តើរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ 'យក្ស' ណាដែលស្ថិតក្នុងការចាប់អារម្មណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិក?

កាលពីថ្ងៃទី 22 ខែវិច្ឆិកា លោក Changpeng Zhao (CZ) បានប្រកាសថាលោកនឹងចាកចេញពី Binance ហើយបានសារភាពថាមានកំហុសក្នុងការបំពានច្បាប់ប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ និងបានបង់ប្រាក់ពិន័យចំនួន 4.3 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយ រដ្ឋាភិបាល សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឱ្យការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូអាចបន្តដំណើរការបាន។

ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ CZ មិនមែនជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់នៅក្នុងចក្ខុវិស័យរបស់និយតករទេ។ នៅពេលដែលតម្លៃសញ្ញាសម្ងាត់បានធ្លាក់ចុះកាលពីឆ្នាំមុន ទីផ្សាររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូបានជួបប្រទះនឹងការដួលរលំដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលដែលធ្វើឱ្យអ្នកដឹកនាំឧស្សាហកម្មស្ថិតក្នុងស្ថានភាពលំបាកមួយ។ ការស៊ើបអង្កេត និងចោទប្រកាន់មិនមានន័យថា ពួកគេបានធ្វើអ្វីខុស ឬនឹងត្រូវកាត់ទោសនោះទេ ខណៈដែលបុរសទាំងនោះបានបដិសេធការចោទប្រកាន់ដែលនាំមកដោយសហរដ្ឋអាមេរិក។

Changpeng 'CZ' Zhao

CZ បានកើត និងធំធាត់នៅក្នុងប្រទេសចិន ហើយបានផ្លាស់ទៅប្រទេសកាណាដានៅអាយុ 12 ឆ្នាំ។ គាត់បានបង្កើត Binance នៅទីក្រុងសៀងហៃ ប្រទេសចិនក្នុងឆ្នាំ 2017 ប៉ុន្តែក្រោយមកបានផ្លាស់ប្តូរការផ្លាស់ប្តូរទៅកាន់ទីក្រុងតូក្យូ និងបន្ទាប់មកប្រទេសម៉ាល់តា ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនមេរបស់ Binance ដែលមានមូលដ្ឋាននៅកោះកៃម៉ាន។ ឯកសារសាជីវកម្មបង្ហាញថាមហាសេដ្ឋីមានអចលនទ្រព្យនៅប្រទេសសិង្ហបុរី និងអគារ Burj Khalifa ក្នុងទីក្រុងឌូបៃ ប៉ុន្តែគាត់កម្រនឹងបង្ហាញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ណាស់។

បន្ថែមពីលើការដោះស្រាយជាមួយ ក្រសួងយុត្តិធម៌ សហរដ្ឋអាមេរិក (DOJ) គណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មអនាគតទំនិញ (CFTC) និងក្រសួងរតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិក វេទិកានេះបានប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាផ្សេងទៀត។ កាលពីខែមិថុនា គណៈកម្មការមូលបត្រអាមេរិក (SEC) បានប្តឹង Binance និង CZ សម្រាប់ប្រតិបត្តិការគេហទំព័រក្លែងបន្លំ។ SEC បានចោទប្រកាន់ Binance ពីបទក្លែងបន្លំបរិមាណជួញដូរ បង្វែរមូលនិធិអតិថិជន ខកខានក្នុងការដាក់កម្រិតអតិថិជនអាមេរិកពីការប្រើប្រាស់វេទិកានេះ និងធ្វើឱ្យវិនិយោគិនយល់ច្រឡំអំពីការគ្រប់គ្រងការត្រួតពិនិត្យទីផ្សារ។

Binance បាននិយាយថា បណ្តឹងរបស់ SEC មិនត្រូវបានរាប់ជាសុចរិតដោយផ្អែកលើអង្គហេតុ ច្បាប់ ឬគំរូផ្ទាល់របស់គណៈកម្មការនោះទេ។

Sam Bankman-Fried

នៅក្នុងខែវិច្ឆិកា គណៈវិនិច្ឆ័យនៅទីក្រុងញូវយ៉ក (សហរដ្ឋអាមេរិក) បានកាត់ទោសអតីតនាយកប្រតិបត្តិរបស់ FTX Bankman-Fried ពីបទបោកប្រាស់អតិថិជន និងវិនិយោគិនយ៉ាងហោចណាស់ 10 ពាន់លានដុល្លារ។

Bankman-Fried បាននិយាយថាគាត់មានកំហុសក្នុងការដំណើរការ FTX ប៉ុន្តែមិនបានបោកប្រាស់អតិថិជនទេ។ នេះជាករណីឧក្រិដ្ឋកម្មដែលធ្វើឲ្យឧស្សាហកម្មគ្រីបតូមានការភ្ញាក់ផ្អើល។ មុនពេលការកាត់ទោសរបស់គាត់ Bankman-Fried គឺជាឥស្សរជនដ៏ល្បីល្បាញនៅក្នុងពិភពរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ។ ការផ្លាស់ប្តូរ FTX ដែលគាត់បានបង្កើតឡើងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូធំជាងគេទីពីរ នៅលើពិភពលោក ។

