Возбуждено уголовное дело против группы лиц, которые совершили мошенничество и присвоили более 10 миллиардов донгов в интернете.

4 июля полиция провинции Бакнинь объявила: «Следственное управление полиции провинции Бакнинь успешно раскрыло дело и вынесло решение о возбуждении уголовного дела в отношении группы из четырёх человек по обвинению в мошенническом присвоении имущества, предусмотренном статьёй 174 Уголовного кодекса 2015 года (с изменениями и дополнениями 2017 года), путём несанкционированного доступа к аккаунтам пользователей приложения Binance». Данное решение было утверждено Народной прокуратурой того же уровня.

Среди испытуемых: Нгуен Дык Хунг, 25 лет, из района Нгиа Дан, провинция Нгеан ; Хоанг Динь Тай, 27 лет, район Нгиа Дан, провинция Нгеан; Нгуен Фунг Хоанг, 22 года, из района Тхань Чуонг, провинция Нгеан, и Нгуен Ань Туан, 26 лет, из района Нху Суан, провинция Тхань Хоа.

Департамент кибербезопасности и предотвращения преступлений в сфере высоких технологий полиции провинции Бакнинь в ходе анализа ситуации и принятия упреждающих мер обнаружил, что учетная запись «HOANG_COIN_247» имеет признаки мошенничества, связанного с незаконным доступом к счетам и соответствующим активам пользователей приложения Binance.

В ходе проверки и расследования полиция установила личность вдохновителя и лидера — Нгуена Дык Хунга. В ходе первоначального расследования полиция установила: Нгуен Дык Хунг научился незаконно получать доступ к аккаунтам пользователей криптовалютной биржи Binance.com в социальных сетях, затем покупал аккаунты Binance, прикреплял номера телефонов (SIM-карты) в качестве средства связи и привязывал банковский счёт (не принадлежащий владельцу) в качестве способа оплаты. После оформления этого счёта группа Хунга заходила на сайт Binance.com, размещала заказ на покупку определённого количества криптовалюты (USDT) и быстро выставляла её на продажу на этой бирже по низкой цене, чтобы привлечь покупателей.

Когда кто-то покупает USDT, которые продаёт Хунг, Хунг отправляет сообщение без подтверждения кода заказа на перевод USDT, заставляя покупателя ошибочно считать транзакцию ошибочной. Затем он просит покупателя отсканировать QR-код, предоставленный Хунгом, для создания ручного заказа на перевод USDT. Когда покупатель нажимает на QR-код, группа Хунга немедленно берёт под контроль счёт, снимает всю криптовалюту с кошелька и размещает заказ на продажу всех этих USDT.

Используя вышеперечисленные уловки, фигуранты изначально признались, что с начала 2024 года и по настоящее время им удалось успешно провернуть более 50 дел, присвоив около 10 миллиардов донгов у многих жертв в провинциях и городах по всей стране, включая одну жертву в провинции Бакнинь. Присвоенные деньги фигуранты использовали для покупки автомобилей, пополнения счёта игр и личных расходов.

В результате проверки и обыска власти изъяли 6 мобильных телефонов, 4 ноутбука, 3 USB-накопителя, 130 000 000 донгов наличными и 37 банковских счетов различных типов. 1 банковский счет был заморожен, а сделки по продаже автомобилей на общую сумму более 1 млрд донгов были временно приостановлены.

В настоящее время по делу ведётся расследование. В связи с этим инцидентом полиция провинции Бакнинь рекомендует гражданам проявлять бдительность, не переходить по неизвестным ссылкам, не устанавливать программное обеспечение самостоятельно, не переводить деньги через QR-код и не активировать аккаунты по указаниям незнакомцев, чтобы избежать мошенничества и хищения имущества.

Источник