Число случаев мошенничества с поддельными грузоотправителями растет, полиция показывает, как «разорвать ловушку»

В последнее время многие люди сообщали о звонках от грузоотправителей (сотрудников службы доставки), сообщающих о получении заказов. Если клиент не присутствует на месте доставки, грузоотправитель говорит, что он повторно отправит товар и запросит перевод платежа.

Однако это поддельные заказы, деньги доверчивого человека, который переводит деньги, заберёт подставной отправитель, и даже если жертва нажмёт на ссылку, отправленную субъектом, её телефон может быть захвачен, и она может потерять деньги на своём банковском счёте...

В последнее время процветает трюк с выдачей себя за грузоотправителей с целью мошенничества и присвоения имущества. (Иллюстрация на фото)

Быть обманутым из-за страха потерять деньги

Подполковник Фан Куанг Винь, руководитель группы по предупреждению и борьбе с имущественными преступлениями (PC02, Управление уголовной полиции - Полиция города Ханой ), заявил, что выдача себя за грузоотправителей с целью доставки товаров - это новый вид мошенничества.

«Субъекты используют сеансы прямых трансляций онлайн-продаж в социальных сетях (TikTok, Shopee, Facebook...) для сбора информации о размещенных заказах, включая имя, номер телефона, адрес, тип товара, сумму к оплате... Примерно через 1-2 дня субъекты свяжутся с покупателем по номеру телефона, на который он оформил заказ», — сказал представитель департамента PC02.

Метод доставки с субъектами заключается в том, чтобы связаться с ними в рабочее время, когда никого нет дома, если адреса доставки — частные дома; и вне рабочего времени, если адреса доставки — офисы, агентства и рабочие места.

Поскольку интернет-покупки популярны, совершаются часто и соответствуют заказанной информации, у людей формируется субъективное мнение, доверие и предлагается оставить товар, а затем перевести оплату.

«В это время субъекты отправляют людям данные банковского счета для перевода оплаты. Примерно через 1-3 часа субъекты связываются и сообщают, что отправили неправильный номер счета для регистрации на судоходный персонал. После перевода денег персонал автоматически регистрируется, деньги списываются каждый месяц, а затем просят дать инструкции, как отменить регистрацию», — указал на уловки мошенников подполковник Фан Куанг Винь.

Подполковник Фан Куанг Винь, капитан группы по предупреждению и борьбе с имущественными преступлениями (Управление уголовной полиции - Полиция города Ханоя).

Из-за страха несправедливо потерять деньги люди будут следовать просьбам и указаниям подданных.

В это время мошенники будут использовать другие аккаунты, чтобы связываться с людьми через приложения социальных сетей (Zalo, Telegram, Viber...) и просить их отменить регистрацию, запросив денежные переводы на указанные номера счетов. После этого субъекты будут использовать множество причин, чтобы сообщить жертвам, что денежный перевод был неверным, номер счета был неправильным, синтаксис был неправильным... и попросят их сделать это снова или перевести больше денег.

Кроме того, они также отправляют поддельные ссылки на веб-сайты и приложения, предлагая жертвам получить доступ к приложению и установить его, а затем захватывают мобильное устройство и переводят все деньги со счета жертвы на другой банковский счет, чтобы присвоить их.

Мошенники часто связываются с жертвами через «мусорные» номера телефонов и аккаунты в социальных сетях с аватарами, похожими на аватары транспортных компаний (Fast Delivery, Economical Delivery, Viettel Post, EMS), чтобы воспользоваться субъективной психологией своих жертв и завоевать их доверие.

Чтобы не попасть в «ловушку» мошенничества, людям необходимо проверять информацию, связанную с заказами и службами доставки; категорически не оставлять личную информацию, такую ​​как номера телефонов, адреса..., в открытом доступе в социальных сетях; не переводить деньги, если не уверены в получении товара; категорически не переходить по странным ссылкам, не предоставлять никому одноразовые коды.

Люди не должны принимать заказы, которые они не заказывали, переводить деньги или оплачивать заказы, на которых нет четкой фотографии коносамента или информации о получателе. При обнаружении любых необычных признаков люди должны немедленно прекратить транзакцию и сообщить властям.

Трудно отследить

По словам подполковника Фан Куанг Виня, преступники, занимающиеся мошенничеством в сфере высоких технологий, очень «адаптивны». Эти субъекты регулярно обновляют и меняют свои трюки в соответствии с политической ситуацией в стране, мире и даже последующими событиями. Поэтому ключом к предотвращению и борьбе с мошенничеством в сфере высоких технологий является бдительность людей.

Рассказывая о проблеме захвата телефонов жертв с помощью поддельных ссылок и приложений, капитан сообщил, что такая ситуация часто возникает на телефонах под управлением операционной системы Android, поскольку эта операционная система является «открытой».

После написания вредоносного программного обеспечения субъекты обманывают и заставляют жертв устанавливать его на свои компьютеры через ссылки. Предотвратить этот трюк также крайне сложно, поскольку субъектам достаточно изменить всего один символ, чтобы ссылка «ожила».

Получив контроль над телефоном, мошенники получают программное обеспечение, позволяющее совершать несколько денежных переводов одновременно — с банковского счета жертвы на множество разных счетов.

Стоит отметить, что банковские счета бенефициаров являются поддельными счетами, не принадлежащими настоящим владельцам, поэтому отследить источник денег очень сложно. В некоторых случаях, даже несмотря на то, что источник денег был отслежен и преступник был идентифицирован, власти все равно столкнулись со многими препятствиями, поскольку преступник не находился во Вьетнаме.

Кроме того, подполковник Фан Куанг Винь также предупредил людей быть осторожными при инвестировании в акции, поскольку многие субъекты намеренно создают ссылки и веб-сайты с интерфейсами, похожими или двусмысленными на официальные торговые площадки. Оттуда люди переводят деньги с целью торговли акциями, но на самом деле вносят деньги на счета мошенников.

Мудрость

Источник: https://vtcnews.vn/no-ro-chieu-gia-mao-shipper-de-lua-dao-canh-sat-chi-cach-pha-bay-ar903704.html