Судебное преследование председателя акционерной компании Thai Duong Group

20 октября, согласно информации Министерства общественной безопасности , после периода расследования с целью выяснения незаконных действий по незаконной добыче, переработке и потреблению редкоземельной руды и железной руды на руднике Йенфу, коммуны Йенфу, района Ван Йен, провинции Йенбай акционерной компании Thai Duong Group, 9 октября Департамент по расследованию преступлений, связанных с коррупцией, экономикой и контрабандой, одновременно провел обыски в 21 месте добычи, сбора, бизнеса и частных домах связанных с этим лиц в провинции Йенбай и 3 других связанных провинциях и городах.

Власти временно изъяли около 13 715 тонн редкоземельной руды и более 1400 тонн железной руды.

Первоначальное расследование установило, что: Доан Ван Хуан, председатель совета директоров и генеральный директор, и Нгуен Ван Чинь, заместитель генерального директора и главный бухгалтер акционерной компании Thai Duong Group, руководили и организовывали незаконную добычу и потребление 11 233 102 кг редкоземельной руды стоимостью около 440 млрд донгов и 152 856 646 кг железной руды стоимостью около 192 млрд донгов, незаконно получив в общей сложности около 632 млрд донгов.

Кроме того, Доан Ван Хуан и Нгуен Ван Чинь также договорились с Vietnam Rare Earth Joint Stock Company и Hop Thanh Phat Company о выписке счетов-фактур с НДС для уменьшения количества и фактической цены продажи, что помогло Thai Duong Group Joint Stock Company не отразить в бухгалтерских книгах более 28 миллиардов донгов, полученных от продажи редкоземельных металлов и железной руды, не выполнив обязательство по декларированию и уплате налогов, что нанесло (временный) ущерб государству в размере более 7,5 миллиардов донгов.

17 октября Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности вынесло решение о возбуждении уголовного дела по фактам нарушения правил разведки и разработки природных ресурсов и нарушения правил бухгалтерского учета, повлекших серьезные последствия в акционерной компании Thai Duong Group и связанных с ней подразделениях.

Следственное управление полиции Министерства общественной безопасности приняло решение о привлечении к ответственности, временном задержании и обыске 6 человек.

В котором Доан Ван Хуан и Нгуен Ван Тинь были привлечены к ответственности за преступление «Нарушение правил исследования, разведки и разработки ресурсов» и преступление «Нарушение правил бухгалтерского учета, повлекшее серьезные последствия», предусмотренные пунктом 2 статьи 227 и пунктом 3 статьи 221 Уголовного кодекса;

Данг Тран Чи, директор и Фам Тхи Ха, бухгалтер компании Hop Thanh Phat Company; Луу Ань Туан, председатель совета директоров, и Нгуен Тхи Хиен, бухгалтер Vietnam Rare Earth Joint Stock Company были привлечены к ответственности за преступление «Нарушение правил бухгалтерского учета, повлекшее тяжкие последствия», предусмотренное пунктом 3 статьи 221 Уголовного кодекса.

19 октября после утверждения Верховной народной прокуратурой решений и процессуальных постановлений в отношении 6 обвиняемых Управление следственной полиции Министерства общественной безопасности в соответствии с законом исполнило их.

Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности сосредоточивает усилия на расследовании и выяснении характера, ролей и преступных деяний обвиняемых и связанных с ними лиц с целью расширения расследования, выяснения характера дела и полного возврата активов в доход государства.

Мудрость

Источник