Агентство полиции по расследованию Министерства общественной безопасности выдало приказ о временном задержании г-на Нгуена Нгок Туи (Shark Thuy), законного представителя Egroup Education Corporation и Egame Investment and Distribution Corporation. Также временно задержан Данг Ван Хиен, руководитель отдела по связям с акционерами Egame Investment and Distribution Corporation.

Оба были арестованы за «мошенническое присвоение имущества».

Агентство следственной полиции продолжает тщательное расследование, расширение дела и применение правовых мер по возврату активов.

В целях содействия расследованию и обеспечения прав жертв Агентство следственной полиции просит тех, кто купил акции или одолжил деньги, заложив акции Egroup, и имеет непогашенную задолженность, но еще не сообщил об этом, срочно связаться с нами для предоставления записей и документов.

Г-н Нгуен Нгок Туй известен многим по участию в программе Shark Tank Vietnam, транслируемой на канале VTV, под псевдонимом Shark Thuy.

Самым известным инвестиционным проектом Shark Thuy являются системы Apax English и EnglishNow English.

На пике своего развития эта система насчитывала более 120 центров по всей стране под брендом Apax Leaders, расположенных в более чем 30 провинциях и городах, и около 120 000 студентов.

Во время деятельности Egroup Shark Thuy привлекла капитал от многих инвесторов с обязательством выплачивать высокие процентные ставки. Однако позже компания впала в состояние неликвидности, что поставило многих инвесторов под угрозу потери всего.

Этот инцидент поднимает большие вопросы о правах инвесторов, а также об их собственной «снисходительности» в инвестиционной деятельности.

В беседе с корреспондентом VietNamNet финансовый эксперт, доцент, доктор Динь Чонг Тхинь сказал, что Egroup привлекала капитал, основываясь на доверии отдельных лиц, в то время как сами инвесторы могли не иметь четкого понимания закона, что приводило к тому, что мобилизатор капитала пользовался доверием для присвоения активов.

«Эти инциденты показывают, что многие люди имеют субъективный склад ума, легко веря в «партнеров», основываясь только на сладких словах или ярких образах, не проводя специальных исследований перед инвестированием», — сказал доцент, доктор Динь Тронг Тхинь.

По его словам, правовой коридор во Вьетнаме достаточно полный, проблема здесь в неосведомленности тех, кто вкладывает деньги. Подписывая документ о согласии на кредитование Shark Thuy, обе стороны должны нести ответственность друг за друга; а если они вложили, то инвестор должен стать акционером предприятия.

Участие в телевизионных игровых шоу способствовало созданию репутации Shark Thuy.
Фото: Shark Tank Vietnam.

С точки зрения эксперта по правовым вопросам, адвокат Нгуен Дань Хюэ - председатель совета директоров юридической фирмы Hung Dong, Ханойской ассоциации адвокатов - отметил, что в прошлом было много подобных случаев с масштабом в тысячи миллиардов донгов. Самый последний случай произошел в Sen Tai Thu Group с суммой мобилизованных денег до тысяч миллиардов. Были даже люди, которые закладывали свои дома и дома своих родственников, чтобы дать деньги организациям и частным лицам для мобилизации капитала.

Адвокат Нгуен Дань Хюэ проанализировал, что есть две причины, по которым многие люди рискуют потерять все, «платя деньги» по приглашению Shark Thuy.

Во-первых , инвесторы позволяют жадности взять верх над разумом, видя обещание высоких процентных ставок, они инвестируют.

Во-вторых , отсутствие навыков оценки человеческой природы приводит к неуместному доверию. Это доверие происходит от наивности и отсутствия оснований. Просто видя кого-то, хорошо одетого, ездящего на роскошной машине, владеющего бизнесом с филиалами по всему миру,... сразу думаешь, что он талантлив и богат.

У вьетнамцев до сих пор есть поговорка «деньги идут с кишками». Деньги у вас в кармане, но вы отдаете их в управление кому-то другому, не зная, как он ведет дела, фактически доверяя кому-то свои активы, так что возможность потерять все неизбежна, считает этот юрист.

Поэтому самое главное — чтобы каждый человек повышал осведомленность о самозащите.

«В нынешних условиях бизнесу очень сложно получать прибыль, занимая деньги у банков с процентной ставкой до 10% годовых. Поэтому привлечение капитала с обязательством выплачивать проценты в несколько десятков% годовых может быть только мошенничеством», — предупредил юрист Нгуен Дань Хюэ.

По словам г-на Хью, из-за высокого риска, отсутствия эффективного бизнес-плана, отсутствия залога, конечно, Shark Thuy не может/или исчерпала лимит банковского кредита. Если спросить, почему Shark Thuy не мобилизует капитал через банк, чтобы платить низкие процентные ставки, инвесторы смогут ответить.

По словам адвоката Хью, в делах, связанных с мошенничеством и присвоением имущества, самым сложным по-прежнему остается возврат присвоенного имущества.

Теоретически власти проведут расследование и, если элементы преступления ясны, потребуют от жертвы возмещения ущерба путем перевода денег на временный счет следственного органа. В ходе судебного разбирательства суд рассмотрит размер ущерба, нанесенного жертве, чтобы вернуть деньги жертве. Однако в таких случаях зачастую очень сложно вернуть деньги.

В случае с Шарк Туй следственное агентство, должно быть, пригласило ее на работу уже давно. Когда им предъявили уголовные обвинения, они были готовы вернуть деньги жертвам. Но проблема в том, что деньги были растрачены и больше не подлежат выплате.

«По моему мнению, вернуть деньги в этом случае практически невозможно», — заявил адвокат Хью.