Кинтедотхи - Постоянный заместитель премьер-министра Нгуен Хоа Бинь только что подписал Решение № 1338/QD-TTg от 6 ноября 2024 года о внесении изменений и дополнений в Положение о координации между министерствами, ведомствами министерского уровня и государственными учреждениями в работе по предотвращению и борьбе с преступлениями, связанными с отмыванием денег и финансированием терроризма.
В частности, Решением № 1338/QD-TTg от 6 ноября 2024 года вносятся изменения и дополнения в Правила координации проверок и надзора за организациями в целях соблюдения положений законодательства о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.
Новым пунктом Решения № 1338/QD-TTg является добавление конкретных положений о задачах Министерства юстиции , Министерства промышленности и торговли и Министерства информации и коммуникаций в работе по проверке и надзору за организациями в целях соблюдения положений закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Задачи министерств, отраслей и агентств конкретно определены в Решении № 1338/QD-TTg следующим образом:
Государственный банк Вьетнама имеет следующие обязанности:
а) Возглавлять и координировать деятельность с соответствующими министерствами и ведомствами с целью создания междисциплинарной группы по проверке и надзору за организациями, сообщающими о соблюдении правовых положений о борьбе с отмыванием денег в рамках сферы деятельности и области управления.
Создание междисциплинарной группы по проверке и надзору может быть интегрировано или скоординировано с другими соответствующими междисциплинарными группами по проверке и надзору под председательством Государственного банка Вьетнама.
б) координировать и участвовать в работе Межотраслевой группы по проверке и надзору в целях контроля за соблюдением положений законодательства о противодействии отмыванию денег и терроризму по запросу Министерства общественной безопасности, Министерства финансов, Министерства строительства, Министерства юстиции, Министерства промышленности и торговли, Министерства информации и коммуникаций; выполнять задания, поставленные руководителем Межотраслевой группы по проверке и надзору.
c) Поручить отделениям Государственного банка в провинциях и городах центрального подчинения осуществлять контроль и координировать свою деятельность с местными департаментами и отделениями, а также консультировать компетентные органы по созданию междисциплинарной группы по проверке и надзору за организациями, сообщающими о соблюдении правовых положений о борьбе с отмыванием денег в рамках сферы местного управления.
Создание междисциплинарной группы по проверке и надзору может быть объединено или координировано с другими соответствующими междисциплинарными группами по проверке и надзору под председательством отделения Государственного банка в провинции или городе центрального подчинения.
Министерство финансов имеет следующие обязанности:
а) Возглавлять и координировать деятельность с соответствующими министерствами и ведомствами с целью создания междисциплинарной группы по проверке и надзору за организациями, сообщающими о соблюдении правовых положений о борьбе с отмыванием денег в рамках сферы деятельности и области управления.
Создание междисциплинарной группы по проверке и надзору может быть интегрировано или координировано с другими соответствующими междисциплинарными группами по проверке и надзору под председательством Министерства финансов.
б) Координировать и участвовать в работе Межотраслевой группы инспекции и надзора для контроля за соблюдением правовых положений о борьбе с отмыванием денег и терроризмом по запросу Министерства общественной безопасности, Государственного банка Вьетнама, Министерства строительства, Министерства юстиции, Министерства промышленности и торговли и Министерства информации и коммуникаций; выполнять задачи, поставленные руководителем Межотраслевой группы инспекции и надзора.
Министерство строительства выполняет следующие задачи:
а) Возглавлять и координировать деятельность с соответствующими министерствами и ведомствами с целью создания междисциплинарной группы по проверке и надзору за организациями, сообщающими о соблюдении правовых положений о борьбе с отмыванием денег в рамках сферы деятельности и области управления.
Создание междисциплинарной группы по инспекции и надзору может быть интегрировано или координировано с другими соответствующими междисциплинарными группами по инспекции и надзору под председательством Министерства строительства.
б) Координировать и участвовать в работе Межотраслевой группы инспекции и надзора для контроля за соблюдением правовых положений о борьбе с отмыванием денег и терроризмом по запросу Министерства общественной безопасности, Государственного банка Вьетнама, Министерства финансов, Министерства юстиции, Министерства промышленности и торговли и Министерства информации и коммуникаций; выполнять задачи, поставленные руководителем Межотраслевой группы инспекции и надзора.
c) Поручить Департаменту строительства провинций и городов центрального подчинения осуществлять руководство и координировать деятельность с местными департаментами и филиалами с целью консультирования компетентных органов по созданию междисциплинарной группы по проверке и надзору за организациями, сообщающими о соблюдении правовых положений о борьбе с отмыванием денег в рамках сферы местного управления.
