Как бывшего сотрудника по управлению рынком Чан Хунга обвинили в получении взяток?

31 мая Народный суд Ханоя начнет рассмотрение в первой инстанции дела о крупномасштабном производстве поддельных учебников.

Перед судом предстали 36 обвиняемых, в том числе г-н Тран Хунг, которого преследовали за получение взяток; Као Тхи Минь Туан, директор компании Phu Hung Phat, и Нгуен Мань Ха, заместитель директора Hanoi Printing Joint Stock Company, были привлечены к ответственности за производство и торговлю контрафактной продукцией; Нгуен Зуй Хай (внештатный работник) был привлечен к ответственности за посредничество во взяточничестве.

Г-н Тран Хунг, бывший руководитель Группы 304 (Главный департамент управления рынком)

В обвинительном заключении установлено, что с начала года по июнь 2021 года обвиняемая Као Тхи Минь Туан и ее сообщники организовали производство почти 9,5 миллионов поддельных учебников различных типов общей стоимостью более 260 миллиардов донгов. Обвиняемые продали более 6,3 миллионов книг общей стоимостью более 164 миллиардов донгов, фактической ценой продажи более 73 миллиардов донгов, а было выплачено более 30 миллиардов донгов.

В процессе совершения преступления обвиняемый Туан и обвиняемый Ха неоднократно передавали деньги г-ну Тран Хунгу и ряду должностных лиц управления рынка, прося их о помощи при рассмотрении дел о нарушениях.

Инструкции по изменению показаний с целью избежать уголовного преследования?

По данным Верховной народной прокуратуры, в начале июля 2020 года, получив информацию, г-н Тран Хунг, будучи руководителем группы 304, поручил профессиональному отделу при Главном управлении рынком скоординировать действия с Управлением рынком Ханоя и группой управления рынком № 17 с целью проверки книжного склада в районе Хоангмай (Ханой) в связи с подозрениями на наличие большого количества поддельных учебников.

В результате Группа управления рынком № 17 обнаружила и изъяла более 27 000 книг без счетов-фактур или подтверждения происхождения, которые хранились в компании Phu Hung Phat Company. Затем г-н Тран Хунг издал документ, предписывающий своим подчиненным в группе 304 контролировать расследование методов торговли поддельными учебниками компании Phu Hung Phat Company, подчеркнув, что перед принятием решения необходимо провести встречу с группой 304.

Зная, что г-н Хунг был тем, кто непосредственно руководил, г-жа Као Тхи Минь Туан отправила смс и позвонила с целью попросить о помощи и указании, чтобы легко отнестись к ее делу. Г-н Хунг сказал, что он «согласен простить», но при условии, что г-жа Туан должна будет указать на ряд нелегальных книгопечатных заведений.

Затем г-жа Туан обсудила с Нгуен Мань Ха, что она встретится с Нгуен Дуй Хаем (который регулярно предоставлял информацию г-ну Тран Хунгу), чтобы попросить его повлиять на г-на Тран Хунга. Все трое согласились выплатить г-ну Хунгу 400 миллионов донгов.

Склад поддельных книг компании Phu Hung Phat

14 июля 2020 года Хай встретился с г-ном Тран Хунгом и двумя членами команды 304, попросив г-жу Туан прекратить дело и отправить г-ну Хунгу и команде 304 400 миллионов донгов. Г-н Хунг поручил Хаю сказать г-же Туан изменить ее заявление о происхождении учебников, которые были отправлены кем-то другим, а не куплены г-жой Туан. Г-н Хунг также позвонил и поручил г-ну Ле Вьет Фыонгу, заместителю капитана команды управления рынком № 17, создать условия, чтобы помочь г-же Туан в направлении только обработки административных процедур.

Под руководством г-на Хунга г-жа Туан изменила свое заявление о происхождении учебников. Г-н Фуонг поручил инспектору группы управления рынком № 17 записать в рабочий протокол содержание: «Эти книги были отправлены кем-то другим, г-жа Туан не знает, настоящие они или поддельные».

12 августа 2020 года Департамент управления рынком Ханоя провел заседание консультативного совета для определения направления действий с участием сил управления рынком, полиции и прокуратуры. На основании отчета группы управления рынком № 17 заседание согласилось с тем, что происхождение конфискованных книг не может быть выяснено, нет достаточных доказательств, чтобы определить, знала ли г-жа Туан, были ли товары настоящими или поддельными, не все количество книг было распространено на рынке, поэтому последствия не наступили, и нет достаточных доказательств, чтобы составить уголовное преступление...

