Le juge et président du tribunal, Vu Quang Huy, a prononcé le verdict des accusés. Photo : Pham Kien/VNA
En conséquence, le défendeur Trinh Van Quyet (né en 1975, ancien président du conseil d'administration du groupe FLC, président de la société par actions Tre Viet Aviation) a été condamné par le tribunal à 18 ans de prison pour le crime d'«appropriation frauduleuse de biens», 3 ans m en prison pour le délit de « manipulation boursière », la peine totale pour le défendeur Quyet est de 21 ans de prison.
Français Également poursuivis pour ces deux crimes, 7 autres accusés dont : Trinh Thi Minh Hue (née en 1981, comptable générale du groupe FLC ; sœur de l'accusée Trinh Van Quyet) a été condamnée à 14 ans de prison. Trinh Thi Thuy Nga (née en 1979, comptable générale du groupe FLC ; membre du conseil d'administration et directrice générale adjointe de BOS Securities Joint Stock Company - le prédécesseur de FLC Securities Joint Stock Company ; sœur de l'accusée Trinh Van Quyet) a été condamnée à 8 ans de prison. Huong Tran Kieu Dung (né en 1978, vice-président permanent du groupe FLC, président du conseil d'administration de la société BOS) a été condamné à 8 ans et 6 mois de prison. Trinh Van Dai (née en 1966, directrice générale adjointe de FLC Faros Construction Joint Stock Company - Faros Company) a été condamnée à 11 ans de prison. Français Nguyen Van Manh (né en 1977, chef du groupe de matériaux d'aménagement paysager, département des achats et de l'approvisionnement, FLC Land One Member Limited Liability Company - FLC Land Company) 6 ans de prison. Trinh Tuan (né en 1984, ancien directeur de FLC Land One Member Limited Liability Company - FLC Land Company) 4 ans et 6 mois de prison. Nguyen Thi Hong Dung (née en 1972, résidant dans le quartier de Dich Vong Hau, district de Cau Giay, Hanoi ) 4 ans de prison.
L'accusé Trinh Van Quyet (ancien président du conseil d'administration du groupe FLC et président de la société par actions Tre Viet Aviation) a été condamné à 21 ans de prison par le tribunal. Photo : Pham Kien/VNA
Le tribunal a condamné les 42 autres accusés dans l'affaire à des peines allant de 15 mois de prison avec sursis à 7 ans et 6 mois de prison, pour les délits suivants : Appropriation frauduleuse de biens ; Manipulation du marché boursier ; Abus de position et de pouvoir dans l'exercice de fonctions officielles ; Divulgation intentionnelle de fausses informations ou dissimulation d'informations dans le cadre d'activités de valeurs mobilières.
Dans cette affaire, il y a également le défendeur Doan Van Phuong (ancien directeur général du groupe FLC, président du conseil d'administration de Faros Construction Joint Stock Company) qui est actuellement en fuite et recherché par l'agence d'enquête.
Le jugement de première instance a établi que, dans cette affaire, les accusés avaient profité des activités boursières pour commettre des infractions, portant atteinte à la confiance de la société et aux intérêts des investisseurs. Parmi les accusés, Trinh Van Quyet était le cerveau et le commanditaire direct, tandis que les autres étaient des complices qui ont aidé l'accusé Quyet. Le comportement du précédent accusé a motivé les accusés suivants à commettre des infractions. Il est donc nécessaire de les punir avec la plus grande rigueur et de leur infliger des peines proportionnelles à la nature et à la gravité des infractions.
La Chambre de première instance a estimé que, lors du procès, les témoignages des accusés concordaient avec les documents et preuves versés au dossier, ainsi qu'avec ceux des victimes, confirmant ainsi le bien-fondé des poursuites engagées par le Parquet populaire suprême contre les accusés pour les crimes susmentionnés. Après examen de la liste et du contexte, la Cour a également estimé que le nombre de victimes dans cette affaire dépassait les 25 000. Il s'agissait de personnes ayant acheté des actions de la société Faros (code boursier : ROS) pour la première fois et ayant reçu de fausses informations de la part de Trinh Van Quyet et d'autres accusés pour escroquer et s'approprier des biens.
Augmentation de l'apport en capital de 1,5 milliard de VND à 4 300 milliards de VND
Les accusés écoutent le verdict du tribunal. Photo : Pham Kien/VNA
Le jugement de première instance a établi que, dans le but de s'approprier l'argent des investisseurs à ses propres fins, Trinh Van Quyet a utilisé la société Faros comme un instrument, en ordonnant à Doan Van Phuong et Trinh Thi Minh Hue d'augmenter frauduleusement les capitaux propres de la société Faros de 1,5 milliard de VND à 4 300 milliards de VND, puis en complétant les procédures d'introduction en bourse d'actions correspondant à la valeur des capitaux propres fictifs de la société Faros. Quyet a utilisé le parquet de la HOSE comme un outil et un moyen de vendre des actions, s'appropriant ainsi l'argent des investisseurs. Pour s'approprier l'argent, Trinh Van Quyet a chargé Doan Van Phuong et Trinh Thi Minh Hue de diriger et de gérer directement toutes les activités visant à légaliser les documents d'augmentation du capital fictif, et a en même temps demandé à un certain nombre de personnes de se faire passer pour des actionnaires pour recevoir le transfert des actions de la société Faros, de signer les procédures d'augmentation de l'apport de capital fictif et de légaliser l'utilisation de l'apport de capital fictif, et d'enregistrer ces fausses informations dans le rapport financier vérifié et le prospectus pour compléter les documents de cotation des actions ROS en bourse.
