Когда вера становится орудием преступления
Компания Nam Ban Silk Company Limited, которая когда-то считалась одним из типичных предприятий в области экспорта шелка в провинции Ламдонг, воспользовалась своей репутацией и положением, чтобы подписать ряд торговых контрактов со многими зарубежными предприятиями, в основном из Индии и Гонконга.
Однако, вместо выполнения договорных обязательств, руководство компании во главе с директором Нгуеном Кхаком Х. систематически осуществляло мошеннические действия. В частности, предприятие требовало от иностранных партнёров предоплаты части стоимости контракта (обычно от 20% до 30%), что является распространённой практикой в международной торговле. Получив предоплату, компания не поставила товар в соответствии с договорённостью.
С конца 2023 года, в связи с финансовыми трудностями и невозможностью производства, обе фабрики компании Nam Ban Silk Company прекратили свою деятельность. Однако вместо того, чтобы открыто информировать партнёров, руководство компании поручило своим подчинённым подделывать документы, связанные с транспортировкой товара, чтобы создать впечатление, что товар отгружен и находится в пути к месту назначения. На основании этих поддельных документов многие зарубежные партнёры продолжали перечислять недостающую сумму по контракту. Однако, когда наступил срок поставки, они так и не получили ни одного груза.
Доходы от контрактов не использовались в производстве, а были изъяты в личных целях или для погашения долгов. В ходе расследования власти установили, что первоначальная сумма изъятых средств составила около 3,2 млрд донгов.
В ходе расследования обвиняемый Нгуен Кхак Х. признал, что его мошеннические действия были обусловлены неплатёжеспособностью компании и её большими долгами. Использование мошеннических уловок было не только временным решением, но и целью личной выгоды в условиях финансового кризиса.
В результате обыска по месту работы и жительства двух обвиняемых изъяты многочисленные документы, что способствует установлению признаков преступления «мошенническое присвоение чужого имущества», предусмотренного статьей 174 Уголовного кодекса. Постановления о возбуждении уголовного дела, привлечении обвиняемых к уголовной ответственности и выдаче постановлений о временном заключении под стражу г-на Нгуена Кхака Х. и г-на Нгуена Фи Ч. (заместителя) утверждены Народной прокуратурой провинции Ламдонг, что гарантирует строгое и объективное проведение судебного разбирательства в соответствии с установленными правилами.
Резкое вмешательство властей
Получив жалобы от семи (7) иностранных предприятий, включая шесть (6) индийских и одну гонконгскую компанию, полицейское управление провинции Ламдонг поручило Департаменту экономической полиции совместно с профессиональными подразделениями провести проверку и расследование. С чувством ответственности полиция провела проверку, собрала доказательства и взаимодействовала с заинтересованными сторонами для выяснения сути дела. В результате расследования были выявлены мошеннические действия директора г-на Нгуен Кхака Х. и заместителя директора г-на Нгуен Фи С., а также были выявлены явные признаки подделки документов и присвоения денежных средств партнёров.
В настоящее время следственное управление полиции провинции Ламдонг продолжает проверку 11 контрактов с участием 6 индийских компаний и 12 контрактов с пятью другими иностранными предприятиями, общая оценочная стоимость которых составляет до десятков миллиардов донгов.
В настоящее время две фабрики компании Nam Ban Silk Company Limited в коммуне Нам Бан округа Лам Ха прекратили работу с ноября 2023 года, что подтверждает потерю производственных мощностей и дополнительно проясняет мошеннические намерения ответчиков.
Полиция провинции Ламдонг приняла необходимые процессуальные меры, включая возбуждение дела, привлечение обвиняемых к ответственности и выдачу постановлений о временном аресте двух руководителей компании за «мошенническое присвоение имущества». Эти решения были утверждены Народной прокуратурой провинции Ламдонг, что обеспечило прозрачность и соблюдение правовых норм. Одновременно с этим следственные органы провели обыск по месту работы и жительства обвиняемых, изъяв множество важных документов, которые послужат основанием для дальнейшего расследования других контрактов, содержащих признаки нарушений.
Полиция провинции Ламдонг подтвердила, что будет строго расследовать это дело и сотрудничать с соответствующими ведомствами для выяснения всех нарушений.
Полицейское управление провинции Ламдонг призывает пострадавшие компании и предприятия, связанные с Nam Ban Silk Company Limited, к сотрудничеству и предоставлению информации по номеру горячей линии: 02633822097
Источник: https://baolamdong.vn/lam-dong-phanh-phui-thu-doan-lua-dao-quoc-te-383919.html
Комментарий (0)