Тэйнинь собирается рассмотреть дело почти 1000 человек, обманутых в сфере недвижимости.

(NLDO) – Народный суд провинции Тэйнинь вызвал в суд 41 человека со смежными правами и обязанностями, 967 жертв по делу о мошенничестве на проекте Dat Xanh Long An.

Утром 11 июля Народный суд провинции Тэйнинь объявил о вынесении решения о проведении судебного разбирательства в первой инстанции по делу о мошенничестве и присвоении активов, связанных с проектами компании Dat Xanh Long An (не относящимися к Dat Xanh Group). Судебное разбирательство пройдёт с 28 по 31 июля.

Нгуен Фу Туан и Нгуен Тхи Кам Хонг вскоре предстанут перед судом.

Соответственно, к суду привлечены четыре обвиняемых: Нгуен Тхи Кам Хонг (54 года, проживает в городе Хошимин), Нгуен Фу Туан (47 лет, муж Хонг, проживает в коммуне Ми Хань, провинция Тайнинь ), Нгуен Тхи Ким Фыонг (49 лет, проживает в городе Хошимин) и Чыонг Куок Тхай (49 лет, проживает в коммуне Ми Хань).

Суд также вызвал в суд 41 лицо, обладающее смежными правами и обязанностями, 967 потерпевших по делу; для обеспечения проведения судебного разбирательства судом истребованы потерпевшие и лица, обладающие смежными правами и обязанностями.

Согласно обвинительному заключению, Хонг работал фрилансером в сфере недвижимости и основал акционерную компанию Thien Phuc Real Estate Investment Joint Stock Company. Туан был директором и законным представителем этой компании.

В 2017 году Хонг переключился на инвестирование в жилые проекты, наняв специалистов для подготовки документов и процедур утверждения инвестиций и утверждения детального планирования 1/500. После завершения инвестиционного проекта Хонг передал весь проект другому инвестору, чтобы получить прибыль.

Чтобы получить капитал для инвестирования в проект, Хун сам предоставил информацию о проекте Dat Xanh Long An и заключил контракты с торговыми площадками недвижимости, чтобы представить его клиентам, желающим инвестировать, подписав контракт на передачу прав пользования землей для каждого земельного участка или рыночного киоска и выплачивая взносы в рассрочку.

На первом этапе клиенты платят напрямую в торговую площадку. На последующих этапах клиенты платят напрямую или перечисляют средства на счёт инвестора проекта.

Хонг напрямую распоряжался деньгами, которые люди платили за покупку земельных участков или рыночных киосков, и просил Туана и Тая переводить или снимать наличные, чтобы Хонг мог ими распоряжаться и пользоваться.

Проект Dat Xanh Long An

Результаты расследования показали, что 967 человек заключили договоры купли-продажи земельных участков или рыночных киосков и заплатили наличными или перевели деньги на счета 3 компаний (Thien Phuc Real Estate Investment Joint Stock Company, Hung Thinh Cat Tuong Company, Dat Xanh Real Estate Company Limited) на общую сумму около 487 млрд донгов.

В частности, Фыонг представлял компании Hung Thinh Company и Thien Phuc Real Estate Investment Joint Stock Company, подписавшие 590 контрактов с пострадавшими, заработав почти 210 миллиардов донгов. Остальные контракты Хонг подписал сам или поручил сотрудникам подделать подписи директоров компаний, инвестировавших в проект.

В данном случае Хонг был вдохновителем и лидером; Туан, Фыонг и Тхай были его помощниками.

Источник: https://nld.com.vn/sap-xet-xu-vu-an-gan-1000-nguoi-bi-lua-dao-tai-du-an-dat-xanh-long-an-196250711091840688.htm