Создание междисциплинарной группы по инспекции и надзору может быть интегрировано или скоординировано с другими соответствующими междисциплинарными группами по инспекции и надзору под председательством Департамента строительства провинции или города централизованного управления.
Министерство юстиции имеет следующие обязанности:
а) Возглавлять и координировать деятельность с соответствующими министерствами и ведомствами с целью создания междисциплинарной группы по проверке и надзору за организациями, сообщающими о соблюдении правовых положений о борьбе с отмыванием денег в рамках сферы деятельности и области управления.
Создание междисциплинарной группы по проверке и надзору может быть интегрировано или координировано с другими соответствующими междисциплинарными группами по проверке и надзору под председательством Министерства юстиции.
б) Координировать и участвовать в работе Межотраслевой группы инспекции и надзора для контроля за соблюдением правовых положений о борьбе с отмыванием денег и терроризмом по запросу Министерства общественной безопасности, Государственного банка Вьетнама, Министерства финансов, Министерства строительства, Министерства промышленности и торговли и Министерства информации и коммуникаций; выполнять задачи, поставленные руководителем Межотраслевой группы инспекции и надзора.
c) Поручить Департаменту юстиции провинций и городов центрального подчинения осуществлять руководство и координировать деятельность с местными департаментами и отделениями с целью консультирования компетентных органов по созданию междисциплинарной группы по проверке и надзору за субъектами, сообщающими о соблюдении правовых положений о борьбе с отмыванием денег в рамках сферы местного управления.
Создание междисциплинарной группы по проверке и надзору может быть интегрировано или скоординировано с другими соответствующими междисциплинарными группами по проверке и надзору под председательством Департамента юстиции провинции или города центрального подчинения.
Министерство промышленности и торговли имеет следующие обязанности:
а) Возглавлять и координировать деятельность с соответствующими министерствами и ведомствами с целью создания междисциплинарной группы по проверке и надзору за организациями, сообщающими о соблюдении правовых положений о борьбе с отмыванием денег в рамках сферы деятельности и области управления.
Создание междисциплинарной группы по инспекции и надзору может быть интегрировано или координировано с другими соответствующими междисциплинарными группами по инспекции и надзору под председательством Министерства промышленности и торговли.
б) Координировать и участвовать в работе Межотраслевой группы инспекции и надзора для контроля за соблюдением правовых положений о борьбе с отмыванием денег и терроризмом по запросу Министерства общественной безопасности, Государственного банка Вьетнама, Министерства финансов, Министерства строительства, Министерства юстиции и Министерства информации и коммуникаций; выполнять задачи, поставленные руководителем Межотраслевой группы инспекции и надзора.
c) Поручить Департаменту промышленности и торговли провинций и городов центрального подчинения осуществлять руководство и координировать деятельность с местными департаментами и отделениями с целью консультирования компетентных органов по созданию междисциплинарной группы по проверке и надзору за организациями, сообщающими о соблюдении правовых положений о борьбе с отмыванием денег в рамках сферы местного управления.
Создание междисциплинарной группы по проверке и надзору может быть объединено или координировано с другими соответствующими междисциплинарными группами по проверке и надзору под председательством Департамента промышленности и торговли провинции или города центрального подчинения.
Министерство информации и коммуникаций имеет следующие задачи:
а) Возглавлять и координировать деятельность с соответствующими министерствами и ведомствами с целью создания междисциплинарной группы по проверке и надзору за организациями, сообщающими о соблюдении правовых положений о борьбе с отмыванием денег в рамках сферы деятельности и области управления.
Создание междисциплинарной группы по проверке и надзору может быть интегрировано или координировано с другими соответствующими междисциплинарными группами по проверке и надзору под председательством Министерства информации и коммуникаций.
б) Координировать и участвовать в работе Межотраслевой группы инспекции и надзора для контроля за соблюдением правовых положений о борьбе с отмыванием денег и терроризмом по запросу Министерства общественной безопасности, Государственного банка Вьетнама, Министерства финансов, Министерства строительства, Министерства юстиции и Министерства промышленности и торговли; выполнять задания, поставленные руководителем Межотраслевой группы инспекции и надзора.
