Раннее обнаружение отклонений

Выполняя миссию консультативного агентства по обеспечению безопасности экономики столицы, Департамент экономической безопасности полиции города Ханоя спрогнозировал риски для безопасности, порядка и денежной безопасности, которые могли возникнуть в столице, когда появилась информация о том, что Государственный банк через 4 государственных коммерческих банка и Saigon Jewelry Company Limited - SJC продал населению золотые слитки SJC.

Среди них могут быть группы людей, получающие выгоду от разницы внутренних и международных цен на золото, или отдельные лица и организации, которые могут использовать свои личные имена для покупки больших партий золота SJC.

671_v fbgfb.jpg
Власти проверяют предприятие по торговле золотом и серебром и выявляют нарушения. Фото: CACC

7 июня Государственный банк Вьетнама направил в полицию города Ханой депешу с просьбой поручить соответствующим профессиональным подразделениям проверить распространяемую информацию о том, что в банках не хватает золота для продажи; во многих точках продажи золота были обнаружены лица, нанимающие людей для выстраивания в очередь за золотом с целью повышения цен, получения выгоды от разницы, вызывая нестабильность на рынке и нанося ущерб экономике.

В то же время рекомендуется внедрить скоординированные решения по обеспечению безопасности в пунктах продажи золота государственных коммерческих банков и Saigon Jewelry Company Limited - SJC, чтобы ограничить ситуацию, когда субъекты с плохими намерениями нанимают людей для участия в очередях за покупкой золота, провоцируя тем самым беспорядки.

Множество групп людей выстраивались в очередь, чтобы арендовать и купить «стабилизированное» золото

В ходе расследования и проверки рабочая группа Департамента экономической безопасности выявила ряд лиц, которые имели признаки найма людей для постановки в очередь за покупкой золота в некоторых отделениях Vietcombank, Agribank ... с целью продажи «стабилизированного» золота в Ханое.

золото 2447.jpg
Золото SJC продаётся нелицензированным торговым организациям по более высокой цене, чем государственные коммерческие банки. Фото: CACC

Первоначально было установлено, что существовало около 4–5 отдельных групп, и в каждой группе был человек, который забирал золото после того, как клиенты (предположительно нанятые) завершали сделку по покупке золота в банке.

Все эти группы работают по принципу аванса, передающего деньги своим членам, после чего они получают номер очереди и ждут своей очереди, чтобы купить золото.

Получив золото из банка, скупщики сосредоточатся на доставке золота основному субъекту. Некоторые субъекты переместятся в другие точки, чтобы продолжить выстраиваться в очередь за золотом.

Отслеживая перемещения основных субъектов, разведчики определили, что пунктом назначения являются заведения по торговле золотом и серебром.

Как правило, в магазине золота и серебра BTTH в районе Нян Чинь (район Тхань Суан, Ханой), принадлежащем г-же Д. Т. Т., стояла очередь из 4 человек, чтобы купить золото.

Помимо мужа г-жи Т., в очереди за золотом в государственных коммерческих банках стояли ещё три человека. В пунктах продажи золота эти трое купили 4 таэля золота, а затем переместились в магазин BTTH. Первичная проверка показала, что лица, связанные с этим магазином, выстроились в очередь, чтобы купить в общей сложности 14 таэлей золота SJC.

17 июня, выполняя распоряжение городского полицейского управления, Департамент экономической безопасности совместно с Департаментом управления рынком Ханоя создали 3 рабочие группы для проверки соблюдения правовых норм в отношении деятельности по купле-продаже золота организациями и частными лицами, торгующими золотом в Ханое.

В ходе проверки в магазине BTTH было обнаружено, что муж г-жи Т. покупал 1 таэль золота SJC у частного лица за 81 миллион донгов/таэль, оплатив его банковским переводом без каких-либо счетов и документов. Магазин золота и серебра BTTH не имеет лицензии на покупку и продажу золотых слитков SJC.

На момент проверки магазин не смог предоставить счета-фактуры и документы на часть реализуемых ювелирных изделий. Инспекционная группа составила протокол и временно изъяла вещественные доказательства административного правонарушения: 1 таэль золота SJC, 232 золотых кольца и 48 белых колец.

На улице Ха Чунг рабочая группа № 3 Департамента экономической безопасности и Департамента управления рынком провели проверку в компании TL Gold and Silver Trading Company Limited. В ходе проверки было установлено, что компания приобретала у физического лица золото SJC на сумму 1 таэль за 81 миллион донгов/таэль, оплаченное банковским переводом. Инспекционная группа составила протокол и временно изъяла доказательства административного правонарушения.

«Случай покупки золота по более высокой цене, чем продает банк, показывает, что существует явление, когда торговцы золотом и серебром готовы платить разницу, чтобы купить золотые слитки SJC, что противоречит планам Государственного банка по стабилизации рынка золота», — сказал подполковник Нгуен Дак Тай, начальник группы валютной безопасности Департамента экономической безопасности.

Большинство этих заведений не имеют лицензии на торговлю золотыми слитками SJC или иностранной валютой, но всегда готовы скупить золотые слитки SJC по высоким ценам для хранения, а затем продать их по более высоким ценам, что вызывает нестабильность на рынке золота.

В ближайшее время Департамент экономической безопасности продолжит собирать информацию о ситуации на рынке золота, координировать с Государственным банком и Департаментом управления рынком деятельность по проверке пунктов операций с золотом и иностранной валютой в городе, делать реалистичные прогнозы, тем самым рекомендуя всем уровням иметь решения по стабилизации рынка золота.