«Причастны» к Xuyen Viet Oil: у секретаря и заместителя министра возникли юридические проблемы

Компания Xuyen Viet Oil впервые получила лицензию на импорт и экспорт нефти 22 августа 2016 года. Компания повторно получила лицензию на импорт и экспорт нефти 19 ноября 2021 года.

xuyen viet oil.jpg
Два лидера компании «Xuyen Viet Oil» привлекли к ответственности ряд чиновников

По итогам проверки в 2022 году компания Xuyen Viet Oil Company подверглась административным санкциям со стороны Министерства промышленности и торговли и лишилась лицензии на экспорт и импорт нефтепродуктов на 1,5 месяца за нарушение правил, связанных с несоблюдением установленного выше количества агентов по розничной торговле нефтепродуктами.

В 2023 году Министерство промышленности и торговли проведет проверку соблюдения нефтяной компанией Xuyen Viet Oil Company законодательства в сфере торговли нефтепродуктами. На момент проверки Министерство промышленности и торговли зафиксировало наличие у Xuyen Viet Oil Company 10 розничных магазинов. Однако на момент проверки у 3 магазинов истек срок действия сертификатов на право розничной торговли нефтепродуктами, а 20 договоров на агентирование по розничной торговле нефтепродуктами, заключенных с агентами по розничной торговле нефтепродуктами, оставались в силе.

Ранее Управление по расследованию нарушений безопасности Министерства общественной безопасности возбудило уголовное дело и временно задержало г-жу Май Тхи Хонг Хань, директора компании Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited, и Нгуен Тхи Нху Фыонг, заместителя директора этой компании. Обе были арестованы за нарушение правил управления и использования государственного имущества, повлекшее за собой убытки и растраты.

Затем Агентство по расследованию нарушений безопасности Министерства общественной безопасности возбудило уголовное дело и временно задержало г-на Ле Дык Тхо — бывшего секретаря партийного комитета провинции Бенче — за преступление «Злоупотребление положением и властью с целью оказания влияния на других лиц в целях личной выгоды» в соответствии со статьей 358 Уголовного кодекса.

Тем временем, г-н Ле Зуй Минь, директор Департамента финансов города Хошимин (бывший директор Налогового управления города Хошимин), был арестован за получение взяток. Заместитель министра промышленности и торговли г-н До Тханг Хай (60 лет) также был арестован по аналогичным обвинениям.

Следственное агентство также возбудило уголовное дело и временно задержало Хоанг Ань Туана — заместителя директора Департамента внутреннего рынка Министерства промышленности и торговли и Данг Конг Хоя — заместителя директора Департамента управления ценами Министерства финансов по обвинению в «Безответственности, повлекшей тяжкие последствия».

Дело Ван Тхинь Пхата и банка SCB: ряд чиновников получили миллионы долларов США

Что касается случая, произошедшего в Van Thinh Phat Group, SCB Bank и связанных с ними подразделениях и организациях, Верховная народная прокуратура только что вынесла обвинительное заключение о привлечении к ответственности г-жи Чыонг Май Лан и 85 других обвиняемых.

86 человек привлечены к уголовной ответственности за преступления, предусмотренные статьями «Хищение чужого имущества», «Нарушение правил осуществления банковской деятельности и иной деятельности, связанной с банковской деятельностью», «Дача взятки», «Получение взятки», «Злоупотребление должностным положением и полномочиями при исполнении служебных обязанностей», «Безответственность, повлекшая тяжкие последствия», «Злоупотребление доверием с целью завладения имуществом».

Расследование пришло к выводу, что для сокрытия крайне плачевного финансового положения и нарушений в банке SCB, а также для предотвращения перехода банка под особый контроль и дальнейшей реструктуризации, г-жа Чыонг Ми Лан подкупала и оказывала влияние на лиц, занимавших должности и обладающих полномочиями в государственных органах. Незаконная выгода, полученная должностными лицами от сокрытия нарушений, составила миллионы долларов США.

Среди них наибольшую сумму денег от SCB получила г-жа До Тхи Нхан (бывший директор II Департамента банковской инспекции и надзора при Государственном банке). Г-жа Нхан возглавляла инспекционную группу и отвечала за результаты проверки. Г-жа До Тхи Нхан получила от SCB Bank исключительно крупную сумму в размере 5,2 млн долларов США, чтобы поручить своим подчиненным подготовить отчет и заключение по результатам проверки, которое не было объективным, недобросовестным и не отражало финансовое положение SCB, скрывая и скрывая нарушения SCB.

Проект городского района Дайнинь стоимостью в миллиард долларов магната Нгуена Цао Три

Министерство общественной безопасности только что вынесло решение о возбуждении уголовного дела, выдаче ордера на арест и проведении обыска в доме г-на Тран Ван Хиепа, председателя Народного комитета провинции Ламдонг, для расследования факта получения взяток.

При расширении расследования вышеуказанного дела Министерство общественной безопасности первоначально установило, что председатель Народного комитета провинции Ламдонг Тран Ван Хиеп получал взятки, связанные с проектом городской зоны торговли, туризма и экологического курорта Дайнинь (городская зона Дайнинь), район Дыкчонг.

Согласно документам, инвестором проекта городского района Дайнинь выступает акционерное общество «Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company» (Saigon Dai Ninh Company). Председателем совета директоров и законным представителем предприятия является г-жа Фан Тхи Хоа.

Компания Saigon Dai Ninh Company, основанная в 2010 году, имеет уставный капитал в размере 300 миллиардов донгов. В 2017 году компания увеличила свой уставный капитал до 2 миллиардов донгов. С момента основания компания реализовала только один проект — городской район Дайнинь.

В 2020 году компания Saigon Dai Ninh Company подписала контракт на передачу уставного капитала корпорации Ben Thanh Holdings Group в рамках экосистемы Capella Group магната Нгуен Као Чи.

Что касается случая, произошедшего в компании Van Thinh Phat Group, Нгуен Као Чи также предлагается привлечь к ответственности за преступление «злоупотребление доверием с целью присвоения имущества».

Проект стоимостью в триллион долларов, связанный с председателем провинции Ламдонг, который был только что арестован . Проект городской зоны Дайнинь стоимостью в триллион долларов, принадлежащий магнату Нгуен Као Чи, был определён как связанный с подкупом председателя Народного комитета провинции Ламдонг.