Бывший заместитель генерального директора Van Thinh Phat, приговоренный к 19–20 годам тюрьмы, плакал и говорил, что не смеет видеться со своими детьми.

Утром 22 марта судебный процесс над обвиняемой Чыонг Ми Лан (68 лет, председатель Van Thinh Phat Group) и 85 другими обвиняемыми продолжился под председательством защиты.

Защищаясь, ответчик Хо Буу Фыонг, бывший заместитель генерального директора (CEO) по финансам Van Thinh Phat Group, заявил, что все данные компании собираются и обрабатываются офисом совета директоров, и что ему самому не разрешено разглашать их.

По словам подсудимого, в ходе расследования ему было предложено возбудить уголовное дело по статье «хищение имущества», однако подсудимый не понимал, почему он это сделал. Однако при ознакомлении с обвинительным заключением, учитывая общее поведение подсудимого, его действия не были слишком тяжкими или тяжкими.

« В тот день, когда прокурор предложил приговорить меня к 19–20 годам лишения свободы, я не знал, что и думать, не понимал, почему. Во время заключения мне не разрешали видеться с семьёй, хотя я очень хотел этого. Но после этого требования я не решился встретиться с детьми, потому что мне было стыдно», — сказал растроганно и со слезами на глазах подсудимый Хо Буу Фыонг.

Ответчик Хо Буу Фыонг.

Обвиняемый также просил коллегию судей рассмотреть вопрос о смягчении наказания для подсудимого.

Последнее маленькое звено в деле

Защищая подсудимого Хо Буу Фыонга, адвокат заявил, что приговор, предложенный Народной прокуратурой Хошимина для подсудимого, слишком суров по сравнению с уровнем и совершенными им действиями.

Народная прокуратура предложила Народному суду приговорить подсудимого Хо Буу Фыонга к 19–20 годам лишения свободы за хищение имущества.

По словам адвоката, ответчик Фыонг признал, что был неправ, когда координировал действия с другими ответчиками из Van Thinh Phat Group с целью «распределить средства» путем заключения договоров на передачу акций по кредитам в SCB Bank, что повлекло за собой серьезные последствия, и ответчик попросил взять на себя часть ответственности.

Однако роль Хо Буу Фыонга в системе и процессе вывода денег из SCB была ограниченной и специализированной, в отличие от обвинений и обвинений.

Хо Буу Фыонг — эксперт в области аудита и ценных бумаг. Он имеет зарубежное образование в области операций с ценными бумагами, поэтому г-жа Чыонг Ми Лан пригласила его в компанию Van Thinh Phat на специализированные операционные должности.

Адвокат также утверждал, что на суде г-жа Чыонг Ми Лан утверждала, что её подзащитная занималась профессиональной деятельностью и не разбиралась в внутренних делах. Другими словами, она не знала важных вопросов, связанных с выводом и движением денежных средств, и что сама г-жа Чыонг Ми Лан работала только с близкими родственниками.

Кроме того, получая профиль компании, Хо Буу Фыонг не знал, настоящая это компания или фиктивная. Поэтому, высказывая своё мнение о цене, Хо Буу Фыонг опирался на свои личные знания и опыт, чтобы оценить и установить подходящую цену, исходя из своего субъективного восприятия.

« Очевидно, что г-жа Труонг Ми Лан не имеет никакой связи или конкретных указаний в рабочей деятельности Хо Буу Фыонг», — заявил адвокат, добавив, что в контексте очень большого масштаба операций Van Thinh Phat Group с мощными и практически неисчерпаемыми ресурсами понятно, почему Хо Буу Фыонг достаточно уверен в установлении цен для компаний.

По словам адвоката, план «выплаты средств» по кредитам, выданным SCB, появился до того, как Хо Буу Фыонг занял должность заместителя генерального директора по финансам в Van Thinh Phat Group.

Таким образом, обвиняемый Фыонг лишь следовал предыдущей практике в Ван Тхинь Пхат, не задумываясь о правильности или неправильности таких действий, поэтому он надеется, что Народный суд и Народная прокуратура рассмотрят это содержание, чтобы заново оценить обстоятельства и контекст преступления обвиняемого.

Подсудимый Труонг Ми Лан и другие обвиняемые на суде.

