ホーチミン市警察は6月17日、民事取引において高金利で融資していた行為の疑いで、アイガルス・プリヴチュス容疑者（ラトビア国籍、38歳、トゥドゥック市アンフー区在住）を起訴し、一時拘束した。
ホーチミン市警察はアイガルス・プリヴチュスを起訴し、一時的に拘留した。
捜査警察庁によると、この人物は2023年4月に警察が発見したローンサイト「tamo.vn」と「findo.vn」の背後にいるボスだという。
捜査警察庁は、ウェブサイトtamo.vnとfindo.vnは、ベトナムで消費者向け融資を運営するために、Sofi Solutions Company、Digital Credit、Fincap VNの3つの法人を通じて、Sun Finance Group（本社ラトビア）によって設立されたと述べた。
これらは、事前にプログラムされた電子消費者金融貸付ウェブサイトです。顧客はログインし、氏名、電話番号、メールアドレス、月収、月々の支出、IDカード/CCCD番号、口座番号、CCCD画像、自分の正面画像を入力するだけで、貸し手側のスタッフに直接連絡することなく、システムが自動的にローンを処理します。
顧客は、tamo.vn、findo.vn にログインするか、携帯電話の「tamo」、「findo」アプリケーションを通じてローン情報を閲覧できます。
被告アイガルス・プリヴチュス氏はまた、3つの会社を設立するために法定代理人を務める人物を雇った。
警察署で、アイガルス・プリヴチュス氏は、ラトビアに本社を置くサン・ファイナンス・グループの従業員であることを認めた。同グループは、tamo.vnとfindo.vnという2つのウェブサイトを通じて、あらゆる融資業務を統括している。アイガルス・プリヴチュス氏は法定代表者ではないものの、3社の部長や事業部長を通じて、融資、債権回収、コスト管理、人事など、あらゆる業務の執行責任者を務めている。アイガルス・プリヴチュス氏は、ソフィ・ソリューションズ社の株式2%を保有している。
ローン金利 年1,379.7%
アイガルス・プリヴチュス氏は、これら3社が共同で運営し、tamo.vnとfindo.vnという2つのウェブサイトを通じて融資を行っていることを認めた。このウェブサイトでは、ソフィ・ソリューションズ社がコンサルティング部門として機能し、デジタル・クレジット社とフィンキャップVNは、認可されていないものの消費者向け融資部門として機能している。
Aigars Plivčs 氏はまた、Sofi Solutions、Digital Credit、Fincap VN の 3 つの会社を設立するために法定代理人を雇いました。
警察は容疑者の家を捜索した
これらの会社はすべて、アイガルス・プリヴチュスによって民事取引における高利貸しを行うよう指示されていました。これらの会社の最低金利は年401.5%、最高金利は年1,379.7%で、民法典で認められている最高金利の20倍から68倍に相当しました。
捜査警察庁が29人の借り手を通じて立証した不法利益の総額は7億8000万ドンである。
これは、近年国民の怒りを買っている不法融資関連の行為を防止、撃退したホーチミン市警察の顕著な功績であり、ホーチミン市の安全と秩序の維持に貢献している。
午後8時速速報：6月17日のパノラマニュース
以前、第10地区警察は、Digital Credit Trading and Service Company Limited、Fincap VN Company Limited、Sofi Solutions Company Limitedの取締役、部長、課長、チームリーダーを含む9人の被告を、民事取引における高金利融資の罪で起訴する事件を開始した。
起訴された被告には、グエン・ティ・トゥエット・スオン（55歳、第10区在住、デジタルクレジット社取締役）、チュオン・トゥアン・タイ（32歳、第6区在住、フィンキャップVN社取締役）、ディン・ティ・ホン・ロアン（43歳、トゥドゥック市在住、ソフィ・ソリューションズ社総務人事部長）、および各社の部長でもある被告6名が含まれている。
第10区警察によると、2019年4月から現在までに、3社が200万件以上の融資を行い、総額6兆ドン（約6000億ドン）以上、4兆1000億ドン（約4100億ドン）以上の利益を上げています。これらの地域では最低金利が153%で、最大で年1200%を超えることもあり、これは法定貸出金利の数百倍に相当します。
以前、第10区警察はホーチミン市警察の多くの部隊と連携して上記3社を捜索し、多くの関連文書や証拠物を押収した。
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