Le 26 décembre, le Tribunal populaire de haut niveau de Hanoï ouvrira une audience en appel concernant l'affaire concernant la société par actions du groupe FLC (FLC Group) et ses entités apparentées. L'audience a été ouverte suite aux appels interjetés par de nombreux accusés, victimes et personnes ayant des droits et obligations connexes.
Dans cette affaire, le défendeur Trinh Van Quyet (ancien président du conseil d'administration du groupe FLC) a demandé une réduction de sa peine de prison et la prise en compte et la réduction de sa responsabilité en matière d'indemnisation civile.
Comme son frère, les deux sœurs cadettes de l'accusé Quyet, Trinh Thi Minh Hue et Trinh Thi Thuy Nga, ont toutes deux fait appel pour réduire leur responsabilité pénale et ont demandé à la cour d'appel de ne pas les forcer à indemniser ou à réparer les conséquences.
23/50 accusés dans cette affaire ont également fait appel d'une réduction de peine, d'une peine avec sursis, de la levée du gel des avoirs ou ont fait appel de l'intégralité du jugement de première instance.
L'ancien président Trinh Van Quyet lors du procès en première instance.
Une trentaine d'avocats sont actuellement inscrits pour participer au procès et défendre les accusés. Parmi eux, Trinh Van Quyet est assistée de sept avocats ; Trinh Thi Minh Hue est assistée de deux avocats.
Plus tôt, dans l'après-midi du 5 août, le tribunal populaire de Hanoi a annoncé le verdict de première instance contre l'ancien président du groupe FLC, Trinh Van Quyet, et 49 accusés dans l'affaire de manipulation du marché boursier et d'appropriation frauduleuse d'actifs survenue au sein du groupe FLC et des unités liées.
Le tribunal de première instance a condamné l'accusé Trinh Van Quyet à 21 ans de prison pour fraude et manipulation boursière. Reconnues coupables des deux mêmes délits, Trinh Thi Minh Hue a été condamnée à 14 ans de prison et Trinh Thi Thuy Nga à 8 ans de prison.
Le jury a déterminé que, dans cette affaire, l'accusée Trinh Van Quyet était le cerveau de l'affaire. Le tribunal a déterminé que l'accusée Trinh Thi Minh Hue était une pratiquante active, ayant reçu des instructions de son frère pour commettre les infractions, aidant Quyet à gagner illégalement une somme d'argent particulièrement importante... Les autres accusés ont joué le rôle de complices.
Le contenu du dossier montre que de mai 2017 à janvier 2022, Trinh Van Quyet a ordonné à sa sœur et à ses complices d'emprunter les noms d'employés, de proches et de membres de la famille pour préparer des documents et des procédures pour créer une société, ouvrir des comptes de titres et des comptes bancaires.
Les accusés ont ensuite procédé à une série d'actes de manipulation de marché sur cinq actions : AMD, HAI, GAB, FLC et ART. Suite à la hausse des cours, Trinh Van Quyet a ordonné le dumping d'actions, réalisant un profit illégal de plus de 723 milliards de dongs.
En outre, de 2014 à septembre 2016, Trinh Van Quyet a ordonné aux dirigeants et aux employés de la société Faros (code boursier ROS), aux sociétés du groupe FLC et à leurs proches d'agir en tant qu'actionnaires apportant du capital, de réaliser des astuces pour créer et signer de faux documents d'apport de capital, falsifiant ainsi le capital social de la société Faros de 1,5 milliard de VND à 4 300 milliards de VND.
Ensuite, les défendeurs ont créé des documents, demandé l'approbation pour s'enregistrer en tant que société publique, s'inscrire en tant que dépositaire de titres et répertorier 430 millions d'actions constituées à partir de l'apport en capital fictif de la société Faros.
Après avoir coté avec succès des actions, Trinh Van Quyet et ses complices ont vendu plus de 391 millions d'actions de la société Faros pour s'approprier plus de 3 600 milliards de VND auprès des investisseurs.
Selon le panel de juges, Trinh Van Quyet a assigné d'autres accusés à effectuer des tâches et a commis une série de violations intentionnelles, allant de l'achat de Green Belt Company (le prédécesseur de Faros Company), à l'apport de faux capitaux, à l'augmentation de faux capitaux jusqu'à l'utilisation du parquet de la HoSE comme moyen de vendre des actions, puis au détournement de l'argent des investisseurs.
Le tribunal de première instance a estimé que les violations susmentionnées étaient particulièrement graves et que les accusés avaient commis des actes frauduleux visant à détourner l'argent des investisseurs. Cet acte était dangereux pour la société et constituait une violation de la réglementation sur les transactions boursières.
Source : https://vtcnews.vn/cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-sap-hau-toa-phuc-tham-ar914919.html
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