Những ‘ông lớn’ tiền số nào nằm trong tầm ngắm của Mỹ? - Ảnh 1. — មុនពេល FTX ដួលរលំ Bankman-Fried មានទ្រព្យសម្បត្តិ 26 ពាន់លានដុល្លារ។

ដូ ក្វាន់

Do Kwon សហស្ថាបនិក Terraform Labs និងបង្កើតរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ TerraUSD និង Luna ។ តម្លៃទីផ្សាររបស់ TerraUSD និង Luna ធ្លាប់ត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានចំនួនជាង 40 ពាន់លានដុល្លារ ហើយការដួលរលំរបស់ពួកគេបានធ្វើឱ្យអ្នកវិនិយោគរាប់លាននាក់ក្ស័យធន។

អាជ្ញាធរបាននិយាយថា Kwon ប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ពីការក្លែងបន្លំជាច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក ហើយត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅប្រទេសម៉ុងតេណេហ្គ្រោនៅដើមឆ្នាំ 2023 ក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទក្លែងបន្លំឯកសារ។ SEC ក៏បានដាក់ការចោទប្រកាន់រដ្ឋប្បវេណីប្រឆាំងនឹង Kwon និង Terraform Labs ដោយចោទប្រកាន់អ្នកទាំងពីរពីបទរៀបចំការបោកប្រាស់រូបិយប័ណ្ណឌីជីថលរាប់ពាន់លានដុល្លារ។

យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់តុលាការម៉ុងតេណេហ្គ្រិន Kwon បានបដិសេធថាមិនពិតជាមានឯកសារក្លែងក្លាយ។ នៅក្នុងឯកសារតុលាការនៅថ្ងៃទី 30 ខែតុលា Terraform បាននិយាយថា SEC មិនបានផ្តល់ភស្តុតាងដើម្បីបង្ហាញថា Do Kwon និង Terraform បានប្រព្រឹត្តការក្លែងបន្លំទេ។

លោក Alex Mashinsky

នៅខែកក្កដាឆ្នាំ 2022 លោក Alex Mashinsky ស្ថាបនិក និងជាអតីតនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន cryptocurrency Celsius Network បានដាក់ពាក្យសុំក្ស័យធន។ តុលាការក្រុងញូវយ៉ក (សហរដ្ឋអាមេរិក) បានប្តឹងលោក Mashinsky ពីបទក្លែងបន្លំកាលពីខែមករា។ មេធាវីរបស់ Mashinsky បាននិយាយថា អតីតនាយកប្រតិបត្តិបានបដិសេធក្នុងការសារភាពកំហុស ហើយចង់ការពារខ្លួននៅក្នុងតុលាការ។

Mashinsky ក៏ប្រឈមមុខនឹងការប្តឹងពី SEC, CFTC, និង Federal Trade Commission (FTC) ដោយចោទប្រកាន់ថាគាត់បានបំភាន់ពីស្ថានភាពពិតរបស់ក្រុមហ៊ុន។

លោក Barry Silbert

Silbert គឺជាប្រធាននៃ Digital Currency Group (DCG) ដែលជាក្រុមហ៊ុនដែលគ្រប់គ្រង Genesis ដែលបានដាក់ពាក្យសុំក្ស័យធនក្នុងខែមករា ឆ្នាំ 2023។ Silbert ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ពីបទបោកប្រាស់អតិថិជនជាង 1 ពាន់លានដុល្លារ រួមជាមួយនឹង Genesis និង DCG ។ លោក Silbert និយាយថា ការចោទប្រកាន់នេះគ្មានមូលដ្ឋាន ហើយនឹងប្រឆាំងនឹងបណ្តឹងនៅតុលាការ។

លោក Stephen Ehrlich

ក្រុមហ៊ុន Voyager Digital របស់ Stephen Ehrlich ត្រូវបានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដោយវិបត្តិរូបិយប័ណ្ណឆ្នាំ 2022 ។ ប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ពីការក្លែងបន្លំអតិថិជនដោយ CFTC និង FTC លោក Ehrlich បាននិយាយថាគាត់ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជា "មេដោះ" សម្រាប់សកម្មភាពអាក្រក់របស់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀត។

ចាស្ទីនសាន់

កាលពីខែមីនា SEC បានប្តឹងសហគ្រិនរូបិយបណ្ណរូបិយប័ណ្ណចិន Justin Sun និងក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ រួមទាំងមូលនិធិ Tron ពីបទក្លែងបន្លំ។ SEC បាននិយាយថា Justin Sun បានក្លែងបន្លំបរិមាណជួញដូរសម្រាប់សញ្ញាសម្ងាត់រូបិយប័ណ្ណរបស់ក្រុមហ៊ុនគាត់ ហើយបានលាក់ការបង់ប្រាក់ទៅឱ្យតារាល្បីៗដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពួកគេ។ Sun បាននិយាយនៅក្នុងការប្រកាសនៅលើវេទិកា X ថាពាក្យបណ្តឹងរបស់ SEC គឺគ្មានគុណសម្បត្តិទេ។

ប្រភពតំណ