Предложение о нотариальном заверении документов об учреждении бизнеса для предотвращения отмывания денег и мошенничества

(VTC News) - Делегаты Национальной ассамблеи заявили, что требование нотариального заверения документов об учреждении бизнеса ограничит злоупотребление полномочиями со стороны законных представителей и предотвратит отмывание денег.

Утром 25 июня, обсуждая проект Закона о нотариальном удостоверении (с изменениями), делегат Ла Тхань Тан (делегация Хайфона) обратился к агентству-разработчику с просьбой изучить и дополнить случаи, требующие нотариального удостоверения в предпринимательской деятельности. По словам делегата Тана, предприятия играют все более важную роль в экономике и обществе, однако гражданские соглашения о создании предприятий или о покупке, продаже и слиянии предприятий пока не требуют нотариального удостоверения. На практике в прошлом имели место многочисленные случаи создания, покупки, продажи и слияния предприятий с целью мошенничества и присвоения имущества. «Дело Ван Тхинь Фата с серией актов фальсификации деловых записей, создания поддельных кредитных документов и найма людей в качестве акционеров является одним из типичных примеров ситуации подделки подписей в уставах предприятий, протоколах совета директоров, совета членов и внутренних документах предприятий, которая имела и имеет место, что приводит к множеству связанных с этим случаев и оставляет очень серьезные последствия», - привел делегат города Хайфон .

Г-н Тан добавил, что действующие положения о предприятиях не требуют нотариального заверения документов об учреждении бизнеса. Пользуясь открытыми процедурами, многие случаи создания бизнеса, купли-продажи бизнеса и слияния направлены на мошенничество, присвоение имущества и торговлю счетами-фактурами... Одной из первых мер, на которую указал делегат, является необходимость механизма для обеспечения подлинности и законности документов. Согласно положениям Закона о предприятиях, компетентный орган по регистрации бизнеса будет получать и обрабатывать документы об учреждении бизнеса. Этот орган не имеет механизма для оценки законности и подлинности транзакций в документах. Например, определения того, кто является акционерами или вкладчиками капитала, имеет ли транзакция согласие большинства членов совета директоров или нет, или подписан ли документ членами или нет. Поэтому делегат Ла Тхань Тан Тан считает, что положение, требующее нотариального заверения записей об учреждении бизнеса и уставов предприятий, является ведущим решением, которое необходимо рассмотреть и принять во внимание для обеспечения законности и подлинности при учреждении бизнеса. Регламент, требующий нотариального заверения записей об учреждении бизнеса и внутренних деловых документов, принесет пользу в преодолении ситуации поддельных подписей в записях об учреждении бизнеса, ограничении ситуации создания фиктивных компаний и ситуации злоупотребления властью законными представителями предприятий; контроле за декларированием уставного капитала, предотвращении отмывания денег, купле-продаже счетов-фактур...; обеспечении прав третьих лиц в сделках. Делегат Ла Тхань Тан предложил дополнить положения о случаях, требующих нотариального заверения, и дополнить случай нотариального заверения записей об учреждении бизнеса, уставов предприятий, протоколов заседаний совета директоров, собраний акционеров и советов членов предприятий как случаи, требующие нотариального заверения в законопроекте. Это положение не только отвечает насущным требованиям практики, но и соответствует международной практике нотариального заверения, обычно развитых стран, таких как Япония, Франция, Германия и т. д. Что касается организационной модели нотариальной конторы, предусмотренной в статье 20, делегат Нгуен Хыу Тонг (делегация Бинь Туан ) сказал, что законопроект наследует действующие правила. Однако пункт 1 статьи 20 законопроекта предусматривает, что нотариальная контора организуется и действует по модели товарищества. Делегат Нгуен Хыу Тонг признал, что указанное положение все еще вызывает много опасений, поскольку в действительности в отдаленных районах, местах с низкой плотностью гражданских и экономических сделок и низким спросом на нотариальные услуги среди населения весьма целесообразно разрешить создание нотариальной конторы, возглавляемой нотариусом.

Такое регулирование не только способствует сильному продвижению политики социализации нотариальной деятельности, но и создает благоприятные условия для людей в отдаленных, изолированных и островных районах, чтобы вскоре получить доступ к нотариальным услугам без необходимости далеко ездить для выполнения этого контента. Кроме того, в настоящее время для вышеуказанных мест создание и поддержание нотариальной модели с двумя нотариусами не является необходимым, что может привести к растрате нотариальных ресурсов и доходов для обеспечения или поддержания работы организации как нотариуса с двумя нотариусами очень сложно. Поэтому делегат Нгуен Хыу Тонг предложил, чтобы проектное агентство рассмотрело и тщательно проанализировало регулирование типа организации нотариальной практики. В дополнение к типу партнерства, как это регулируется в настоящее время, можно ли создать нотариальную контору только с одним нотариусом в отдаленных, изолированных и изолированных районах, районах со сложными или особенно сложными социально-экономическими условиями, что является типом частного предприятия? Из-за нынешней реальности в большинстве нотариальных контор есть только один нотариус для управления деятельностью нотариальной конторы.

vtcnews.vn

Источник: https://vtcnews.vn/de-xuat-ho-so-lap-doanh-nghiep-phai-cong-chung-ngan-chan-rua-tien-lua-dao-ar879253.html