Внесение изменений в Положение об организации и деятельности Руководящего комитета по противодействию отмыванию денег

(Chinhphu.vn) - Заместитель премьер-министра Хо Дык Фок - глава Руководящего комитета по борьбе с отмыванием денег подписал Решение 71/QD-BCĐPCRT о внесении изменений и дополнений в Решение № 06/QD-BCĐPCRT от 17 января 2024 года об утверждении Положения об организации и деятельности Руководящего комитета по борьбе с отмыванием денег.

Внесение изменений в Положение об организации и деятельности Руководящего комитета по противодействию отмыванию денег

В частности, Решение 71/QD-BCĐPCRT изменяет и дополняет Пункт 8 и Пункт 10 Статьи 7 Решения № 06/QD-BCĐPCRT от 17 января 2024 года следующим образом:

«8. Обязанности и полномочия членов, являющихся руководителями Министерства финансов

а. Консультировать Руководящий комитет по вопросам исследований, разработки политик, планов, программ и мер по предотвращению и борьбе с отмыванием денег для видов деятельности, находящихся в ведении Министерства финансов, включая: ценные бумаги, страхование, электронные игры с призами, лотереи, казино, ставки, налоги, таможня, бухгалтерские и аудиторские услуги.

б) Консультировать Руководящий комитет по вопросам исследований, разработки политик, планов, программ и мер по предотвращению и борьбе с отмыванием денег в инвестиционной деятельности под руководством Министерства финансов.

в) Консультировать Руководящий комитет по рассмотрению и исследованию изменений и дополнений в правовые нормы, касающиеся деятельности по регистрации предприятий, в целях предотвращения и борьбы со злоупотреблениями юридическими лицами в целях отмывания денег.

г. Консультировать Руководящий комитет по вопросам руководства исследованиями, разработки политик, планов, программ и мер по предотвращению и борьбе с отмыванием денег в сфере управления государственным капиталом на предприятиях».

«10. Обязанности и полномочия членов, являющихся руководителями Министерства культуры, спорта и туризма:

Консультировать Руководящий комитет по руководству организацией пропаганды о деятельности Руководящего комитета и о работе по борьбе с отмыванием денег.

Кроме того, Решением 71/QD-BCĐPCRT вносится изменение и дополнение в статью 11 Положения об организации и деятельности Руководящего комитета по борьбе с отмыванием денег: Руководящий комитет несет ответственность за периодическое ежегодное и внезапное по требованию Премьер-министра представление отчетов Премьер-министру о ходе реализации работы по борьбе с отмыванием денег.

* Руководящий комитет по борьбе с отмыванием денег отвечает за оказание помощи премьер-министру в руководстве разработкой стратегий, политик, программ, планов, механизмов и решений по борьбе с отмыванием денег; оказание помощи премьер-министру в руководстве, координации деятельности, побуждении, проверке и оценке работы по борьбе с отмыванием денег во Вьетнаме.

В то же время оказывать содействие премьер-министру в руководстве выполнением обязательств Вьетнама по членству в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием денег (АТГ) и плана по полной реализации 40 рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Обобщать и докладывать Премьер-министру о ситуации с противодействием отмыванию денег, результатах реализации Национального плана действий за каждый период и по просьбе Премьер-министра, а также выполнять другие поручения Премьер-министра.

Источник: https://baochinhphu.vn/sua-quy-che-to-chuc-va-hoat-dong-cua-ban-chi-dao-phong-chong-rua-tien-102250608091349842.htm