เพื่อดึงดูดนักลงทุนให้ลงทุนในเงินตราต่างประเทศและหุ้นต่างประเทศ กลุ่มของ Pho Duc Nam ใช้กลเม็ดด้วยการแจกหนังสือการลงทุนสุดพิเศษ สร้างกลุ่มออนไลน์ขึ้นมากมาย โชว์กำไรอย่างต่อเนื่อง และให้คำมั่นว่าจะนำบัญชีที่ขาดทุนมา "ที่ฝั่ง"
ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่งให้สัมภาษณ์กับ ผู้สื่อข่าว ว่า การหลอกหลวงเช่น การแจกหนังสือการลงทุนเพื่อให้ได้ข้อมูลส่วนตัว การโชว์ผลกำไร หรือการรายงานผลขาดทุน 100%... ไม่ใช่กลอุบายใหม่ๆ เพื่อล่อใจและชักจูงใจ
ยังคงใช้เทคนิคที่คุ้นเคยหลายอย่างแต่ โฟ ดึ๊ก นัม สร้างสถิติการฉ้อโกงหุ้นและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศครั้งใหญ่ระดับนานาชาติ บางทีอาจเป็นเพราะความ "หวือหวา" อย่างมากที่บุคคลนี้สร้างขึ้นบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
จากข้อมูลของตำรวจ พบว่าสามารถระบุตัวเหยื่อได้แล้ว 2,661 ราย และยึดทรัพย์สินมูลค่าประมาณ 5,200 พันล้านดองจากคดีฉ้อโกงครั้งนี้
กำลังจะหลอกลวง แต่คุณปิ๊ปส์กลับบอกว่าแอบอ้างตัวเป็น...หลอกลวง
จากการสืบสวนของผู้สื่อข่าว พบว่า Pho Duc Nam ได้ก่อตั้งชุมชนทางการเงินที่มีชื่อว่า กลุ่มสนทนาการซื้อขาย Mr Pips มีสมาชิกเป็นหมื่นคน หลังจากนายนามถูกจับกุม กลุ่มเหล่านี้ก็ไม่สามารถเข้าถึงได้อีกต่อไป
ก่อนหน้านี้ เพื่อที่จะรับสมัครสมาชิกเพิ่มเพื่อเข้าร่วมและลงทุนเงิน นัมและพวกพ้องของเขาใช้กลเม็ดต่างๆ เช่น การแจกเอกสารพิเศษในรูปแบบ "Ebooks" ที่เป็นแนวทางการลงทุนในหุ้นตั้งแต่ A ถึง Z
ราคาที่ลงไว้สูงถึง 2.5 ล้านดอง แต่ฟรี ทำให้หลายคนอยากสมัคร หลังจากฝากข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล... แล้ว เจ้าหน้าที่ของ Nam จะติดต่อกลับเพื่อเชิญชวนให้ลงทุน
ผลการสอบสวนยังระบุอีกว่า บริษัทในเครือบริษัท นาม ไม่ได้จดทะเบียนประกอบกิจการด้านหลักทรัพย์และการเงิน แต่ยังคงรับสมัครพนักงานประมาณ 1,000 คน เข้าประกอบกิจการด้านซื้อขายหลักทรัพย์แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพันธ์
เพื่อดำเนินการฉ้อโกงนั้น ผู้ถูกโจมตีได้สร้างและจัดการเว็บไซต์ 5 แห่ง ได้แก่ Alpha.com, Gtmx.com, Btfx.com, Enzofx.com, Gkfx.com พร้อมด้วยอินเทอร์เฟซภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า นักลงทุน เหล่านี้เป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศที่มีชื่อเสียง
อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริง เว็บไซต์เหล่านี้ถูกตั้งโปรแกรมไว้แล้ว เชื่อมโยงกับบัญชีธนาคารที่จัดการโดยบุคคลนั้นๆ โดยพื้นที่ซื้อขายเหล่านี้แต่ละแห่งจะเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน MetaTrader 4 และ MetaTrader 5 ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและหุ้นที่ได้รับความนิยมทั่วโลก
