신앙이 범죄의 도구가 될 때
남반실크주식회사는 한때 람동성의 실크 수출 분야에서 대표적인 기업으로 여겨졌으며, 그 명성과 입지를 이용해 주로 인도와 홍콩에서 온 많은 외국 기업과 일련의 무역 계약을 체결했습니다.
그러나 응우옌 칵 H. 이사가 이끄는 회사 경영진은 계약상의 의무를 이행하기는커녕, 조직적인 사기 행위를 자행했습니다. 구체적으로, 이 기업은 해외 파트너들에게 계약 금액의 일부(보통 20%에서 30%)를 선불로 지불하도록 요구했는데, 이는 국제 무역에서 흔히 있는 관행입니다. 선불금을 받은 후에도 회사는 약속한 대로 상품을 인도하지 않았습니다.
2023년 말부터 재정난과 생산 중단으로 남반실크(Nam Ban Silk)의 두 공장 모두 가동이 중단되었습니다. 그러나 회사 경영진은 협력사들에게 투명하게 알리는 대신, 부하 직원들에게 상품 운송 관련 서류를 위조하도록 지시하여 상품이 이미 발송되어 배송 중이라는 확신을 심어주었습니다. 이러한 위조 서류를 바탕으로 많은 해외 협력사들이 계약 잔금을 계속해서 송금했습니다. 그러나 납품 기한이 다가왔을 때, 그들은 아무런 배송도 받지 못했습니다.
계약 수익금은 생산에 사용되지 않고 개인적인 용도나 부채 상환에 사용되었습니다. 당국은 조사를 통해 최초 횡령 금액이 약 32억 동(약 1조 2천억 원)인 것으로 확인했습니다.
피고인 응우옌 칵 H.는 수사기관에서 자신의 사기 행위가 회사의 지급 불능과 과도한 부채에서 비롯되었다고 시인했습니다. 사기 수법은 일시적인 해결책일 뿐만 아니라 금융 위기라는 맥락에서 개인적인 이익을 위한 것이었습니다.
두 피고인의 직장과 거주지를 수색한 결과, 관련 서류가 다수 확보되어 형법 제174조에 규정된 "재산횡령" 혐의의 징후가 있는 행위를 판단하는 근거를 강화하는 데 기여했습니다. 응우옌 칵 H. 씨와 응우옌 피 C 씨(부장검사)에 대한 기소 결정, 피고인 기소 및 임시구금 명령은 람동성 인민검찰원의 승인을 받았으며, 이를 통해 절차가 규정에 따라 엄격하고 객관적으로 진행될 수 있도록 보장되었습니다.
당국의 과감한 개입
람동성 경찰서는 인도 기업 6곳(06)과 홍콩 기업 1곳을 포함한 7개(07) 외국 기업으로부터 민원을 접수한 후, 경제 경찰서에 전문 기관과 협력하여 검증 및 수사를 진행하도록 지시했습니다. 경찰은 책임감을 갖고 검증을 진행하고 증거를 수집하는 한편, 관련 당사자들과 협력하여 사건의 본질을 규명했습니다. 이를 통해 수사기관은 응우옌 칵 H.(Nguyen Khac H.) 이사와 응우옌 피 C.(Nguyen Phi C.) 부이사장의 사기 행각과 문서 위조 및 파트너 자금 횡령 혐의를 명확히 확인했습니다.
현재 람동성 경찰수사국은 인도 기업 6개와 외국 기업 5개와의 계약 11건과 총 추산액이 수천억 VND에 달하는 계약 12건을 계속 검증하고 있습니다.
현재, 람하구 남반사에 있는 남반실크주식회사의 2개 공장은 2023년 11월부터 운영을 중단했으며, 이는 생산능력 손실이 확인된 사실로, 피고인의 사기적 의도가 더욱 분명해졌습니다.
람동성 경찰은 "재산 편취" 혐의로 두 회사 대표에 대한 사건 접수, 피고인 기소, 임시 구금 명령 적용 등 필요한 절차적 조치를 취했습니다. 이러한 결정은 람동성 인민검찰원의 승인을 받아 투명성과 법규 준수를 보장했습니다. 동시에 수사기관은 피고인의 직장과 거주지를 수색하여 다수의 중요 문서를 압수했으며, 이는 위반 징후가 있는 다른 계약에 대한 추가 수사의 근거가 되었습니다.
람동성 경찰은 이 사건을 엄격히 처리하고 관련 기관과 협력하여 모든 위반 사항을 밝히겠다고 밝혔습니다.
람동성 경찰서는 Nam Ban Silk Company Limited와 관련된 영향을 받은 회사 및 사업체에 핫라인 번호 02633822097을 통해 정보 제공에 협조해 줄 것을 요청합니다.
출처: https://baolamdong.vn/lam-dong-phanh-phui-thu-doan-lua-dao-quoc-te-383919.html
댓글 (0)