Днем 8 ноября Департамент экономической полиции города Дананг обнародовал информацию, связанную с инцидентом в GFDI Investment Consulting Company Limited (GFDI Company).
По данным полиции, в ходе расследования были выявлены признаки «мошеннического завладения имуществом» в компании GFDI, поэтому были организованы и проведены профессиональные мероприятия по безотлагательной проверке данного случая.
Первоначальные результаты определили, что компания GFDI Investment Consulting Company Limited была основана в 2018 году с уставным капиталом в 80 миллиардов донгов (головной офис расположен по адресу: улица 29/3, дом 92, район Хоа Суан, район Кам Ле, Дананг ), а г-н Нгуен Куанг Хоанг является директором, законным представителем, председателем совета директоров и владельцем компании.
С момента своего основания компания Nguyen Quang Hoang выстроила бизнес-модель компании в направлении заимствования денег у людей путем заключения договоров займа активов.
С ноября 2023 года бизнес-инвестиции приносят убытки и теряют финансовую емкость, поэтому, чтобы поддержать деятельность компании, Нгуен Куанг Хоанг организовал и отдал распоряжение сотрудникам совершать мошеннические действия и присваивать активы клиентов путем подписания кредитных договоров, используя взятые у последних деньги для погашения задолженности по первым.
К началу ноября 2024 года компания не смогла выплатить долги 7541 клиенту, при этом общая сумма непогашенной задолженности превысила 3700 млрд донгов.
8 ноября полиция провела экстренный обыск в штаб-квартире, главном операционном офисе компании GFDI, а также в частных домах Нгуена Куанг Хоанга и связанных с ним лиц.
По данным полиции, в ходе обыска для целей следствия были изъяты многочисленные документы, электронные данные и активы, имеющие отношение к противоправным действиям фигурантов.
«В ближайшее время Департамент экономической полиции продолжит расследование, выяснение обстоятельств и строгое пресечение незаконных действий Нгуен Куанг Хоанга и связанных с ним организаций и лиц, а также будет активно проверять и возвращать активы для урегулирования последствий и обеспечения законных прав лиц, причастных к делу», — сообщили в Департаменте экономической полиции.
По данным репортеров VietNamNet, ближе к вечеру того же дня, после многочасовых обысков в штаб-квартире компании GFDI, многочисленные сотрудники полиции перевезли собранные в компании документы в специализированный автомобиль.
Тем временем сотни людей все еще находятся у главного здания компании, наблюдая за инцидентом и надеясь поговорить с г-ном Нгуеном Куанг Хоангом, чтобы уточнить сумму инвестированных денег.
С 2018 года по настоящее время компания GFDI мобилизует капитал под высокие процентные ставки, заключая договоры займа под залог активов. Процентная ставка по привлеченным средствам составляет от 30 до 50% годовых.
До инцидента компания GFDI заявляла, что у нее есть множество офисов и филиалов в провинциях и городах по всей стране, таких как: Дананг, Ханой , Куангчи, Кханьхоа, Биньдинь, Кантхо, Бариа-Вунгтау..., с почти десятью тысячами клиентов и сотнями сотрудников.
Полиция блокирует штаб-квартиру компании, привлекающей капитал под процентную ставку 50% годовых в Дананге.
Полиция Дананга дежурит у штаб-квартиры инвестиционно-консалтинговой компании GFDI в Дананге. Снаружи также собираются люди, ожидающие выступления руководства компании.
Подозревая, что компания, выплачивающая почти 50% годовых, является «банкротом», инвесторы окружили ее штаб-квартиру в Дананге
Утром 6 ноября сотни людей собрались в штаб-квартире консалтинговой компании GFDI Investment Consulting Company, расположенной по адресу улица 29/3 (район Хоа Суан, округ Кам Ле, Дананг), услышав новость о том, что компания временно приостановила транзакции по всей системе.
![[Фото] Генеральный секретарь То Лам принимает участие в праздновании 80-летия вьетнамской дипломатии](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/25/3dc715efdbf74937b6fe8072bac5cb30)
Комментарий (0)