จับกุมกลุ่มผู้ว่าจ้างให้แจกใบปลิวปล่อยเงินกู้นอกระบบในนครโฮจิมินห์

จากการสอบสวนเบื้องต้น ในช่วงต้นปี 2566 นาย Tran Ngoc Tung ได้เดินทางไปยังนครโฮจิมินห์ เช่าบ้านบนถนน Trinh Dinh Thao (แขวง Hoa Thanh เขต Tan Phu) เพื่อดำเนินกิจการปล่อยเงินกู้นอกระบบ

TP.HCM: Thuê nhà để hoạt động cho vay lãi nặng - Ảnh 1. — Tran Ngoc Tung (อายุ 29 ปี จาก เมืองไฮฟอง )

จากนั้น ตุงได้จ้างเหงียน วัน ถัง (อายุ 29 ปี จากไฮฟอง) ให้มาโพสต์แผ่นพับโฆษณาสินเชื่อ โดยมีเงินเดือน 9 ล้านดองต่อเดือน

โดยเฉลี่ยแล้ว ทุกคืน กลุ่มของ Thang จะติดใบปลิวมากกว่า 1,000 ใบที่เสาไฟฟ้าและกำแพงบ้านใกล้บริษัทและโรงงานต่างๆ ระหว่างเวลา 02.00-04.00 น. เพื่อหาลูกค้ามาขอยืมเงิน

เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเจ้าหน้าที่จับได้ นายทังจึงจ้างคนอื่นมาติดสติ๊กเกอร์แทน โดยให้เงินเดือนเดือนละ 1.2 - 2 ล้านดอง

TP.HCM: Thuê nhà để hoạt động cho vay lãi nặng - Ảnh 2. — เหงียน วัน ธัง ที่หน่วยงานสอบสวน

จากเอกสารที่รวบรวมได้ ตำรวจระบุว่า ณ เดือนพฤษภาคม นายทังได้ให้กู้ยืมเงินแก่ลูกค้ามากกว่า 30 ราย โดยมีอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ 25% ถึง 36% ต่อเดือน หรือคิดเป็น 300% ถึงกว่า 400% ต่อปี ทางตำรวจจึงได้เชิญเหยื่อของนายทัง 11 ราย มาร่วมกันรวบรวมเอกสารและดำเนินการตามกฎหมาย

ระหว่างการต่อสู้ ตุงยังสารภาพด้วยว่าเขาทำลายเอกสารและหลักฐานที่พิสูจน์กิจกรรมการกู้ยืมเงินนอกระบบของเขาเมื่อทางการเพิ่มความเข้มงวดในการปราบปรามอาชญากรรมสินเชื่อที่ผิดกฎหมาย

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.ตานบินห์ ได้ออกคำสั่งดำเนินคดีอาญา “ปล่อยเงินกู้นอกระบบในธุรกรรมทางแพ่ง” ดำเนินคดีผู้ต้องหา และควบคุมตัว นาย Trinh Xuan Tuan (อายุ 41 ปี จาก Thai Nguyen ) ไว้ชั่วคราว

จากการสอบสวน พบว่า ตรินห์ ซวน ตวน เช่าบ้านในเขตบิ่ญเติน ตวนได้รับการว่าจ้างจากชายชื่อ เหงียน แด็ก เฮียว (อายุ 41 ปี จากไฮฟอง) ซึ่งจ่ายเงินเดือนให้เขาเดือนละ 8 ล้านดอง

งานของ Tuan คือการหาลูกค้าและให้ยืมเงินพร้อมดอกเบี้ย จากนั้นลงโฆษณาโดยตรงโดยมีเนื้อหาว่า "กู้เงินโดยไม่ต้องเก็บเอกสาร ไม่ต้องจำนอง" ในเขต Tan Binh เขต Binh Tan และเขต 6 เมื่อลูกค้าโทรมา พวกเขาจะพบกับ Hieu และ Tuan จะไปยังสถานที่เพื่อตรวจสอบและ "เบิกจ่าย"

เพื่อขยายขนาดการให้สินเชื่อ Hieu จึงขอให้ Tuan คัดเลือกบุคลากรเพิ่มเติม ได้แก่ Vu Tung Lam และ Vu Dinh Hung

หน้าที่ของ Lam และ Hung คือการทำงานร่วมกับ Tuan เพื่อให้ลูกค้ากู้ยืมเงินและเก็บเงินจากผู้กู้ยืมเพื่อนำมาจ่าย Tuan เป็นงวดๆ ทุกวัน โดยมีเงินเดือน 8 ล้านดองต่อเดือน

TP.HCM: Thuê nhà để hoạt động cho vay lãi nặng - Ảnh 3. — ตำรวจรับคำให้การจาก Trinh Xuan Tuan

นอกจากนี้ กลุ่มของ Tuan, Hung และ Lam จะได้รับแผ่นพับโฆษณาที่ Hieu ส่งมาทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเพิ่มเติม จากนั้นจะพิมพ์และโพสต์ลงบนเสาไฟฟ้าและผนังบ้านในเขตและเมืองต่างๆ ในนครโฮจิมินห์ เพื่อโฆษณาสินเชื่อ

กลุ่มนี้ให้กู้ยืมเงินรวม 469 ล้านดองแก่ลูกค้า 23 ราย จากหลักฐานที่รวบรวมได้ สำนักงานสอบสวนระบุว่านายต้วนให้กู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยมากกว่า 300% ต่อปี

ลิงค์ที่มา