Dans l'après-midi du 31 août, le tribunal populaire de Hanoi a condamné 135 accusés dans une affaire de prêt usuraire transnational, avec des taux d'intérêt allant jusqu'à 2 190 % par an et un recouvrement de dettes de type gangster.
Après 10 jours de procès, le tribunal populaire de Hanoi a déterminé qu'au cours du procès, les accusés avaient avoué les actes allégués dans l'acte d'accusation, conformément aux documents et aux preuves du dossier.
Le jury a estimé que les agissements des accusés étaient dangereux pour la société et avaient provoqué des troubles sociaux. Il s'agissait d'un système de prêt organisé, aux taux d'intérêt élevés, où chaque accusé était un maillon, se voyait confier des tâches spécifiques et était étroitement organisé avec le même objectif de profit.
Il s'agit d'une affaire de crime organisé, dirigée par Li Zhao Qiang (Chinois) ; les accusés Zhang Min (Chinois) et Nguyen Quang Vu (district de Ba Dinh, Hanoi) ont joué des rôles de soutien importants.
Au cours du procès, le panel de juges a estimé que les accusés avaient avoué honnêtement et avaient un bon dossier personnel ; certains accusés élevaient des enfants de moins de 36 mois... il s'agissait donc d'une circonstance atténuante.
Selon le tribunal populaire, le défendeur Li Zhao Qiang n'est actuellement pas au Vietnam, c'est pourquoi l'agence d'enquête a émis un avis de recherche.
Sur la base des documents du dossier, des témoignages des accusés au tribunal, de la défense des avocats et des personnes liées, des circonstances aggravantes et atténuantes, le panel de juges a décidé de condamner l'accusé Zhang Min à 15 ans de prison pour les deux crimes d'« extorsion de biens » et de « prêt à taux d'intérêt élevés dans les transactions civiles » ; et a condamné l'accusé Nguyen Quang Vu à 14 ans de prison pour les deux mêmes crimes mentionnés ci-dessus.
Pour les 133 autres accusés, le collège des juges a examiné et appliqué toutes les circonstances aggravantes et atténuantes appropriées afin de prononcer des peines proportionnelles aux crimes de chaque accusé pour les délits de « prêts à taux d'intérêt élevés dans le cadre de transactions civiles » ; « extorsion de biens » ; « fraude fiscale ». Parmi eux, certains accusés ont été condamnés à des peines avec sursis, tandis que d'autres ont été condamnés à des peines équivalentes à leur peine de détention. Les accusés ont été contraints de restituer les profits illégalement obtenus.
Selon le dossier, en octobre 2017, Li Zhao Qiang est entré au Vietnam et a créé des applications nommées « Cash Vn », « Vaynhanhpro » et dont les serveurs étaient situés à Hong Kong. Ces applications avaient pour but de prêter de l'argent à des clients vietnamiens, à des taux d'intérêt allant de 43 000 à 60 000 VND par million de VND et par jour.
Cette ligne de prêt opère principalement à Hanoi, puis s’étend aux provinces voisines.
Pour organiser l'opération, Li Zhao Qiang a discuté et embauché des sujets vietnamiens pour organiser et exploiter des entreprises liées pour prêter de l'argent et recouvrer des dettes.
Pour recouvrer le prêt, les défendeurs ont divisé la dette en groupes. Pour le groupe en retard de paiement de 4 à 9 jours, les défendeurs appelaient pour insulter, proférer des injures et menacer ; pour le groupe en retard de 10 à 17 jours, ils publiaient des photos des clients sur leurs comptes Facebook ou combinaient des photos de clients nus, dans des cercueils et recherchés… Si le groupe avait 18 à 25 jours de retard, les défendeurs publiaient les photos retouchées sur les réseaux sociaux, aux abords de la maison, ou se rendaient directement à la maison pour menacer…
De janvier 2019 à mai 2022, les accusés ont effectué des prêts usuraires, des extorsions de biens, des évasions fiscales et des profits illégaux de plus de 732 milliards de VND en prêtant de l'argent à plus de 120 000 clients.
DO TRUNG
Source : https://www.sggp.org.vn/tuyen-an-nhom-cho-vay-nang-lai-thu-hoi-no-bang-cach-chui-boi-cat-ghep-anh-post756645.html
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