被害者から金銭を巻き上げるための十分なトリック

1月24日、バクニン省警察は、公安省および省警察の各機能部門と連携し、高度な技術と巧妙な手口を用いて特に深刻な結果をもたらした国境を越えた詐欺組織を無事に壊滅させたと発表した。

このグループはタムタイトゥ地域（カンボジアのスバイリエン州バベット市）で活動し、区レベルの警察、地区レベルの警察、税務、電力、教育の職員になりすまして被害者に電話をかけ、住民ID情報の更新、オンライン入学申請書の提出、健康診断の受診、税金の申告などを要求し、その後電話を乗っ取って被害者の銀行口座から金を着服していた。

ファム・ティ・フエン・トラン（26歳、 ハイフォン市）は、詐欺シナリオの開発、詐欺組織の幹部への研修・指導を担当していたことが判明した。2024年5月から現在までに、これらの人物は全国で1万3000人以上の被害者から約1兆ドン（約1兆円）を横領した。

これまでにも、TikTokのピップス氏が5兆円を持って逮捕されたり、Trieu Nu Cuoi社のCEOであるタム・ロック・ファット・ヴァン・アンジ氏が逮捕されたりと、大規模な詐欺事件で人々が金銭を失うケースが数多くありました。

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ファム・ティ・フエン・トラン（26歳、ハイフォン市出身）は、1兆ドン規模の詐欺組織の幹部として、詐欺シナリオの開発、人材の訓練・指導を担当していたことが判明した。写真：VTV

TikTokユーザーのPho Duc Nam （通称Mr Pips）氏（30歳、バリア・ブンタウ出身）は、証券会社をモデルに詐欺グループを設立し、資産を横領しました。このTikTokユーザーは、テレマーケティング（電話によるマーケティング）、金融投資コンサルティング、Facebook、Appleなど多くの国際的な証券コードを持つ証券仲介業を営む企業名を偽装し、違法行為を行っていました。

Pho Duc Nam氏とその共犯者は、顧客をプライベートチャットグループに誘い込み、取引所に参加するよう招待し、大口注文をするようアドバイスし、借金を使って顧客の口座をあっという間に燃やし、被害者の資産を横領し続けた...

警察は全国で2,600人以上の被害者を特定し、SJC金塊約1,000本、純金246kg、スーパーカー31台、不動産数百件など、推定5兆2,000億ドン以上の資産を凍結した。

警察当局は2024年末、 Trieu Nu Cuoi社の総責任者が仮想通貨を販売して300億ドンを稼いだという詐欺の兆候があったとも判定した。

2024年4月中旬、ハノイ警察捜査局は、資産を横領し、数千人の投資家から資金を動員して高利子を支払うと約束し、数千億ドン相当の金を横領する詐欺行為を捜査するため、タムロックファットグループ株式会社のグエン・ティ・クエン社長を一時的に拘留し、立件した。

Tam Loc Phat は、ベトナムの多くの有名なアーティスト、俳優、コメディー YouTuber が出演するイベントを継続的に開催するとともに、テレビ チャンネル、民間の映画スタジオから金、銀、宝石、Anji ブランドによるジュエリー ブランドまで、そのビジネスの巨大な規模を Web 上で誇示してきました...

2024年初頭、ハノイ警察は、セン・タイ・トゥ社が支払い能力を失っていたにもかかわらず、1兆ドン以上もの資金を高金利で調達していた事件を摘発しました。この資金調達は株式売買の名目で行われ、セン・タイ・トゥ社は年利約12%という高い約定金利を提示していました。また、セン・タイ・トゥ社は後発の投資家からも資金を調達し、先行投資家への支払いに充てていました。投資家への利息に加え、同社は営業担当者にも非常に高い割合の手数料を支払っていました。

貪欲を打つ

2023年11月、ハノイ市カウザイ地区警察捜査局は、ミーハングループ株式会社の取締役会長であるファム・ミー・ハン氏（1980年生まれ）を財産横領の罪で起訴し、一時拘留しました。ハン氏は、ゴック・リン高麗人参投資プロジェクトに関する虚偽の情報を複数の地域で提供し、多数の個人から1兆2000億ドン以上を調達し、横領しました。

Sen Tai Thu の場合、同社はおそらく高い利益と評判から多額の資金を調達した。

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ピップス氏の事件で見つかった金塊。写真：CA

ゴック・リン・ミー・ハン高麗人参やタム・ロック・ファットに関しては、おそらく投資家たちは、非常に高い金利と、有名アーティストの画像を使った主流の新聞にまで掲載された派手で大規模な宣伝に騙されたのでしょう...

最近、億万長者の署名を偽造し、Vingroup、Hoa Phat、SSI Securitiesなどの大企業のウェブサイトに似たウェブサイトを作成し、高金利や大きな利益を誘惑して人々を騙す者がいます。

近年、金や国際株式への投資に金持ちを誘い込む詐欺が横行しています。有名証券会社の社員から毎日数件の電話がかかってきて、チャットグループに招待され、国際株式投資のアドバイスを受けるケースが多く見られます。取引フロアに参加した際に巨額の資金を騙し取られ、その後資金を引き出せなくなったというケースも少なくありません。

ほとんどの詐欺は、無知や貪欲さによって人々を搾取していることがわかります。そして、詐欺師はしばしば高度な教育を受けており、被害者の心理を理解する能力を持っています。

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友人たちの目には、トランさんは英語、韓国語、中国語を話し、ハノイのトップ語学研修大学に合格した才能豊かな人物に映る。写真：T・フォン

Pho Duc Nam さんは才能があるとみなされており、非常に優秀な教育を受けており、シンガポールの大学から全額奨学金を受け、情報技術の専門トレーニングを受けており、外国語が堪能で、IELTS 8.5 を持ち、通訳なしで外国人とコミュニケーションをとることができます。

ヒュエン・トランは、英語、韓国語、中国語を操り、明晰な頭脳を持つ、美しく才能豊かな少女として知られていましたが、詐欺グループの頭脳となりました。彼女はその能力を駆使し、完璧でリアルなシナリオを作り出し、人々の警戒心を解き、簡単に罠に陥れるのです。そのシナリオは人々の心理を巧みに操ります。裁判所、警察、税務署員を装い、脅迫や書類確認の支援を行い、アプリのインストールを強要すると同時に、被害者のスマートフォンにマルウェアをインストールしてユーザーの権限を乗っ取り、資金を引き出しています。

ファム・ティ・フイエン・トランが作成した巧妙なシナリオは、何万人もの人々を罠にかけ、毎日発生する詐欺電話によって多くの人々に影響を与えました。

国内詐欺の場合、被害者は企業や詐欺師の残余資産のおかげで、被害金の一部を取り戻すことができます。しかし、サイバー空間で国境を越えて行われた詐欺の場合、多くの人がほぼ完全に資金を失います。最近、「お金を取り戻そう」という新たな詐欺が登場しました。これは、TikTokユーザーのMr Pipsが流用したもので、騙されたお金を取り戻したいという多くの人々の心理に訴えかけることを狙っています。

TikTokユーザーのMr. Pipsが5兆ドンの資金を詐取して逮捕：数々の安易な金儲けの手口が明らかに TikTokユーザーのPho Duc Nam（Mr. Pips）が詐欺罪で起訴され、総額5兆ドンの資金が凍結された。現在、コンサルティング、証券投資仲介、金銀取引などに関連した手口や詐欺が数多く横行している。