Содержание судебного разбирательства по делу Труонг Май Лан

Обвиняемая Труонг Май Лан (68 лет, председатель Van Thinh Phat Group) предстала перед судом по трем преступлениям: хищение имущества, взяточничество и нарушение правил кредитования в деятельности кредитных организаций.

Ответчик Труонг Ми Лан в суде 5 марта.

Кроме того, 85 обвиняемых были привлечены к ответственности за преступления: хищение имущества; взяточничество; злоупотребление служебным положением и властью при исполнении служебных обязанностей; безответственность, повлекшая тяжкие последствия и нарушение правил осуществления банковских операций... Среди этих 85 обвиняемых 45 бывших руководителей и должностных лиц СКБ; 15 бывших должностных лиц Государственного банка; 3 бывших должностных лица Государственной инспекции ; один бывший должностное лицо Государственного аудита, 7 обвиняемых из оценочной компании...

В первый день судебное разбирательство было в основном сосредоточено на проверке биографий 86 обвиняемых. Около 200 адвокатов завершили процедуры для участия в защите на суде.

Подсудимых доставили из следственного изолятора в суд в десятках спецфургонов, к колонне присоединились машины дорожной полиции. На суде в Хошимине были усилены меры безопасности.

Ответчик в судебном деле

НПО ДУОНГ

Труонг Ми Лан является одновременно ответчиком и жертвой.

Ответчик Труонг Ми Лан — единственный ответчик в этом деле, которого судят и как ответчика, и как жертву. В защите ответчика принимают участие 5 адвокатов.

В первый день суда коллегия судей сообщила, что на суде присутствовали 79 из 86 обвиняемых. Пятеро обвиняемых, находящихся в розыске, будут судимы заочно; оставшиеся двое обвиняемых ходатайствовали о заочном суде из-за плохого состояния здоровья и беременности.

Что касается лиц, имеющих смежные права и обязанности, то в первый день судебного разбирательства были вызваны 68/1494 организаций и частных лиц...

По мнению коллегии судей, лица, имеющие смежные права и обязанности, дали показания в следственном органе, поэтому их отсутствие не влияет на содержание дела. Поэтому коллегия судей продолжает рассмотрение дела.

Подсудимый Труонг Ми Лан: «Я учился до 12 класса»

В обвинительном заключении указано, что это дело нанесло самый большой ущерб за всю историю: общий ущерб банку SCB составил около 498 000 млрд донгов.

Сегодня в суде судья спросил обвиняемую Труонг Май Лан, в каком классе она училась, и обвиняемая Лан ответила, что закончила 12-й класс. Судья продолжил спрашивать: «До совершения преступления, чем вы зарабатывали на жизнь?» Обвиняемая Труонг Май Лан ответила: «Я была председателем совета директоров Van Thinh Phat Group».

В данном случае муж ответчицы Чыонг Ми Лан, Чу Лап Ко (68 лет, председатель совета директоров Times Square Investment Joint Stock Company), был предложен к судебному преследованию за нарушение правил банковской деятельности и иной деятельности, связанной с банковской деятельностью.

В обвинительном заключении указано, что ответчик Chu Lap Co является основателем и владельцем 99,26% акций Times Square Vietnam Joint Stock Company. Ответчик и его жена совместно управляют проектом здания Times Square, с такими функциями, как офисный комплекс, отель, роскошные апартаменты и торговый центр на земельных участках 22-36 Nguyen Hue и 57-69F Dong Khoi, District 1, Ho Chi Minh City.

Когда переводчик перевел о правах и интересах ответчика Чу Лап Ко, ответчик сказал, что не совсем понял обвинения. Суд попросил переводчика перевести еще раз, но ответчик сказал, что понял.

Обвиняемый Нгуен Као Три (председатель совета директоров и генеральный директор Van Lang Education Investment and Management Joint Stock Company и Capella Group Joint Stock Company) был привлечен к ответственности за «злоупотребление доверием с целью присвоения имущества», когда он пытался присвоить 1000 миллиардов донгов у обвиняемого Труонг Ми Лана. Во время проверки биографических данных полиции пришлось препроводить обвиняемого на скамью подсудимых, чтобы тот ответил на вопросы присяжных.

Обвиняемый Нгуен Као Три заявил, что получил травму позвоночника, поэтому он попросил судей рассмотреть его дело заочно.

В суде председательствующий судья объявил, что адвокаты, участвующие в судебном процессе по данному делу, должны присутствовать на протяжении всего судебного разбирательства, и что любое отсутствие будет считаться отказом от их прав. Председательствующий судья добавил, что судебный процесс может длиться дольше (планируется, что он продлится до 29 апреля). При необходимости коллегия судей будет работать по субботам и воскресеньям.

6 марта судебный процесс продолжился оглашением обвинительного заключения и допросом.

Truong My Lan захватил и уничтожил SCB

Чыонг Ми Лан обвинялся в том, что он не занимал никакой должности в SCB, но владел 91,5% акций, контролируя и направляя всю деятельность SCB Bank.

Согласно обвинительному заключению, с 2012 по 2022 год Чыонг Ми Лан использовала свою экосистему с более чем 1000 отечественных и иностранных компаний, центром которой была группа Van Thinh Phat, затем разделилась на 4 основные группы, тесно связанные между собой.

В состав финансовой группы входят: SCB, Tan Viet Securities Company, Viet Vinh Phu Finance Joint Stock Company; группа компаний, работающих в сфере отелей, ресторанов и недвижимости; группа «компаний-призраков» во Вьетнаме; группа сетей иностранных компаний на многих территориях и в странах «налоговых убежищ».

После этого обвиняемый Чыонг Май Лан поручил сообщникам по делу создать поддельные кредитные документы, а SCB выдал 2257 кредитов на сумму более 1 миллиона миллиардов донгов, что составило 93% от суммы кредита банка.

К 2022 году у ответчиков все еще оставалось 1284 заявки на получение кредита, что эквивалентно непогашенной задолженности в размере 677 286 млрд донгов (основной долг — 483 971 млрд донгов, проценты/комиссии — 193 315 млрд донгов) в группе безнадежных кредитов.

В обвинительном заключении указано, что после вычета стоимости залога обвиняемый Лан нанес ущерб SCB на сумму около 498 000 млрд донгов.

Чтобы скрыть крайне слабую ситуацию и нарушения в SCB, ответчик Чыонг Ми Лан также «потратил» 5,2 млн долларов США на бывшего директора Департамента банковской инспекции и надзора II (Департамент II) Государственного банка До Тхи Нхан; потратил от 100 млн до почти 10 млрд донгов на 16 других должностных лиц Государственного банка.

Ссылка на источник: https://thanhnien.vn/noi-dung-xet-xu-vu-an-truong-my-lan-van-thinh-phat-ngay-dau-tien-185240305231507741.htm