기소장에 따르면, 응우옌 탄 퉁(동풍 석유 회사 이사회 의장) 씨는 지인을 통해 쯔엉 미 란 씨 와 친분을 쌓았습니다. 2022년 5월, 란 씨는 SCB 은행에서 자금을 계속 인출하기 위해 퉁 씨와 쯔엉 미 란 씨의 계열사를 통해 자신의 명의로 SCB에 대출 서류를 작성하기로 합의했습니다. 담보는 란 씨가 제공했고, 인출된 자금은 두 사람 모두 사용했습니다.

Tung 씨는 Truong My Lan 씨와의 계약을 이행하기 위해 Dao Chi Kien 씨(Dong Phuong Petroleum Company의 부사장) 및 기타 관계자에게 SCB Bank 직원에게 35개 회사의 정보를 제공하여 1,7208억 8천만 VND(원금 잔액 1,7208억 8천만 VND, 이자 잔액 120억 VND 이상) 규모의 대출 신청 37건을 생성하도록 지시했습니다.

퉁 씨는 끼엔 씨에게 11개 회사의 정보를 직접 관리하고 SCB 은행 직원에게 이관하도록 지시하여 11건의 대출 신청서를 작성하게 했습니다. 퉁 씨는 동프엉(Dong Phuong) 회사의 세금 납부를 위해 4,436억 동(VND)을 지급받았습니다. 2022년 10월 17일 기준, 이 11건의 대출 잔액은 4,460억 동(VND)이 넘었습니다(원금 4,436억 동, 이자 30억 동 이상).

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기소장에는 퉁 씨가 쯔엉미란 씨와 공모하여 다오치키엔 씨에게 위법 행위를 하도록 지시하고, 은행업법을 위반하여 위조 대출 서류를 작성했으며, 란 씨와 퉁 씨가 함께 사용하기 위해 SCB 은행에서 1조 7,208억 8,000만 동을 인출했다는 사실이 명시되어 있습니다.

퉁 씨는 SCB에 8,500억 VND 이상의 손해를 입힌 것으로 판단했고, 끼엔 씨는 SCB에 3,560억 VND 이상의 손해를 입힌 것으로 판단했습니다.

거물과 악수해 SCB 자금 인출, 1조5000억 달러 이상 아낌없이 기부

Duong Tan Truoc(Tuong Viet Company의 대표이사)은 2020년 말부터 Truong My Lan 씨를 알고 지냈습니다. 2021년 4월경, Lan 씨는 Lan 씨가 Thanh Yen 프로젝트를 이 거물과 Tuong Viet Company에 2조 5,000억 VND에 양도하는 것에 대해 Truoc 씨와 논의하고 합의했습니다.

계약에 따라 Truoc 씨는 돈을 지불할 의무가 없었고, SCB에 대출 신청서만 작성하면 되었으며, 부채 규모는 3조 5천억 동이었습니다. 이 중 2조 5천억 동은 Thanh Yen 프로젝트 이전으로 받은 금액이었고, 나머지 1조 동은 Lan 씨가 사용했으며 SCB에 대한 지불 책임이 있었습니다.

거물 즈엉 떤 쯔억은 뚜엉 비엣(Tuong Viet) 회사 직원들에게 SCB에 연락하여 대출 계획을 실행하도록 지시했습니다. 대출 신청서에 투안 티엔(Thuan Tien) 회사와 카인 민(Khanh Minh) 회사를 명시했습니다. 2021년 5월 19일, SCB 은행은 투안 티엔 회사와 카인 민 회사와 대출 계약을 체결했으며, 대출 금액은 각각 1조 7,000억 동과 1조 8,000억 동이었습니다.

지급 후, 돈은 쯔엉 미 란 씨의 그룹과 반 틴 팟에 속한 많은 개인과 회사의 계좌로 이체되었고, 란 씨는 이를 다양한 목적으로 사용할 수 있었습니다.

또한 Truoc 씨는 Lan 씨가 Red Cape 프로젝트 1단계 건설 허가 신청, Red Cape 프로젝트의 건설 계수 변경(증가), Saigon Binh An 프로젝트(SDI) 건설 허가와 관련된 작업을 수행하도록 도왔습니다.

따라서 Truong My Lan 여사는 Tran Thi My Dung 여사(SCB 부총괄이사)에게 Tuong Viet 회사가 1,5000억 VND를 빌릴 수 있도록 서류를 준비하도록 지시했으며, 실제로는 SCB 은행에서 돈을 인출하여 Lan 여사가 Truoc 씨에게 상기 금액을 지불할 수 있도록 했습니다.

따라서 당시 투옹비엣 회사는 사업 계획도 없고, 돈도 빌릴 필요도 없고, 대출을 담보할 자산도 없었지만, 투옹비엣은 이사회 회의록을 통해 회사가 SCB로부터 자본을 빌릴 수 있도록 동의하고, 1조 5,000억 VND의 신용 한도를 부여하는 계약에 서명했습니다.

뚜엉 비엣(Tuong Viet) 회사의 대출금은 실제로 SCB 은행에서 1조 4,980억 동(VND)으로 지급되었습니다. 란 씨는 이 중 2,400억 동(VND)을 보관하도록 지시했습니다. 이후 란 씨는 위조 대출 서류를 만들어 더 많은 돈을 인출하여 쯔억 씨에게 이체하고, 란 씨가 사용한 2,400억 동(VND)을 보상하도록 지시했습니다.

기소 내용에 따르면 피고인들은 SCB 은행에서 1조 7,465억 동을 인출했습니다. 이 중 란 씨는 2,400억 동, 재벌 즈엉 탄 쯔억은 1조 3,685억 동, 그리고 뚜엉 비엣 회사는 1,380억 동을 사업 활동에 사용했습니다.

조사 결과, 2022년 10월 17일 기준 투안티엔(Thuan Tien), 카인민(Khanh Minh), 뜨엉비엣(Tuong Viet), 비엣득(Viet Duc) 계열사 명의의 대출 15건의 총 미상환 채무가 5조 6,950억 동(VND)을 초과하는 것으로 나타났습니다. 뜨엉비엣 계열사의 1조 5,000억 동(VND) 한도 내 대출 18건에 대해 SCB는 1조 4,980억 동(VND)을 지급했으며, 2022년 10월 17일 기준 원금 잔액은 1조 3,420억 동(VND)이고, 미상환 이자 잔액은 80억 동(VND)을 초과했습니다.

고발 내용은 두옹 탄 쯔억 씨가 쯔엉 미 란 여사가 4조 7,520억 VND를 횡령하는 것을 도왔고 공모했다는 것입니다.