Г-жа Май Туй Транг, соучредитель и директор по маркетингу консалтинговой и инвестиционной акционерной компании RIIN Group (RIIN Group), сообщила, что днем 27 февраля с субсчета компании была снята сумма в размере 95 миллионов донгов двумя чеками в операционном офисе Азиатского коммерческого акционерного банка ( ACB ) на улице Хоангдаотхуй (Ханой).

Согласно содержанию запроса на предоставление чека, владелец счета этой компании, Нгуен Зуй Тхинь, подписал и запросил у банка два чека для снятия наличных. Уполномоченным лицом на получение чека является г-н Н.Д.С., номер удостоверения личности: 024202006xxx, выданного 9 мая 2021 года.

В нижней части запроса указано, что ACB согласен предоставить чек с серийным номером: AA20409331-50.

Однако в интервью PV.VietNamNet днем 4 марта г-жа Транг подтвердила, что эта компания никогда ранее не подписывала никаких чеков.

Относительно чека, использованного в ACB Hoang Dao Thuy, представитель компании заявил, что лицо, снявшее деньги, подделало печать и подпись.

«На глаз видно, что эта поддельная печать имеет жирные и толстые линии, в то время как у настоящей печати компании линии тоньше и чётче. Подпись совершенно поддельная по сравнению с настоящей. Но я не понимаю, почему банк всё равно одобрил запрос на снятие наличных», — сказала г-жа Транг.

сток 1.jpg
По словам представителей компании, чек с поддельной подписью был использован для снятия денег.

Также, по словам представителя RIIN Group, получив SMS-сообщение об изменении баланса, компания немедленно обратилась в отделение ACB во 2-м районе Хошимина, чтобы сообщить о случившемся. Там сотрудники ACB поручили г-же Транг обратиться в полицию.

«Но обвинять отделение банка в потере денег клиентов или обвинять подставного человека в снятии денег? Я считаю, что банк не выполнил свои обязательства и перекладывает проблему на клиентов», — сказала г-жа Транг.

28 февраля представитель этой компании присутствовал в офисе ACB на улице Буй Динь Туй, район Бинь Тхань, город Хошимин, и ему было поручено составить подробный отчет о счете компании, с которого «третье лицо» сняло всю сумму в размере 95 миллионов донгов.

В ACB ответили, что необходима внутренняя встреча, и «дадут ответ позже».

«Мы небольшая компания, только что основанная, и мы потеряли деньги в день выплаты зарплаты сотрудникам, поэтому столкнулись со множеством трудностей. Думаю, если мы не будем действовать правильно, будет много других пострадавших, которые, как и мы, потеряют деньги».

Ожидая официального ответа ACB на инцидент, г-жа Май Туи Транг в интервью PV.VietNamNet днём 7 марта неожиданно заявила, что 5 марта в компанию по телефону позвонил неизвестный человек, который представился «тем самым человеком, который снял деньги с чека», и добровольно вернул всю сумму.

На счет компании сразу же поступила вся сумма в размере 95 миллионов донгов, однако содержание перевода было зафиксировано как « Снятие чека ».

«Мы также не смогли установить личность лица, переведшего деньги, и не согласились с содержанием перевода «Снятие чека». Поскольку это был день выплаты зарплаты в компании, мы отправили электронное письмо в ACB с просьбой предоставить ответ по этой сумме, иначе мы бы использовали её для выплаты сотрудникам. Однако ACB до сих пор не ответила», — сказала г-жа Транг.

Представитель RIIN Group усомнился в возможности того, что подозреваемый снял деньги, осознав, что инцидент широко обсуждался в социальных сетях, поэтому он заблаговременно «устранил последствия».

До сих пор информация о человеке, вернувшем деньги, остается загадкой для компании г-жи Транг.

9 марта в ответе на сообщение VietNamNet банк ACB сообщил, что банк направил законному представителю компании Riin Group письмо-приглашение на работу 5 марта, однако клиент отказался выйти на работу.

«5 марта клиент сообщил ACB, что получил деньги обратно от получателя чека. Это была транзакция, в рамках которой получатель перевёл деньги непосредственно на счёт клиента и не имел никакого отношения к ACB», — заявили в ACB.

ACB также подтвердил, что всегда в полном объеме выполняет свои обязательства по поддержке клиентов в соответствии с соглашением, заключенным между клиентом и ACB об условиях пользования услугами банка. Кроме того, ACB координировал действия с властями для урегулирования инцидента в соответствии с законодательством и соблюдает полную прозрачность в процессе урегулирования инцидента с клиентом.

На данный момент RIIN Group не дала официальных комментариев после получения ответа ACB.