호치민시 세관 산하 투자상품세관국은 방금 탄호앙민 호텔 서비스 무역 회사(탄호앙민 그룹 산하)의 수출입 상품에 대한 세관 절차를 정지하는 시행 결정에 서명했습니다.
그 이유는 이 기업이 규정에 따른 납부기한을 90일 초과하여 국내세를 납부하지 않았으며, 납부해야 할 총액이 1,595억 VND이기 때문입니다.
이 집행결정은 1월 31일부터 1년간 유효하며, 세금 부채가 국가 예산으로 전액 납부되면 만료됩니다.
탄호앙민은 호치민시에서 세관 절차를 밟을 수 없습니다. (사진: 티엔퐁)
2022년 9월, 탄호앙민 호텔 서비스 무역 회사(Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited)도 90일 이상의 세금 체납으로 인해 강제 조치를 받았으며, 체납 총액은 1,740억 VND가 넘었습니다.
최근 아그리뱅크는 탄호앙민(Tan Hoang Minh) 및 관련 회사들로부터 1조 동(VND)의 채권을 회수하기 위해 지속적으로 채권 매각을 진행해 왔습니다. 이 채권들 중 상당수는 4~5차례 매각되었지만 여전히 매각되지 않았습니다.
2023년 11월 21일, 도 안 중(Do Anh Dung) 씨, 그의 아들 도 호앙 비엣(Tan Hoang Minh의 부총국장)과 13명이 형법 174조 4항에 따라 재산 사기 횡령 혐의로 최고인민검찰원에 기소되었습니다.
기소장에 따르면, 탄호앙민 호텔 서비스 무역 유한회사는 1993년 10조 동(VND)의 정관자본금으로 설립되었으며, 중 씨는 이사회 의장 겸 대표이사를 역임했습니다. 중 씨는 사업 활동을 위해 응오이 사오 비엣 부동산 투자 유한회사, 솔레일 호텔 투자 및 서비스 주식회사, 윈터 팰리스 컴퍼니를 주축으로 45개의 분사 회사를 설립했습니다.
이 기업들은 모두 중 씨가 새로 설립했거나, 주식과 자본금을 인수한 후 가족 구성원을 자본금 출자자 및 주주로 지정했습니다. 법적으로 떤호앙민(Tan Hoang Minh) 생태계에 속한 45개 기업은 모두 독립적인 재무 회계 및 세무 보고를 하고 있지만, 사실상 모두 중 씨가 운영하고 있습니다.
2021년, 떤호앙민 그룹은 많은 어려움에 직면했습니다. 운영비와 사업 운영, 그리고 기존 부채 상환을 위해 쭝 씨는 아들 도호앙 비엣에게 자본 조달 방안을 마련하도록 지시했습니다. 떤호앙민은 고객과의 신뢰를 구축하기 위해 신주인수권부사채(Warranty) 없이, 담보를 제공하는 개별 회사채를 발행하여 자본을 조달했습니다.
응오이 사오 비엣(Ngoi Sao Viet), 솔레유(Soleil), 꿍꿍무아동(Cung Cung Mua Dong) 등 세 회사의 법인이 채권 발행 자격을 갖추지 못했기 때문에, 비엣은 부하 직원들에게 재무제표를 현실과 다르게 수정하도록 지시했습니다. 그 후로 떤호앙민(Tan Hoang Minh)의 세 법인 모두 전년도 재무제표가 손실에서 흑자로 전환되었습니다.
둥 씨는 또한 매수자들이 채권 발행의 목적이 실제 프로젝트에 투자하는 것이라고 믿게 하기 위해 담보 채권을 선택했습니다.
둥 씨는 기소되어 구금된 후 조사 과정에서 횡령 혐의로 기소된 돈을 모두 돌려주었습니다.
응옥 비
[광고_2]
원천
댓글 (0)