23 января Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности вынесло решение о возбуждении уголовного дела по фактам нарушения правил управления и использования государственных активов, повлекшего убытки, растраты, а также нарушения правил бухгалтерского учета, повлекшие тяжкие последствия, совершенных в компании Hai Ha Waterway Transport Company Limited (Hai Ha Company) и связанных с ней подразделениях.

два гектара 1722.jpg
Г-жа Тран Тует Май, председатель совета директоров и генеральный директор компании Hai Ha.

Следственное агентство приняло решение о возбуждении уголовного дела и выдаче ордера на арест президента Hai Ha Petroleum г-жи Тран Тует Май, председателя совета директоров и генерального директора Hai Ha Company.

Результаты предварительного расследования показали, что г-жа Тран Тует Май отдавала распоряжения сотрудникам совершать такие нарушения, как: невнесение суммы денег, выделенной для фонда стабилизации цен, на депозитный счет в установленном порядке, использование средств фонда стабилизации цен не по закону, что привело к потере государственных активов на сумму более 317 миллиардов донгов.

Ответчики также создали и использовали две системы бухгалтерского учета, составляли ложные отчеты, не включали их в бухгалтерские книги, а также не декларировали и не платили налог на охрану окружающей среды за более чем 3,8 млн литров бензина А95, проданного в 2020 году, что нанесло (предварительный) ущерб государственному бюджету в размере более 15 млрд донгов.

История об использовании Фонда стабилизации цен на нефть в Хайха также была освещена VietNamNet после того, как банк переплатил задолженность из этого Фонда.

Соответственно, 5 июня 2023 года компания Hai Ha Waterway Transport Company Limited письменно сообщила, что банк BIDV Bank - филиал в Лонгбьене автоматически списал почти 270 миллиардов донгов со счета Фонда стабилизации цен на нефть.

Предприятие подтвердило, что взыскание задолженности «не было одобрено компанией Hai Ha в связи с несоблюдением положений Постановления № 95/2021/ND-CP».

До 31 августа 2023 года Министерство финансов направило банкам официальное распоряжение о неукоснительном соблюдении положений Постановления Правительства № 95.

Также 31 августа 2023 года Министерство финансов направило в Госбанк документ с информацией об инциденте.

Министерство финансов просит Государственный банк Вьетнама обязать коммерческие банки в банковской системе и филиалы иностранных банков, законно работающие во Вьетнаме, где зарегистрированы ключевые нефтетрейдеры, открыть счета для Фонда стабилизации цен на нефть, соблюдать положения Постановления правительства № 95/2021/ND-CP от 1 ноября 2021 года.

После многих месяцев напряженной работы в начале ноября 2023 года филиал BIDV в Лонгбьене вернул Hai Ha почти 270 миллиардов донгов долга со счета фонда стабилизации цен на нефть.

Однако Hai Ha — не единственное подразделение, использующее Фонд стабилизации цен (BOG) вопреки нормативным требованиям.

Согласно заключению Государственной инспекции, в результате регулярного и непрерывного применения мер по формированию фонда стабилизации цен, не соответствующего Закону о ценах, агентство по управлению Фондом стабилизации цен по-прежнему уклоняется от ответственности; отсутствуют регламенты, правила координации и распределение задач между председательствующим агентством и координирующим агентством (Министерство финансов председательствует и координирует деятельность с Министерством промышленности и торговли) по управлению Фондом стабилизации цен, проверке и надзору за ключевыми торговцами при реализации правовых норм Фонда стабилизации цен; управление Фондом стабилизации цен не было строго обеспечено.

Министерство промышленности и торговли не отреагировало оперативно на нарушения Фонда Банка Огайо со стороны ключевых трейдеров, когда Министерство финансов приняло решение о применении административных санкций... Государственный банк Вьетнама не выпустил документ, регулирующий деятельность коммерческих банков по управлению Фондом Банка Огайо в соответствии с функциями и задачами банка.

Это привело к тому, что 7 из 15 поставщиков нефтепродуктов использовали Фонд BOG в ненадлежащих целях стабилизации цен, не переводя средства на счет Фонда BOG , а оставляя их на регулярном платежном счете предприятия в течение многих периодов, прежде чем вернуть их в Фонд BOG в размере 7,927 млрд. донгов.

Еще один нефтегазовый гигант был назван Государственной инспекцией, когда он перевел отложенную и потраченную сумму на счет Фонда стабилизации цен на нефть, но затем перевел ее на расчетный счет компании для использования на общую сумму более 2,551 млрд. донгов.

По данным Государственной инспекции, Министерство промышленности и торговли не рассмотрело и не приняло оперативных мер по приостановлению деятельности или аннулированию свидетельств о праве на осуществление оптовой торговли нефтепродуктами в пределах своих полномочий у предприятий, неоднократно подвергавшихся санкциям Министерства финансов за административные нарушения. Это привело к постоянному изъятию средств Фонда нефтяного рынка оптовыми торговцами и их нецелевому использованию в целях стабилизации цен на нефтепродукты.

Почему нефтегазовым гигантам разрешено платить налоги на сумму в тысячи миллиардов донгов? Ряд нефтегазовых компаний задолжали налоги на сумму в тысячи миллиардов донгов, заставляя общественность задаваться вопросом: «Почему им разрешено платить так много?»