Министерство общественной безопасности имеет следующие обязанности:
а) Возглавлять и координировать деятельность с соответствующими министерствами и ведомствами с целью создания межотраслевой группы инспекции и надзора для контроля за соблюдением правовых положений о предотвращении терроризма и борьбе с ним в соответствии с Законом о предотвращении терроризма и борьбе с ним в министерствах, ведомствах министерского уровня, правительственных агентствах и соответствующих финансовых учреждениях и нефинансовых коммерческих организациях в соответствии с законом.
Создание междисциплинарной группы по проверке и надзору может быть интегрировано или координировано с другими соответствующими междисциплинарными группами по проверке и надзору под председательством Министерства общественной безопасности.
б) Координировать и участвовать в работе Межотраслевой группы инспекции и надзора для контроля за соблюдением законов и нормативных актов по борьбе с отмыванием денег по запросу Государственного банка Вьетнама, Министерства финансов, Министерства строительства, Министерства юстиции, Министерства промышленности и торговли и Министерства информации и коммуникаций; выполнять задачи, поставленные руководителем Межотраслевой группы инспекции и надзора.
c) Поручить органам общественной безопасности провинций и городов центрального подчинения руководить работой и координировать ее с соответствующими местными департаментами и отделениями, а также консультировать компетентные органы по созданию междисциплинарной группы инспекции и надзора для контроля за соблюдением положений закона о борьбе с терроризмом в соответствии с положениями Закона о борьбе с терроризмом в соответствующих департаментах, отделениях и финансовых учреждениях, а также нефинансовых коммерческих организациях в рамках сферы местного управления в соответствии с положениями закона.
Создание междисциплинарной группы по проверке и надзору может быть интегрировано или скоординировано с другими соответствующими междисциплинарными группами по проверке и надзору под руководством органов общественной безопасности провинций и городов централизованного управления.
Министерства и ведомства министерского уровня выполняют следующие задачи:
а) Координировать деятельность с Министерством общественной безопасности, Государственным банком Вьетнама, Министерством финансов, Министерством строительства, Министерством юстиции, Министерством промышленности и торговли, Министерством информации и коммуникаций для проверки секторов и организаций, подверженных риску отмывания денег и финансирования терроризма; координировать разработку планов межотраслевых проверок и надзора.
б) Участвовать в работе междисциплинарной группы проверки и надзора по запросу Министерства общественной безопасности, Государственного банка Вьетнама, Министерства финансов, Министерства строительства, Министерства юстиции, Министерства промышленности и торговли, Министерства информации и коммуникаций; выполнять задания, порученные руководителем междисциплинарной группы проверки и надзора.
c) Дать указание компетентным департаментам и филиалам в провинциях и городах центрального подчинения тесно взаимодействовать с провинциальными органами общественной безопасности, провинциальным государственным банком, Департаментом строительства, Департаментом юстиции, Департаментом промышленности и торговли по консультированию компетентных органов по созданию междисциплинарной группы инспекции и надзора.
Подразделение, ответственное за создание Междисциплинарной группы инспекции и надзора, имеет следующие задачи:
а) Руководить принятием решения о создании междисциплинарной группы по проверке и надзору с одним руководителем из председательствующего подразделения в качестве руководителя группы по проверке и надзору.
b) Создание междисциплинарной группы по проверке и надзору за подотчётными организациями в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег, в соответствии с положениями Закона о борьбе с отмыванием денег, должно включать представителей Государственного банка Вьетнама (ведомства, ответственного перед Правительством за реализацию государственного управления в сфере борьбы с отмыванием денег) и Министерства общественной безопасности (ведомства, отвечающего за борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма). Соответствующие члены группы должны назначаться на основе требований проверки и надзора для обеспечения эффективного осуществления.
в) Разработать планы проверок и надзора; распределить задачи между членами междисциплинарной группы проверок и надзора.
г) подготовить материально-технические условия для обеспечения эффективной реализации планов проверок и надзора в соответствии с установленными требованиями и целями.
В Решении четко указано: Межотраслевая группа по проверке и надзору за организациями, соответствующими положениям законодательства о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, действует на неполной основе и самораспускается после выполнения требований и задач в соответствии с планом.
Источник: https://kinhtedothi.vn/phan-dinh-ro-nhiem-vu-giam-sat-phong-chong-rua-tien-va-tai-tro-khung-bo.html
Комментарий (0)