ถึง Z
ราคาที่ตั้งไว้สูงถึง 2.5 ล้านดอง แต่ฟรี ทำให้หลายคนสนใจลงทะเบียน หลังจากแจ้งข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล... แล้ว เจ้าหน้าที่ของ Nam จะติดต่อกลับเพื่อเชิญชวนให้ร่วมลงทุน
ผลการสอบสวนยังระบุอีกว่า บริษัทในเครือนามไม่ได้จดทะเบียนประกอบกิจการด้านหลักทรัพย์และการเงิน แต่ยังคงมีการสรรหาพนักงานประมาณ 1,000 คน เพื่อประกอบกิจการด้านการซื้อขายหลักทรัพย์แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอนุพันธ์
เพื่อดำเนินการฉ้อโกง ผู้กระทำความผิดได้สร้างและจัดการเว็บไซต์ 5 แห่ง ได้แก่ Alpha.com, Gtmx.com, Btfx.com, Enzofx.com, Gkfx.com พร้อมอินเทอร์เฟซภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า นักลงทุน เหล่านี้เป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศที่มีชื่อเสียง
อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริง เว็บไซต์เหล่านี้ถูกตั้งโปรแกรมไว้ เชื่อมโยงกับบัญชีธนาคารที่จัดการโดยบุคคลต่างๆ โดยแพลตฟอร์มซื้อขายเหล่านี้แต่ละแห่งเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน MetaTrader 4 และ MetaTrader 5 ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและหุ้นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดใน โลก
นอกจากการจ้างทีมงานมาทำการขายทางโทรศัพท์จำนวนมหาศาลแล้ว คุณ Pips ยังมีชื่อเสียงในเรื่องความร่ำรวยและความหรูหราทางออนไลน์ ทำให้หลายคนจึงติดต่อตัวละครตัวนี้โดยตรง
หลังจากคดีฉ้อโกงของ Pho Duc Nam เปิดเผยออกมา ผู้คนจำนวนมากแสดงความคิดเห็นในฟอรัมว่าพวกเขารู้จัก Nam ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน และมักโพสต์ วิดีโอ และรูปภาพที่น่าสนใจบน TikTok และ Facebook ดังนั้นพวกเขาจึงอยากรู้และอยากประสบความสำเร็จเช่นกัน
นอกจากนี้ เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจและยืนยันว่าเขาไม่ใช่คนหลอกลวง เว็บไซต์โซเชียลเน็ตเวิร์กของ Nam ยังเตือนนักลงทุนเป็นประจำเกี่ยวกับคนจำนวนมากที่แอบอ้างเป็น Mr. Pips เพื่อกระทำการฉ้อโกง ลงทุนในสกุลเงินเสมือนจริง หุ้น ฟอเร็กซ์...
รับประกันผลกำไร รับประกันขาดทุน 100% - สัญญาณทั่วไปของการฉ้อโกง
วิธีการหลอกลวงด้านการลงทุนโดยทั่วไปมักทำกันคือ "อวดความมั่งคั่ง กำไร และปกปิดการขาดทุน" ในกรณีของนายพิปส์ ผู้ถูกหลอกลวงก็ใช้วิธีนี้เช่นกัน
"การเทรดที่ขาดทุนในระยะยาว ทำให้บัญชีของฉันมี Pips เพื่อเพิ่มเป็นสองเท่าในเวลาแค่ 1 วัน" สถานะของ Pho Duc Nam เคยใช้เพื่อดึงดูดผู้คน
พูดคุยกับ PV นาย Dang Tran Phuc ประธานกรรมการบริหารของ AzFin Vietnam ซึ่งเป็นบริษัทฝึกอบรมทางการเงินและหลักทรัพย์ กล่าวว่านักลงทุนต้องระมัดระวังก่อนการเชิญชวนลงทุนที่รับประกันผลกำไร
คุณฟุกยังสังเกตเห็นว่าช่องทางการลงทุนในเวียดนามยังไม่หลากหลาย ขณะที่ความรู้ทางการเงินของคนส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับต่ำ ดังนั้น คำสัญญาที่ว่า "รับประกันการขาดทุน" หรือ "รับประกันผลกำไร 100%" จึงยังคงถูกใช้เพื่อล่อใจผู้คนจำนวนมาก
นายหยุนห์ ฮวง เฟือง ที่ปรึกษาด้านการจัดการสินทรัพย์ของ FIDT กล่าวว่า นอกเหนือจากการขาดความรู้และความโลภที่นำไปสู่การถูกหลอกลวงแล้ว รากฐานของการหลอกลวงหลายครั้งที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ยังมาจากการขาดช่องทางการลงทุน ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยของธนาคารก็ต่ำมากอีกด้วย
เพื่อหลีกเลี่ยงการตกหลุมพรางของการหลอกลวง ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้นักลงทุนตรวจสอบเอกสารทางกฎหมายของบริษัทที่พวกเขาตั้งใจจะร่วมมือด้วยเพื่อการลงทุนหรือความน่าเชื่อถือ และนายหน้า (ต้องมีใบรับรองการปฏิบัติงาน)
การสร้างความระมัดระวังให้กับผู้ลงทุนและศึกษาข้อมูลให้รอบคอบเมื่อได้รับเชิญให้ลงทุนในหลักทรัพย์ผ่านตลาดหลักทรัพย์เพื่อจำกัดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นยังคงเป็นแนวทางแก้ไขที่สำคัญ
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)