捜査警察庁であるホーチミン市警察は6月23日、アサンゾグループ株式会社（略称アサンゾ社）の元取締役会長であるファム・ヴァン・タム（43歳、第11区）と、被告人のファム・スアン・ティン（アサンゾ社法定代理人、社長）を脱税の罪で起訴し、居住地からの出国禁止令を出した。
ファム・ヴァン・タム氏
捜査機関は、被告ファム・ヴァン・タムが、アサンゾグループ株式会社の法定代表者兼取締役であるファム・スアン・ティンに対し、ベトタイ・トレーディング・インベストメント株式会社、アンティエン・プロダクション・インベストメント株式会社、トラン・トアン・インポート・エクスポート・インベストメント株式会社と原則契約を締結するよう指示したと認定した。その後、タムは、アサンゾグループ株式会社傘下のアサンゾ冷蔵株式会社への売上収益に関する請求書を発行せず、会計帳簿にも記載しなかった。また、納税義務が発生する活動において、違法な請求書を使用して商品や原材料を計上し、157億ドンを超える納税を逃れようとした。
2019年、ホーチミン市税務局は、アサンゾ社が犯罪の兆候を示しているとして、刑事訴追のため、同社のファイルをホーチミン市警察に移送することを決定しました。また、税務当局は、アサンゾ社への滞納税額と罰金の総額が685.7億ドンに上ると決定しました。
税務調査の結論によると、アサンゾ社は2016年から2019年7月まで、VAT、法人所得税、インボイスなどに関する一連の規定に違反し、特別消費税申告書も提出していなかった。
さらに、アサンゾ社は、一部（冷暖房システム）を外注し、残りの部分を自社で生産・組み立て、アサンゾの刻印とアサンゾブランドが印刷されたパッケージを備えた完成品であるエアコンを製造するために、ベトタイ貿易投資会社、アンティエン生産投資会社、トラントアン輸出入投資会社から購入したエアコン部品を会計帳簿に記録していませんでした。
そして、上記製品をアサンゾウ社系事業者に販売するとともに、特別消費税の申告を逃れるため、実際にはエアコン部品ではないものをエアコンであると記載した仕入請求書を用いて商品及び仕入金額を計上していました。
2020年8月、 公安省捜査警察庁（C03）が税関総局に送付した調査結果によると、C03は税関総局に対し、アサンゾ社およびアサンゾブランドの製品や部品を輸入し、アサンゾブランド製品を製造している関連企業に対し、通関後の検査を継続するよう要請した。「密輸」または「脱税」犯罪の兆候がある場合は、ファイルと文書をホーチミン市警察捜査庁（PC03）に移管し、権限に従って捜査を行うよう要請した。
アサンゾ社の密輸行為および特別消費税と付加価値税の脱税に関して、C03は規則に従って捜査、解明、処理するために事件をホーチミン市警察に移送しました。
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出典: https://thanhnien.vn/khoi-to-cuu-chu-tich-asanzo-pham-van-tam-hanh-vi-tron-thue-185240623123032171.htm
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