Адвокат также заявил, что Хо Буу Фыонг не знал, что источником средств, предназначенных для выплаты фонда, были незаконно заимствованные деньги; он не знал, для каких целей эти деньги фактически использовались группой Van Thinh Phat.

Таким образом, сам факт выдачи средств является лишь предлогом для временного вывода неиспользованных денег из Компании-заемщика с последующим их возвратом.

Адвокат также просил коллегию судей рассмотреть вопрос о том, в какой степени действия подсудимого Хо Буу Фыонга были лишь небольшим заключительным звеном в деле, а не организованной и сложной деятельностью.

Согласно обвинительному заключению, Хо Буу Фыонг с 2013 года по 31 июля 2020 года занимал должность заместителя генерального директора по финансам Van Thinh Phat Group и Van Thinh Phat Investment Company.

Помимо выполнения профессиональных финансовых задач, Фыонг также подчинялся Чыонг Ми Лану и был назначен для координации действий с офисом совета директоров Van Thinh Phat Group, Нгуеном Фыонг Анем и связанными с ним лицами с целью разработки плана «перечисления средств» на сумму, которую банк SCB перечислил на счета компаний-бенефициаров в соответствии с поддельным планом кредитования, предназначенным для Чыонг Ми Лана, для использования в различных целях.

Для распределения средств ответчики заключили договоры, по которым обещали передать поддельные акции, в рамках которых компании-«призраки» получали перечисленные деньги и обещали выкупить акции у частных лиц (нанятых для владения акциями других компаний-«призраков»).

После подписания договора о передаче акций и переводе денег физические лица идут в банк для подписания документов о списании; компания-бенефициар, обещающая купить акции, только фиксирует это в разделе «дебиторская задолженность», не проводит процедуры смены наименования или передачи акций, поэтому налог не взимается, и налоговые органы или инспекции не выявляют нарушений.

Всякий раз, когда требовалась крупная сумма денег, Нгуен Фыонг Ань докладывал и запрашивал мнение Хо Быу Фыонга для составления договоров, обещающих передачу акций. В таких случаях г-жа Лан вызывала Хо Быу Фыонга, руководителя аппарата совета директоров Van Thinh Phat Group (Ха Тхук Кима или Данг Фыонг Хоай Тама) и Фан Чи Луана, сотрудника аппарата совета директоров Van Thinh Phat Group, для проведения совещания, на котором согласовывались перечень, количество и цена акций, участвующих в обещанной передаче.

Затем аппарат Совета директоров представляет список компаний и лиц, владеющих акциями, для участия в обязательстве по передаче акций.

Ответчик Фыонг высказал свое мнение относительно цены за единицу, применяемой к акциям каждой компании, на основе оценки времени создания, масштаба капитала и существующих активов (цена за единицу акций для вновь созданных компаний без активов на уровне от 10 000 до 30 000 донгов за акцию), предоставив ответчику Лану возможность обратиться к нему и принять решение.

Основываясь на мнении Хо Буу Фыонга, Нгуен Фыонг Ань составил контракты, пообещав покупать и продавать акции между компаниями (под ответственностью Фыонг Аня), которые заняли капитал у банка SCB, с целью изъять деньги после выплаты.

Хо Буу Фыонг попросил Фыонг Аня поработать с Фан Чи Луаном, чтобы получить план по обещанию передать акции, а также вместе с Луаном провести проверку компаний (чтобы избежать перекрестного владения акциями между компаниями) и применить относительную цену акций в соответствии с масштабом, временем создания и активами компании, которую ответчик Луан создал в соответствии с инструкциями и формулой ответчика Фыонга.

Результаты расследования показали: в период с 1 января 2018 года по 31 июля 2020 года Нгуен Фыонг Ань обратился к Хо Буу Фыонгу с просьбой дать заключение о заключении договоров с обещаниями передачи акций по 277 кредитам 118 компаний в SCB. По состоянию на 17 октября 2022 года остаток основного долга составлял почти 216 983 млрд донгов, а задолженность по процентам – более 99 228 млрд донгов. Из них сумма, полученная в результате заключения поддельных договоров с обещаниями передачи акций, составила 190 771,5 млрд донгов.

Хоанг Тхо

Источник: https://vtcnews.vn/bi-de-nghi-19-20-nam-tu-cuu-pho-tgd-van-thinh-phat-khoc-noi-khong-dam-gap-con-ar860284.html