푸꾸이 골드 회사 회장의 4가지 회계 시스템 사용

푸꾸이 골드 회사 회장은 송장을 발행하지 않고 금을 판매하여 세금을 포탈한 혐의로 기소되었으며, 이로 인해 2조 VND 이상의 세금이 장부에 기록되지 않았습니다.

Chiêu dùng 4 hệ thống kế toán của chủ tịch Công ty vàng Phú Quý - Ảnh 1. — 푸꾸이 회사 회장 르쑤언퉁(왼쪽)과 르투이꾸인 - 사진: 공안부

조사기관은 푸꾸이 골드 투자 주식회사가 광트리 성 라오바오 국경 관문에서 저지른 "밀수" 및 "세금 탈루" 사건을 결론짓고, 회사 회장이 61억 VND의 세금을 탈루한 혐의로 기소했습니다.

레쑤언 퉁(푸꾸이 골드 투자 주식회사 회장 겸 대표이사) 씨는 직원들에게 4개의 소프트웨어를 사용하여 일일 금 거래를 기록하도록 지시했지만, 세금을 회피하기 위해 송장이나 서류가 없는 일부 거래 내역을 생략했다는 혐의를 받았습니다.

같은 사건에서 응우옌 티 호아(광찌성 거주) 씨와 그녀의 시누이 응우옌 티 가이, 그리고 다른 21명이 라오스에서 베트남으로 금 밀수 조직을 만들어 하노이 의 금상점에 판매한 혐의로 기소되었습니다.

푸꾸이 골드 컴퍼니는 단 1년 만에 2조 달러 이상을 장부에서 빼돌렸습니다.

결론에 따르면, 푸꾸이 골드 투자 주식회사는 정관 자본금이 2,500억 VND이고, 하노이 하이바쯩 구 쩐년통 거리에 본사를 두고 있으며, 퉁 씨가 회장을 맡고 있습니다.

실제 일일 금 거래를 관리하기 위해 Phu Quy Gold Company는 4가지 소프트웨어를 사용합니다.

ERP 소프트웨어는 원금과 미술품용 금(예: SJC 금, 일반 반지, 조디악 조각상 등)의 수입, 수출, 구매 및 판매를 추적하는 데 사용됩니다.

보석 소프트웨어는 금 보석의 매매를 관리하는 데 사용됩니다. Misa와 FAST 두 회계 소프트웨어는 매매 거래 내역을 기록하고, 비용을 할당하고, 세금 및 재무 보고를 위한 비용을 징수하는 데 사용됩니다.

조사 결과, 퉁 씨는 직원들에게 모든 판매 활동을 ERP 소프트웨어인 Jewelry에서 기록하도록 지시한 것으로 밝혀졌습니다.

동시에 퉁 씨는 두 명의 회계사에게 보고 및 세무 신고를 위해 일부 데이터를 Misa 또는 FAST 회계 소프트웨어로 업데이트하도록 지시했습니다. 송장이나 서류가 없는 일부 거래는 장부에서 제외됩니다.

퉁 씨는 푸꾸이 금 회사의 금 거래 활동은 SJC 금, 푸꾸이 금, 그리고 조직과 개인으로부터 구매한 시장 금의 3가지 공급원에서 이루어진다고 말했습니다.

결론에서는 개인 고객이 금을 사고팔 때 종종 송장을 발행하지 않고 현금으로 거래하는데, 푸꾸이 골드 회사의 회장은 회계사들에게 소프트웨어에 송장이 있는 거래만 기록하도록 지시했고, 이로 인해 잘못된 신고가 이루어졌다고 밝혔다.

조사 결과, 푸꾸이골드회사는 2021년 한 해에만 실제 매출이 3조 9,000억 동이 넘었지만 신고한 금액은 1조 8,000억 동에 불과해 2,000억 동 이상의 차이가 났습니다.

푸꾸이 골드 회사 회장의 위와 같은 행위로 인해 납부해야 할 세금이 불완전하게 신고되었고, 국가는 61억 VND의 손실을 입었습니다.

이 중 부가가치세 손실액은 21억 동이 넘고 법인소득세 손실액은 39억 동이 넘습니다.

금밀매 '두목'의 재산 21건 압수

조사에 따르면 응우옌 티 호아는 라오스 수도 비엔티안에서 사반나켓 성 까론 시장까지 금 밀수 조직을 이끌고 운영했습니다. 이후 금은 꽝찌 성 라오바오 국경 검문소를 거쳐 라오스에서 베트남으로 운반된 후 하노이의 6개 금상점에서 판매되었습니다.

조사 결과, 호아는 2022년 12월부터 2023년 6월까지 총 가치 4,540억 VND에 달하는 310kg의 금을 밀수한 것으로 밝혀졌습니다.

Chiêu dùng 4 hệ thống kế toán của chủ tịch Công ty vàng Phú Quý - Ảnh 2. — 피고인 응우옌 티 호아(왼쪽)와 응우옌 티 가이 - 사진: 공안부

2023년 6월 14일, 수사기관 실무팀은 하노이와 꽝찌성 29곳에서 용의자 21명을 수색하여 84억 동(VND), 420만 달러(USD), 그리고 금괴 36개를 압수했습니다. 이와 동시에, 또 다른 실무팀은 하노이의 금상점에 21kg의 밀수 금을 운반하던 용의자 3명을 적발했습니다.

수사기관은 응우옌티호아가 소유한 부동산 21채와 금밀수범 '두목'의 자매가 소유한 부동산 5채를 포함해 총 36채의 부동산을 압수했다.