Неделю спустя Департамент управления рынком Ханоя вынес решение о наложении административного штрафа на компанию Phu Hung Phat Company в размере 50 миллионов донгов. До, во время и после процесса рассмотрения нарушения г-жа Туан неоднократно передавала деньги г-ну Фуонгу и команде управления рынком № 17 на общую сумму 330 миллионов донгов. Г-н Фуонг разделил деньги между двумя подчиненными, одному — 5 миллионов донгов, а другому — 6 миллионов донгов.

Г-н Тран Хунг отрицал получение взяток.

Согласно обвинительному заключению, утром 15 июля 2020 года Нгуен Зуй Хай взял 300 миллионов донгов (деньги, которые Као Тхи Минь Туан передала Нгуен Мань Ха, Ха передал Хаю в черном пластиковом пакете) и пошел в офис г-на Тран Хунга. Там Хай встретился с г-ном Хунгом и двумя членами Группы 304, сказал г-же Туан дать ему 300 миллионов донгов авансом и отдал сумку с деньгами г-ну Хунгу. Однако г-н Тран Хунг сказал убрать ее.

Увидев это, Хай позвонил г-же Туан, а затем передал трубку г-ну Хунгу. Г-н Хунг продолжил инструктировать г-жу Туан изменить ее заявление о происхождении конфискованных книг. После этого г-н Хунг сказал, что он занят, и попросил двух членов команды 304 отвезти Хай на обед. Когда он пошел есть, Хай взял с собой сумку с деньгами.

В тот же день, закончив есть, Хай взял сумку с деньгами и последовал за двумя членами команды 304 обратно в Генеральный департамент управления рынком. Хай зашел в офис г-на Тран Хунга через заднюю дверь и передал г-ну Хунгу 300 миллионов донгов.

Обвиняемые — бывшие сотрудники группы управления рынком № 17.

В ходе расследования г-н Тран Хунг не признался в совершении преступления. Однако Верховная народная прокуратура подтвердила, что имеются достаточные основания для привлечения подсудимого к ответственности за взяточничество.

Соответственно, Агентство следственной полиции Министерства общественной безопасности изъяло телеграммы ответчиков, извлекло электронные данные, изъятые на телефоне г-на Тран Хунга, и установило, что ответчики и лица, имеющие отношение к делу, контактировали и обменивались контентом в процессе разрешения дела компании Phu Hung Phat.

Следственный орган также запросил экспертную оценку для определения содержания и голосов г-на Хунга, Нгуен Зуй Хай, Као Тхи Минь Туан и Ле Вьет Фыонг в аудиофайлах, записанных с телефона и жесткого диска, изъятых у г-на Хунга. Заключение экспертной оценки установило, что голоса этой группы были в файлах, запрошенных для оценки.

Мало того, хотя г-н Тран Хунг это отрицал, обвиняемый Хай признался, что показания Хая соответствовали результатам следственного эксперимента, и описал процесс, когда Хай шел от двери Генерального департамента управления рынком до офиса г-на Хуна, чтобы передать 300 миллионов донгов.

Кроме того, обвинительное заключение также основывалось на показаниях обвиняемых Туана, Фуонга и членов Группы 304; протоколе очной ставки между г-ном Хунгом и группой Хай, Туана и Фуонга; схеме, нарисованной Хаем, на которой указано место, где Хай передал деньги г-ну Хунгу...

«Фактически дело не было передано в следственный орган для рассмотрения в соответствии с его полномочиями, а рассматривалось в административном порядке, поэтому показания Тран Хунга не имеют оснований для принятия», — говорится в обвинительном заключении.

Прокуратура установила, что действия подсудимого Као Тхи Минь Туан имели признаки взяточничества, а Нгуен Мань Ха — признаки посредничества во взяточничестве, но поскольку они активно сотрудничали и заблаговременно сообщали о преступлении до его обнаружения, они были освобождены от уголовной ответственности. Двое подсудимых были привлечены к ответственности только за преступление, связанное с изготовлением и торговлей контрафактной продукцией.

Что касается ответчика Ле Вьет Фыонга и некоторых должностных лиц Market Management Team No. 17, то, хотя дело компании Phu Hung Phat Company имело достаточно признаков для передачи в следственное агентство, эта группа создала файл, сообщила и предложила административное рассмотрение, тем самым получив 310 миллионов донгов в качестве благодарности от Као Тхи Минь Туан. Ответчики были привлечены к ответственности за злоупотребление своим положением и полномочиями при исполнении служебных обязанностей.

Ссылка на источник: https://thanhnien.vn/cuu-can-bo-qltt-tran-hung-bi-cao-buoc-nhan-hoi-lo-nhu-the-nao-185230527170607048.htm