Судебное преследование директора компании Angel Lina и его сообщников за разработку 18 «фиктивных проектов», в результате которых было похищено более 800 миллиардов донгов

13 ноября Народная прокуратура города Хошимин завершила предъявление обвинения Фам Тхи Тует Нхунгу (директору акционерной компании Angel Lina Investment Consulting) и семерым его сообщникам в преступлении по факту мошеннического присвоения имущества.

Согласно обвинительному заключению, с целью присвоения чужого имущества Чан Тхи Май Хиен (директор компаний Dat Vang Hoang Gia Company и Hoang Kim Land Company) и Нхунг стремились приобрести большие участки земли с различным целевым назначением (земли под жилую застройку, земли под выращивание деревьев, земли под выращивание риса, земли под пруды и т. д.).

Фам Тхи Тует Нхунг (слева) во время ареста. (Фото предоставлено полицией)

Достигнув соглашения, Нхунг подписал договоры задатка, выплатил часть денег землевладельцу в качестве гарантии, затем использовал многочисленные предлоги, чтобы продлить срок оплаты, не завершив при этом передачу и передачу прав землепользования.

Затем Хиен нанял архитектора для проектирования участков земли в рамках проекта городского землепользования с подробным чертежом в масштабе 1/500, включая всю необходимую инфраструктуру, включая электричество, водоснабжение и канализацию.

Эти нереальные проекты названы в честь жилых районов: Нгуен Тхи Ту, Триу Ан, Лиен Кху 5-6, Тай Лан, Буй Тхань Кьет, Хиеп Тхань, Суан Тхой Тхыонг, Университетская деревня (район Линь Чунг), До Суан Хоп, Хыонг ло 11, Фам Хунг...

Чтобы иметь юридическое лицо для подписания контрактов, Нхунг и Хиен поручили своим подчиненным основать компанию Angel Lina, Royal Golden Land, нанять людей для рекламы проектов, продавать земельные участки по разным формам контрактов, таким как договор задатка, договор внесения капитала... с целью присвоения денег.

Чтобы вызвать доверие и привлечь инвестиции со стороны клиентов, они предлагают политику, акции и снижение цен на жилые земельные участки (нереальные), которые дешевле рыночной цены на момент сделки, высокие скидки и обязательства компенсировать и вернуть весь инвестиционный капитал, если земля не будет передана...

Расследование установило, что Хиен, Нхунг и их сообщники реализовали 18 фиктивных проектов во многих районах Хошимина и договорились о передаче 4 домов. Три из них были проданы покупателям, которые затем были разделены на поддельные земельные участки для заключения договоров и незаконной передачи земельных участков 589 физическим лицам, что привело к присвоению более 828,5 млрд донгов.

Помимо восьми обвиняемых, обвиняемый Тран Тхи Май Хиен является организатором, вдохновителем и непосредственным участником преступления, а также причастен к преступлениям других обвиняемых.

Несмотря на то, что ранее у Хиена диагностировали депрессию, он часто участвовал в сделках купли-продажи земли большой стоимости, имевших сложные юридические основания.

При этом, в связи с неисполнением договора о передаче земельного участка, компания Hien убедила клиентов продолжить сотрудничество с Hien, меняя земельные участки и юридических лиц, подписавших договор, что происходило в течение длительного времени, после чего потерпевшие обратились в полицию. В данных действиях достаточно состава преступления, предусмотренного статьей мошенничества с присвоением чужого имущества.

Однако три судебно-психиатрические экспертизы, проведенные в отношении обвиняемого Хьена, пришли к выводу о наличии у него смешанного шизоаффективного расстройства. На момент проведения экспертизы заболевание находилось в острой стадии с потерей когнитивных способностей и контроля над поведением.

В связи с этим Хьен подвергается принудительному лечению. Следственный орган принял решение о временном приостановлении расследования дела и временном отстранении обвиняемого от должности.

Хоанг Тхо

Источник