การระบุเบื้องต้นของนักลงทุน 42,000 รายที่เป็นเหยื่อของคดี Van Thinh Phat

ส.ก.ป. 10/02/2023 16:47

ในงานแถลงข่าวของ กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ในช่วงบ่ายของวันที่ 2 ตุลาคม พล.ต.ท.เหงียน วัน ถั่น รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีทุจริต คอร์รัปชั่น และการลักลอบขนสินค้า (C03) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ หน่วยงานสอบสวนได้ออกประกาศตามหาผู้เสียหายในคดีฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์ที่เกิดขึ้นในบริษัทหุ้นร่วม Van Thinh Phat and An Dong Investment Group และองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พลตรีเหงียน วัน ถั่น ระบุว่า ผลการสอบสวนจนถึงขณะนี้พบว่าตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2563 ผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับบริษัท วัน ถิ่น ฟัต กรุ๊ป จอยท์ สต็อก จำกัด บริษัทในเครือ และหน่วยงานอื่นๆ ได้กระทำการฉ้อโกง ซึ่งเป็นการละเมิดบทบัญญัติของกฎหมายในการออกพันธบัตร จากการฉ้อโกงเหล่านี้ จำเลยในคดีวัน ถิ่น ฟัต ได้ฉ้อโกงเงิน 30,000 พันล้านดอง จากนักลงทุน 42,000 ราย

ผู้นำ C03 กล่าวว่า เนื่องจากจำนวนเหยื่อในคดีนี้มีจำนวนมาก C03 จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานสืบสวนของตำรวจในพื้นที่ทำงานร่วมกับนักลงทุนที่ซื้อพันธบัตรจาก Van Thinh Phat

พลตรีเหงียน วัน ถั่นห์ แถลงในงานแถลงข่าว ภาพ: DO TRUNG

ปัจจุบัน C03 ได้มอบอำนาจให้หน่วยงานสืบสวนสอบสวนของตำรวจท้องที่ขอให้ผู้ลงทุนที่เกี่ยวข้องกับคดีวันติ๋งปั๊ตเข้ามาดำเนินการในเร็วๆ นี้ เพื่อจัดหาข้อมูล เอกสาร และสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายพันธบัตร หรือยื่นคำร้องขอพิจารณาและชำระเงิน เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ลงทุนได้รับสิทธิและผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ SGGP ระบุว่าในช่วงต้นเดือนตุลาคม 2565 บริษัท C03 ได้ยื่นฟ้องคดีฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สินของบริษัท An Dong Investment Group Joint Stock Company รวมถึงองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกัน บริษัท C03 ยังได้ยื่นฟ้องคดีและออกคำสั่งควบคุมตัวนักธุรกิจหญิง Truong My Lan (ประธานบริษัท Van Thinh Phat Group Joint Stock Company) เป็นการชั่วคราวในข้อหาฉ้อโกง

ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 C03 ได้ดำเนินคดีกับจำเลย 5 รายจากคณะตรวจสอบสหวิชาชีพของคณะตรวจสอบธนาคารแห่งชาติ หนึ่งในนั้นคือ โด ถิ เญิน (อดีตผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบและกำกับดูแลธนาคารภายใต้ธนาคารแห่งชาติ) ในข้อหาใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบขณะปฏิบัติหน้าที่ นางเญินเป็นหัวหน้าคณะตรวจสอบในคดีวัน ถิญ ฟัต และได้ร่วมกับสมาชิกคณะตรวจสอบคนอื่นๆ จัดทำรายงานเท็จ ส่งผลให้ธนาคารแห่งชาติไม่สามารถกำกับดูแลและตรวจสอบธนาคารไทยพาณิชย์ได้อย่างทันท่วงที

เมื่อวันที่ 30 กันยายน C03 ได้ส่งข้อมูลเพื่อค้นหาผู้เสียหายในคดี Van Thinh Phat ผลการสอบสวนพบว่าตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2563 ผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องในบริษัท Van Thinh Phat Group Joint Stock Company, An Dong Investment Group Joint Stock Company, Quang Thuan Investment Joint Stock Company, Ho Chi Minh City Trade Services Joint Stock Company, Sunny World Investment and Development Joint Stock Company และองค์กรอื่นๆ ได้กระทำการฉ้อโกงโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมาย โดยจัดทำชุดพันธบัตร 25 ชุด รหัส ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 และรหัส 20 ชุด ตั้งแต่ SET.H2025.01 ถึง SET.H2025.20 มูลค่ารวม 30,000 พันล้านดอง เพื่อขายให้กับผู้ซื้อ (ผู้ถือพันธบัตร) ระดมทุน และดำเนินการทางกฎหมาย

สำนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือพันธบัตร 25 รหัส ที่ออกโดยบริษัททั้ง 4 แห่ง ข้างต้น เป็นผู้เสียหายในคดี จึงได้มอบหมายให้สำนักงานสอบสวนคดีพิเศษจังหวัด/อำเภอ ตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ตามสัญญาซื้อขาย/โอนพันธบัตร ดำเนินการสืบสวน สอบสวน เพื่อรับแจ้งข้อมูล บันทึกถ้อยคำของผู้เสียหาย เพื่อพิจารณาและหาแนวทางแก้ไขตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายต่อไป

แหล่งที่มา: https://www.sggp.org.vn/buoc-dau-xac-dinh-42000-nha-dau-tu-la-bi-hai-cua-vu-an-van-thinh-phat-post708076.html