공안부 산하 경찰수사청은 방금 수사 결론을 내리고, 타이즈엉 그룹 주식회사 및 관련 부서에서 발생한 천연자원의 연구, 탐사 및 개발에 관한 규정 위반, 회계 규정 위반으로 심각한 결과를 초래한 혐의, 밀수, 범죄 행위를 통해 타인이 취득한 자산 소비, 국가 자산의 관리 및 사용에 관한 규정 위반으로 손실, 낭비 및 환경 오염을 초래한 혐의 등 27명의 피고인을 기소할 것을 제안했습니다.

조사 결과에 따르면, 천연자원환경부 차관으로서 광물 채굴 허가를 담당하는 응우옌 린 응옥(Nguyen Linh Ngoc) 씨는 지질광물부의 제출 서류와 광물 채굴 허가 신청서를 검토한 결과, 타이즈엉(Thai Duong) 회사가 허가 조건을 충족하지 못한다는 사실을 명확히 알고 있었습니다.

그러나 천연자원환경부 전 차관은 여전히 광물 채굴 허가증에 서명하여 희토류 자원을 타이즈엉 회사에 채굴을 위해 넘겼고, 이로 인해 이 회사는 불법적으로 채굴을 하게 되었고, 이로 인해 8,640억 VND 이상의 광물 손실이 발생했습니다.

응우옌 린 응옥 씨의 행위는 형법 제219조 제3항에 규정된 국가자산의 관리 및 사용에 관한 규정 위반으로 인한 손실과 낭비의 범죄를 위반한 것으로 간주됩니다.

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응우옌 린 응옥 총리 재임 시절. 사진: 국회 미디어

조사 결과에 따르면, 도안 반 후안 씨는 2019년부터 2023년까지 타이즈엉 회사의 이사회 의장이자 대표이사로 재직하면서 옌푸 희토류 광산에서 총 8,640억 VND 이상의 불법 희토류 및 철광석 채굴을 지시하고 조직했습니다.

조사기관은 후안 씨가 희토류 광석 1,000만kg 이상, 가치 4,030억 VND 이상, 철광석 2억8,000만kg 이상, 가치 3,330억 VND 이상을 불법 판매하여 7,360억 VND 이상을 불법적으로 이득을 취한 것으로 판단했습니다.

후안 타이쿤은 또한 피고인 응우옌 반 찐(당시 타이즈엉 회사의 부사장 겸 수석 회계사)에게 희토류와 철광석 판매에 대한 송장을 실제 판매 가격보다 낮은 단가로 발행하도록 지시하여, 270억 VND 이상의 수익을 허위로 신고하고 회계 장부에서 누락시켰으며, 세금을 신고 및 납부하지 않아 국가에 90억 VND 이상의 세금 손실을 초래했습니다.

조사 결과, 진 씨는 타이즈엉 회사 이사회 회장을 도와 옌푸 희토류 광산에서 희토류와 철광석을 불법 채굴하도록 지시하고 조직했으며, 총 가치는 8,640억 VND가 넘고, 불법적으로 7,360억 VND 이상을 벌어들인 것으로 밝혀졌습니다.

본 사건과 관련하여, 피고인 루 안 투안은 베트남 희토류 주식회사 이사회 의장으로서 도안 반 후안 씨와 합의하여 실제 가치보다 낮은 가격으로 희토류 구매 송장을 발행하였고, 이를 통해 후안 씨가 200억 VND 이상의 수익을 허위로 신고하고, 회계 장부에서 누락하고, 은폐하고, 세금을 신고하지 않아 국가에 73억 VND 이상의 세금 손실을 초래했습니다.

또한 투안 씨는 실제 매매가액인 160억 동 이상을 초과하는 투입자재 수량을 반영한 15개의 송장을 사용하여 세금을 계산하고 신고함으로써 회계법을 위반하여 국가에 40억 동 이상의 세금 손실을 초래했습니다.

수사기관은 투안 씨의 행위로 인해 국가 세금 기금에 110억 동(VND) 이상의 손실이 발생했다고 판단했습니다. 이 경우 피고는 후안 씨와 공동으로 73억 동(VND) 이상의 손실에 대해 책임을 져야 하며, 40억 동(VND) 이상의 손실에 대해 주된 책임이 있습니다.

수사기관에 따르면, 베트남 희토류 주식회사(Vietnam Rare Earth Joint Stock Company) 이사회 의장도 밀수를 저질렀습니다. 구체적으로, 투안 씨는 2019년부터 2023년까지 직원들에게 63건의 세관 신고서에 상품 세관 코드, 수출 유형 코드, 수출 생산에 사용되는 원자재 원산지를 허위로 신고하도록 지시했습니다. 그 결과, 베트남 희토류 주식회사는 474.98톤의 "총 희토류 산화물"을 불법 수출했으며, 이는 3,790억 동(VND) 이상의 가치를 지닙니다.

타이즈엉(Thai Duong) 회사는 환경 보호 시설을 건설하지 않았고, 법적 기준에 부합하는 폐기물 처리 조치를 이행하지 않았으며, 폐기물을 환경으로 배출할 수 없었습니다. 그러나 후안(Huan) 씨는 2018년부터 2023년 10월까지 응우옌 반 라이(Nguyen Van Lai) 씨에게 34만 8천 톤 이상의 광미 슬러지를 환경으로 불법 배출하도록 지시했고, 레 반 칸(Le Van Can) 씨에게는 석고 폐기물과 혼합된 슬러지 2,425톤을 환경으로 불법 배출하도록 지시했습니다.