6월 24일, 호치민시 인민법원은 투덕하우스 개발 주식회사(투덕하우스), 호치민시 세무국 및 기타 부서에서 발생한 위반 사건과 관련하여 피고인 67명에 대한 1심 재판을 계속 진행했습니다.
피고인 응우옌 부 바오 호앙(투덕 하우스 전 대표이사)은 최후 진술에서 투덕 하우스는 증권거래소에 상장된 회사이므로 모든 정보는 공개적이고 투명해야 하며 주주, 증권거래소 등에 보고되어야 한다고 진술했습니다. 피고인은 투덕 하우스에 대한 서류에 서명할 때 매우 신중했으며 서명하기 전에 전문 부서의 전체 이니셜을 확인해야 했습니다.
재판에 참석한 피고인들. (사진: 호앙토)
응우옌 부 바오 호앙에 따르면, 피고인은 기소 당시와 구금 당시 자신이 불법 행위를 저지르지 않았다고 생각했습니다. 수사가 종결된 후, 그는 자신이 찐 띠엔 쭝(1973년생, 이 사건의 배후이자 수배자)이 이끄는 정교하고 대규모 범죄 조직의 일원이었다는 사실을 깨달았습니다.
앞서 6월 19일 호치민시 인민검찰원은 인민법원에 피고인 응우옌 티 빅 한에게 징역 4~5년을 선고하고, 부하직원들에게는 징역 2~3년(집행유예)을, 응우옌 부 바오 황(47세), 응우옌 응옥 쯔엉 찐(48세)에게 징역 8~10년을, 콴 민 투안(60세)에게 징역 10~12년을, 응우옌 푸엉 남에게 징역 12~13년을, 다오 티 응아에게 징역 5~6년을, 응오 후인 루이에게 징역 3~4년을, 응우옌 훙 롱에게 징역 3~4년을, 당 티 민 차우와 쩐 바오 틴에게 징역 2~3년(집행유예)을 선고할 것을 건의했다. 당티후인옌과 보꽝람은 3~4년 징역형을 선고받았고, 팜주이빈, 황중끼엔, 호호앙하이, 응우옌주이린, 쩐반탄, 응우옌레훙은 모두 검찰로부터 2~3년 징역형을 선고받았으나 집행유예로 풀려났고, 피고인 부이후쩐은 18~24개월 징역형을 선고받았으나 집행유예로 풀려났다.
인민검찰원 대변인에 따르면, 피고인 한은 2018년 4월부터 2019년 6월까지 15개 기간에 걸쳐 투득주택회사에 대한 세금환급 결정을 지시하고 서명함으로써 규정을 위반하고, 세무위험 징후를 무시했으며, 세금환급 관리에 위험관리 원칙을 적용하지 않았습니다.
또한 본 피고인은 투덕주택회사의 세금환급을 처리하는 부서에 세금환급 관리에 관한 절차 및 서류를 제대로 적용하지 않도록 지시하여 국가에 3,310억 VND의 손실을 초래하였습니다.
기소장에 따르면, 2016년부터 2020년까지 Trinh Tien Dung(현재 도주 중)은 배후 조종자로 활동하며, 공범들에게 위조, 가짜, 중고 상품을 생산하고 사용하는 등 사기 수법을 사용하여 우회적으로 상품을 사고 파는 행위를 지시하고, 가격을 여러 차례 인상했으며, 국가 기관의 위조 문서와 불법 문서를 사용하여 "유령" 회사를 설립하고 이용했습니다. 또한 Thuduc House, Saigon Tay Nam, Hoang Nam Anh과 같은 회사가 Dung이 설립한 회사에서 전자 부품을 구매하도록 매매 절차, 상품 수출, 문서 작성 절차를 수행했습니다.
찐띠엔중은 투덕하우스, 사이공떠이남, 황남아인 등의 기업으로부터 자금을 받은 뒤, 이를 기관 및 개인의 계좌로 이체하고, 부가가치세 5,380억 동을 전액 인출하여 이를 충당하도록 지시했다.
피고인 응우옌티빅한은 세금환급안, 부가가치세환급결정 및 투덕하우스에 대한 예산수입환급명령 15건을 승인하는 서명을 직접 하여 3,310억 VND의 손실을 초래하였습니다.
또한, 피고인 3명인 다오티응아(전 1구 세무국 직원), 응우옌프엉남(전 3구 세무국 직원), 응오 후인루이(전 5구 세무국 직원)는 73억 동이 넘는 뇌물을 받았습니다.
이 사건에서 호치민시 세관 산하 사이공 항 1구역의 세관 직원 7명이 할당된 업무를 제대로 수행하지 못하고, 선적물 통관을 위한 시스템 정보를 업데이트하지 못했으며, Trinh Tien Dung과 그의 공범들의 밀수 행위를 적발하지 못했습니다.
호앙토
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