호치민시 인민검찰원은 피고인인 Pham Thi Tuyet Nhung(42세, Angel Lina 부동산 투자 컨설팅 회사 이사 - 이하 Angel Lina 회사로 약칭), Nguyen Ngoc Hoang(37세, Dat Vang Hoang Gia 회사 대표, 체포되기 전에는 호치민시 변호사 협회 변호사였음)과 공범 6명을 "재산 사기 횡령" 혐의로 기소하는 기소를 완료했습니다.
체포 당시 피고인 Pham Thi Tuyet Nhung
기소장에 따르면, Nhung과 Tran Thi My Hien(59세, Dat Vang Hoang Gia Company 이사, Hoang Kim Land 부동산 투자 컨설팅 회사 설립자)은 타인의 재산을 횡령할 목적으로 함께 사업을 하여 주거용 토지, 나무 심기용 토지, 논 등 다양한 목적으로 토지를 매수한 후 매매에 합의하고 공증된 문서로 일부 금액을 지불했습니다.
그런 다음 히엔 씨는 건축가를 고용하여 전기, 물 공급, 배수와 같은 인프라를 완비한 1/500 크기의 완전한 도면을 바탕으로 토지를 도시 토지 프로젝트로 설계했습니다.
이러한 비현실적인 프로젝트는 주거 지역의 이름을 따서 명명되었습니다: Nguyen Thi Tu, Trieu An, Lien khu 5 - 6, Tay Lan, Bui Thanh Khiet, Hiep Thanh, Xuan Thoi Thuong, Linh Trung University Village, Do Xuan Hop, Huong lo 11, Pham Hung, Phuoc Long B...
히엔 씨(신문을 들고 있음)는 어느 날 한 고객으로부터 토지 매수금의 환불을 요구받았습니다.
Nhung과 Hien은 계약을 체결할 법적 기관을 갖기 위해 부하 직원들에게 Angel Lina Company를 설립하고, 프로젝트를 광고할 사람을 고용하고, "보증금 계약", "자본 출자 계약" 등 다양한 형태의 계약으로 토지를 판매한 후 돈을 횡령하도록 지시했습니다.
고객의 신뢰를 구축하고 투자를 유치하기 위해 피고인들은 거래 당시 시장 가격보다 저렴한 주거용 토지(실제가 아님)에 대한 정책, 프로모션, 가격 인하, 높은 할인, 토지가 인도되지 않을 경우 모든 투자 원금을 보상하고 환불하겠다는 약속 등을 도입했습니다.
기소장에서는 Nhung, Hien과 공범들이 위와 같은 수법을 사용하여 호치민시의 여러 지역에 18개의 가짜 프로젝트를 설립하고, 4채의 주택과 관련된 양도 계약을 체결했으며, 그 중 3채를 고객에게 판매하여 가짜 토지를 분할하고 계약을 체결하고, 589명과 불법적으로 계약을 양도하여 8,285억 VND 이상을 횡령했다고 밝혔습니다.
현재 피고인 히엔은 강제 치료 결정에 따라 치료를 받고 있어 수사기관은 사건 및 피고인에 대한 수사를 일시 중단했습니다. 히엔이 치료를 완료하는 대로 규정에 따라 수사가 재개될 예정입니다.
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