(แดน ตรี) - หลังจากเปิดบัญชีแล้ว กลุ่มดังกล่าวได้ให้ชายชาวต่างชาติคนหนึ่งทำธุรกรรมและทำให้เงินถูกต้องตามกฎหมาย
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม ตำรวจจังหวัด ลัมดอง จับกุมผู้ต้องหา 23 ราย เพื่อสอบสวนการมีส่วนเกี่ยวข้องของกลุ่มในคดีฟอกเงินข้ามชาติ
จากการสอบสวนของตำรวจ พบว่าแกนนำ 2 รายในคดีนี้คือ เล วัน ดิเอป (อายุ 27 ปี) และฟาน ทิ เบ (อายุ 29 ปี) ซึ่งทั้งคู่อาศัยอยู่ในจังหวัด ห่าติ๋ญ
นายพันทีเบ ณ สถานีตำรวจ (ภาพ : อัน ซินห์)
ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2567 Diep เดินทางไปกัมพูชา ทำงานให้กับบริษัทเกม และได้พบกับชายคนหนึ่งชื่อบิลลี่ ซึ่งเป็นคนสัญชาติจีน
เมื่อบิลลี่ขอให้ Diep โอนเงินเพื่อทำให้รายรับและรายจ่าย (การฟอกเงิน) ถูกกฎหมาย Diep ก็ตกลง
ในเดือนพฤศจิกายน 2024 Diep กลับมายังเวียดนามและเชิญ Phan Thi Be มาช่วย Billy ดำเนินแผนการฟอกเงิน ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ Diep และ Be เช่าบ้านในเขต 11 เมืองดาลัต จังหวัดลัมดง และรับสมัครคนอีก 21 คนมาทำงาน
ที่นี่ Diep และ Be สั่งให้เจ้าหน้าที่ไปธนาคารเพื่อเปิดบัญชีและส่งต่อให้ Billy เพื่อที่เขาจะสามารถโอนเงินได้
ตำรวจจังหวัดลัมดงกล่าวว่ากลุ่มคนร้ายได้ลงทะเบียนและมอบบัญชีธนาคาร 100 บัญชีให้กับบิลลี่เพื่อใช้ฟอกเงิน ยอดเงินรวมที่บิลลี่ทำธุรกรรมผ่านบัญชีธนาคาร 100 บัญชีอยู่ที่ 20,000-30,000 ล้านดองต่อวัน
ที่มา: https://dantri.com.vn/phap-luat/23-nguoi-cung-cap-100-tai-khoan-cho-doi-tuong-rua-tien-xuyen-quoc-gia-20250313154111678.htm
การแสดงความคิดเห็น (0)