นอกจากการจ้างทีมงานมาทำการขายทางโทรศัพท์จำนวนมหาศาลแล้ว นายพิปส์ยังมีชื่อเสียงเรื่องความร่ำรวยและความหรูหราบนโลกออนไลน์ ทำให้หลายๆ คนยังติดต่อตัวละครตัวนี้โดยตรงอีกด้วย
หลังจากที่คดีฉ้อโกงของ Pho Duc Nam เปิดเผยขึ้น หลายคนแสดงความคิดเห็นบนกระดานสนทนาว่าพวกเขารู้จัก Nam ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน และมักโพสต์ วิดีโอ และรูปภาพที่น่าสนใจบน TikTok และ Facebook ดังนั้นพวกเขาจึงอยากรู้และอยากประสบความสำเร็จเช่นกัน
นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความไว้วางใจและยืนยันว่าเขาไม่ใช่คนหลอกลวง เว็บไซต์โซเชียลเน็ตเวิร์กของ Nam ยังเตือนนักลงทุนเป็นประจำเกี่ยวกับคนจำนวนมากที่แอบอ้างตัวเป็นนาย Pips เพื่อกระทำการฉ้อโกง ลงทุนในสกุลเงินเสมือนจริง หุ้น ฟอเร็กซ์...
กำไรแน่นอน รับประกันขาดทุน 100% - สัญญาณทั่วไปของการฉ้อโกง
วิธีการทั่วไปที่นักต้มตุ๋นด้านการลงทุนมักใช้คือ "อวดความมั่งคั่ง ผลกำไร และปกปิดการสูญเสีย" ในกรณีของนายพิปส์ ผู้ถูกหลอกลวงก็ใช้กลวิธีนี้เช่นกัน
"การเทรดที่ขาดทุนระยะยาว ทำให้บัญชีของฉันมี Pips เพื่อเพิ่มเงินเป็นสองเท่าภายในแค่ 1 วัน" นี่คือสถานะของ Pho Duc Nam ที่เคยใช้ดึงดูดผู้คน
พูดคุยกับ PV นาย Dang Tran Phuc ประธานกรรมการบริหารของ AzFin Vietnam ซึ่งเป็นบริษัทฝึกอบรมทางการเงินและหลักทรัพย์ กล่าวว่า นักลงทุนต้องระมัดระวังก่อนการเชิญชวนลงทุนที่รับประกันผลกำไร
นายฟุกยังสังเกตเห็นว่าช่องทางการลงทุนในเวียดนามไม่ได้มีความหลากหลาย ในขณะที่ระดับความรู้ทางการเงินของคนส่วนใหญ่ยังต่ำ ดังนั้น คำมั่นสัญญาที่ว่า “รับประกันการขาดทุน” หรือ “รับประกันผลกำไร 100%” จึงยังคงถูกใช้โดยผู้คนจำนวนมากเพื่อล่อใจผู้คน
นายฮวีญห์ ฮวง ฟอง ที่ปรึกษาการจัดการสินทรัพย์ของ FIDT กล่าวว่า นอกเหนือจากการขาดความรู้และความโลภจนทำให้ถูกหลอกลวงแล้ว ต้นตอของการหลอกลวงหลายครั้งที่เกิดขึ้นล่าสุดยังมาจากการขาดช่องทางการลงทุน อีกทั้งอัตราดอกเบี้ยของธนาคารยังต่ำมากอีกด้วย
เพื่อหลีกเลี่ยงการตกหลุมพรางการหลอกลวง ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้นักลงทุนตรวจสอบเอกสารทางกฎหมายของบริษัทที่พวกเขาตั้งใจจะร่วมมือด้วยเพื่อการลงทุนหรือความน่าเชื่อถือ และนายหน้า (ต้องมีใบรับรองการปฏิบัติงาน)
การสร้างความระมัดระวังให้กับผู้ลงทุนและศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดเมื่อได้รับเชิญให้ลงทุนในหลักทรัพย์ผ่านตลาดหลักทรัพย์เพื่อจำกัดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นยังคงเป็นทางออกที่สำคัญ
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)