Налоговые органы просят полицию проверить учредителей 116 компаний

Налогоплательщики совершают сделки в налоговом департаменте города Хошимин

28 июня г-н Нгуен Тиен Зунг, заместитель директора налогового департамента города Хошимин, сообщил, что в ходе проверки налоговое управление города Хошимин обнаружило, что женщина по имени Хыонг основала 116 предприятий в разных районах города.

Эти предприятия были созданы в период с декабря 2023 года по март 2024 года, и все они имеют иностранные названия. Однако, прежде чем разрешить использование счетов-фактур, налоговый орган дважды пригласил г-жу Хуонг на работу для проверки информации, но она не пришла. Налоговый орган провел проверку и обнаружил, что предприятия, созданные г-жой Хуонг, не работали по зарегистрированному адресу или имели «призрачные» адреса.

Поэтому Налоговый департамент города Хошимин направил полиции документ с просьбой проверить, использовала ли г-жа Хуонг свою идентификационную карту гражданина для создания бизнеса или нет. В то же время департамент также предупредил, что случаи создания предприятий, подобных тем, что были у г-жи Хуонг, часто имеют целью мошенничество, чтобы полиция могла провести расследование и прояснить ситуацию.

С другой стороны, Налоговый департамент города Хошимин также обратился к Департаменту планирования и инвестиций города Хошимин с просьбой скоординировать действия с налоговым сектором для проверки создания некоторыми лицами виртуальных и «призрачных» предприятий, что негативно влияет на деловую и инвестиционную среду.

По словам г-на Дунга, создание г-жой Хуонг сотен предприятий имеет много необычных признаков, которые могут быть использованы для извлечения выгоды из нарушений налогового законодательства. Поскольку в настоящее время правила выдачи лицензий на создание предприятий очень открыты, в последнее время многие случаи использовали создание ряда предприятий для покупки и продажи счетов-фактур, хищения возмещений НДС и т. д.

Таким образом, после создания предприятия для использования электронных счетов-фактур налоговый орган всегда требует от владельца предприятия предъявить удостоверение личности гражданина, позволяющее идентифицировать лицо, создавшее предприятие, в целях предотвращения налоговых нарушений.

«Чтобы ограничить создание виртуальных компаний и компаний-призраков, налоговая отрасль предложит правительству внести поправки в правовые нормы перед открытием компании, регистрацией для использования счетов-фактур... владельцы бизнеса должны предоставить свою личную информацию, подтвержденную Национальным центром данных о населении Министерства общественной безопасности Вьетнама). Избегайте случаев, когда лица используют чужие удостоверения личности для создания предприятий с целью совершения налогового и счетового мошенничества...» - добавил г-н Дунг.

Источник: https://nld.com.vn/cuc-thue-tp-hcm-de-nghi-cong-an-xac-minh-nguoi-lap-116-cong-ty-196240628112307377.htm