Обыск в домах подозреваемых в деле о контрабанде 3 тонн золота в Куангчи

По данным Министерства общественной безопасности от 24 июня, Агентство следственной полиции взаимодействует с профессиональными подразделениями для раскрытия информации о преступной группировке, занимающейся контрабандой золота из Лаоса во Вьетнам, которой руководит Нгуен Тхи Хоа в Куангчи, и об уклонении от уплаты налогов, произошедшем в акционерном обществе Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company, председателем которого является Ле Сюань Тунг, генеральный директор. (Фото: QT)

Ранее функциональные подразделения Министерства общественной безопасности одновременно провели обыски в домах нескольких подозреваемых в городе Лао Бао (район Хыонг Хоа, провинция Куангчи ), связанных с вышеуказанным делом. (Фото: QT)

По словам представителя Министерства общественной безопасности, с 2022 года по настоящее время Нгуен Тхи Хоа (проживающая в городе Лао Бао, округ Хыонг Хоа, провинция Куангчи) и Нгуен Тхи Гай организовали сеть контрабандистов, занимающихся перевозкой более 3 тонн золота (общей стоимостью около 5000 миллиардов донгов) из Лаоса во Вьетнам через пограничный переход Лао Бао для продажи в ювелирных магазинах и получения незаконной прибыли. (Фото: QT)

По словам представителя Министерства общественной безопасности, компания Phu Quy недобросовестно задекларировала и отчиталась о налоговых расчетах за 2021 год, нарушив положения пункта 2 статьи 143 Закона о налоговом администрировании № 38/2019/QH14 об уклонении от уплаты налогов, что нанесло ущерб государству, первоначально оцененный в 6 145 млрд донгов. (Фото: QT)

На основании собранных документов и доказательств 23 июня Следственное управление полиции Министерства общественной безопасности вынесло решение о возбуждении уголовного дела по фактам «контрабанды» и «уклонения от уплаты налогов», имевшим место на пограничном пункте Лао Бао (провинция Куангчи), в акционерном обществе Phu Quy Gold Investment и связанных с ним подразделениях. После одобрения Верховной народной прокуратуры Следственное управление полиции Министерства общественной безопасности исполнило вышеуказанные решения и распоряжения. (Фото: QT)

Помимо возбуждения вышеуказанного дела, Агентство следственной полиции Министерства общественной безопасности вынесло постановление о привлечении к ответственности и применении мер пресечения в отношении 18 человек за преступление «Контрабанда», в том числе: Нгуен Тхи Хоа, Нгуен Тхи Гай, Нгуен Тхи Тьен, Чыонг Тхи Хуен, Нгуен Тхи Туи, До Тхи Туи, Нгуен Тхи Ван (Куанг Чи), Нгуен Ван Тхуонг, Нгуен Хуу Фуонг, Нгуен Хуу Бинь, Ле Хай, Чан Ань Сон, Данг Ван Динь, Нгуен Тхи Ван (управляющий магазином золота Ким Линь), Чан Конг Куан, Ле Минь Туан, Дам Ань Туан, Нгуен Хак Бонг.

Подразделение также приняло решение о привлечении к ответственности и применении мер пресечения в отношении Ле Сюань Туна и Ле Туй Куинь за преступление «Уклонение от уплаты налогов».

НГУЕН ВУОНГ

Полезный
Эмоция
Творческий
Уникальный

Источник: https://vtc.vn/kham-xet-nha-cac-bi-can-vu-buon-lau-3-tan-vang-o-quang-tri-ar801666.html