Легализация цифровых активов: какие проблемы она создает для борьбы с мошенничеством?

(NLDO) - Легализация криптоактивов — это одновременно возможность для развития цифровых технологий и задача по выявлению и предупреждению моделей финансового мошенничества.

16 июня Ассоциация блокчейна Вьетнама (VBA) и компания 1Matrix организовали в Хошимине обучающий курс на тему «Правовые основы и выявление мошенничества с криптоактивами» для более чем 40 репортеров и журналистов из авторитетных отечественных и зарубежных печатных, телевизионных и медийных агентств.

Г-н Фан Дук Трунг, председатель VBA, председатель совета директоров 1Matrix, сказал, что закон о криптоактивах является прорывной возможностью для вьетнамских предприятий. Соответственно, вьетнамское законодательство о цифровых технологиях быстро меняется, создавая благоприятные условия для технологических предприятий и инвесторов, когда в первой половине июня 2025 года были выпущены 3 важных документа.

Совсем недавно Национальная ассамблея официально приняла Закон об индустрии цифровых технологий (CCNNS), вступающий в силу с 1 января 2026 года. Это первый правовой документ во Вьетнаме, определяющий криптоактивы, создающий четкий коридор для продвижения инноваций, одновременно повышая эффективность управления, надзора и защиты инвесторов.

Председатель VBA Нгуен Дык Чунг выступил на программе.

«Быстрое завершение создания правового коридора является важной предпосылкой для активного развития индустрии блокчейн-технологий, криптоактивов и связанных с ними услуг, что позволит Вьетнаму занять место на глобальной технологической карте», — сказал г-н Чунг.

По словам доктора До Ван Туата, директора по решениям и архитектуре блокчейн компании 1Matrix, блокчейн был выбран многими странами в качестве стратегической инфраструктуры и глобального решения для связи, например, в Китае с сервисной сетью BSN или в Европе с сетевой инфраструктурой обмена EBSI и публичными данными для 29 стран (27 стран ЕС и 2 страны расширенного членства).

Рассказывая о блокчейн-сети «Make in Vietnam», г-н Туат сказал, что для решения невозможного треугольника в блокчейне, включая безопасность, децентрализацию и масштабируемость, 1Matrix объединила множество передовых технологических платформ в мире , чтобы оптимизировать существующие преимущества и минимизировать недостатки, возникающие при работе сетей независимо друг от друга.

«Проще говоря, вьетнамская сеть блокчейнов включает в себя множество слоев блокчейнов, цепных мостов и различных механизмов консенсуса приоритетов», — поделился г-н Туат.

Наряду с активным развитием криптоактивов и технологии блокчейн возникают новые проблемы в управлении, обусловленные быстрым развитием технологий и отсутствием единой глобальной правовой базы для новых видов мошенничества.

По данным Центра жалоб на преступления в Интернете (IC3 - FBI) ​​Федерального бюро расследований США, только в 2024 году было зафиксировано 150 000 случаев мошенничества, связанных с криптоактивами, с общими убытками более 9,3 млрд долларов США, что почти на 70% больше, чем в предыдущем году. Вьетнам входит в шестерку стран с самым большим объемом мошеннических транзакций в мире.

Г-н Тран Хуен Динь, руководитель программы отслеживания мошенничества ChainTracer, VBA, сказал: «Многие современные модели мошенничества организованы очень профессионально, с поддельными веб-сайтами, искусно скопированными документами, и даже команда основателей состоит из поддельных лиц. Обычным пользователям очень сложно отличить правду от подделки без предупреждений от авторитетных независимых организаций и информирования прессы и СМИ».

По словам г-на Диня, хотя мошенничества, связанные с криптоактивами, упоминаются часто, конкретные методы каждого случая постоянно меняются, что делает невозможным для людей обновлять информацию и вооружаться знаниями для их предотвращения. Надежные инструменты, такие как TokenSniffer, Dextools, Revoke.cash...

Хотя это может помочь выявить риски на ранней стадии, это нелегко использовать для большинства людей. Даже государственные органы управления испытывают много трудностей в управлении процессом из-за задержки в правовых нормах.

Источник: https://nld.com.vn/luat-hoa-tai-san-so-thach-thuc-gi-cho-chong-lua-dao-196250616175104785.htm