Les accusés du Département de surveillance des sociétés publiques de la Commission des valeurs mobilières de l'État, du Dépositaire des valeurs mobilières du Vietnam et de la Bourse de Ho Chi Minh-Ville (HOSE) ont utilisé de fausses informations dans les états financiers vérifiés et les documents fournis par la société Faros pour approuver la société publique, enregistrer les titres et coter 430 millions d'actions ROS sur la HOSE.
Français Le jury a souligné : Avec les motifs, les objectifs et les astuces susmentionnés, Trinh Van Quyet a utilisé le parquet de HOSE comme moyen de vendre 391 155 480 actions constituées par des apports de capitaux gonflés à plus de 25 000 investisseurs en bourse, s'appropriant plus de 3 621 milliards de VND. Pour provoquer les conséquences ci-dessus, il y a eu une participation active et une assistance des défendeurs dans l'affaire dans le processus d'apports de capitaux gonflés, de mandat d'investissement, d'acceptation de mandat d'investissement, de légalisation des flux de trésorerie provenant d'apports de capitaux gonflés ; d'identification des apports de capitaux gonflés ; d'approbation de la cotation des actions... pour faciliter la vente par Trinh Van Quyet d'actions constituées par des apports de capitaux des propriétaires gonflés, s'appropriant l'argent des investisseurs en bourse.
Créer une offre et une demande artificielles, manipuler le marché boursier
Scène de cour. Photo : Pham Kien/VNA
Le jugement de première instance a établi que, dans le but de réaliser des profits illégaux en bourse grâce aux actions cotées des sociétés du groupe FLC, Trinh Van Quyet a ordonné à Trinh Thi Minh Hue d'emprunter des documents personnels à 45 personnes, proches et employés du groupe FLC, afin de créer et d'enregistrer 20 entreprises et d'ouvrir 500 comptes de titres au nom de personnes physiques et morales. Il a également ordonné l'introduction de fausse monnaie sur ces comptes afin de commettre des actes de manipulation boursière pour les cinq codes boursiers AMD, HAI, GAB, FLC et ART, tels que : l'achat et la vente continus du même type de titres, l'achat et la vente au sein du groupe (sans transfert effectif de propriété), l'achat et la vente en gros volumes, la domination du marché à l'ouverture et à la clôture, le placement d'ordres d'achat et de vente suivis d'annulations... afin de créer une fausse offre et une fausse demande, manipulant le marché boursier pour les cinq codes boursiers susmentionnés, réalisant un profit illégal de plus de 723 milliards de dongs.
En particulier, le code boursier AMD a manipulé à lui seul le marché du 26 mai 2017 au 13 juillet 2017, réalisant un bénéfice illégal de 39 milliards de VND, avant l'entrée en vigueur du Code pénal de 2015, l'Agence d'enquête a demandé à la Commission nationale des valeurs mobilières de traiter l'affaire conformément à la réglementation. L'article 29 du décret n° 108/2013/ND-CP du 23 septembre 2013, prévoyant des sanctions administratives pour les infractions dans le domaine des valeurs mobilières et du marché des valeurs mobilières, prévoit des mesures correctives, obligeant Trinh Van Quyet et Trinh Thi Minh Hue à restituer les profits illicites tirés de l'infraction. Par conséquent, Trinh Van Quyet et ses complices ne sont pénalement responsables que des profits illicites des quatre sociétés boursières HAI, GAB, ART et FLC, pour un montant de plus de 684 milliards de VND.
Selon la Chambre de première instance, pour que Trinh Van Quyet, Trinh Thi Minh Hue et Trinh Thi Thuy Nga puissent manipuler le marché boursier et réaliser un profit illégal de plus de 684 milliards de dongs, d'autres accusés du groupe FLC ont activement participé et aidé à signer des résolutions et à utiliser les comptes gérés par Trinh Thi Minh Hue pour acheter des titres sans garantie (octroi illégal d'argent). Certains accusés ont également prêté des documents personnels à Trinh Thi Minh Hue pour créer des sociétés et ouvrir des comptes-titres afin de manipuler le marché boursier, aidant ainsi Trinh Van Quyet à réaliser des profits illégaux en bourse.
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