Selon les informations du ministère de la Sécurité publique , le 1er décembre, l'Agence de police d'enquête a publié une décision visant à compléter la décision de poursuivre l'affaire de corruption et de réception de corruption survenue à Egroup Corporation, Nhat Tran Trading and Service Joint Stock Company (Nhat Tran Company) et un certain nombre d'unités connexes.
L'Agence d'enquête policière a également rendu une décision complétant la décision de poursuivre Nguyen Ngoc Thuy (communément appelé Shark Thuy - Président du conseil d'administration, directeur général d'Egroup Education Corporation, Egame Investment and Distribution Corporation), pour le crime de corruption, prévu à l'article 364, clause 4, du Code pénal. M. Thuy avait déjà été poursuivi pour le crime d'appropriation frauduleuse de biens.
Nguyen Ngoc Thuy alias Shark Thuy.
Dans le même temps, l'Agence de police d'enquête a poursuivi Tong Thi Kim Lien, présidente et directrice générale de la société Nhat Tran, pour le crime de réception de pots-de-vin.
Deux autres personnes ont été poursuivies pour fraude et appropriation de biens, dont Pham Thi Thanh Tho, chef comptable de la société Egroup et Nguyen Thi Hoai Huong, comptable de la société Egame ;
Nguyen Manh Phu, directeur financier d'Egroup Corporation et chef comptable d'Egame Company, a été poursuivi pour corruption et appropriation frauduleuse de biens.
L'affaire Egroup a été ouverte en mars 2024. À cette époque, Nguyen Ngoc Thuy et Dang Van Hien, chef du département des relations avec les actionnaires de la société Egame, ont été accusés de fraude et d'appropriation de biens.
Durant la période de 2015 à 2023, Nguyen Ngoc Thuy et ses complices ont utilisé la personne morale Egame Company pour commettre des actes frauduleux en utilisant de fausses actions d'Egroup Corporation pour lever des capitaux par le biais des formes de transaction suivantes : Vente d'actions contre paiement en espèces, virement bancaire ; Vente d'actions contre paiement en biens immobiliers ; Emprunt d'argent auprès d'investisseurs garanti par la propriété d'actions.
L'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a identifié ces investisseurs comme des victimes dans l'affaire et les a appelés à les contacter pour travailler à garantir leurs droits.
M. Nguyen Ngoc Thuy (communément appelé Shark Thuy) est né en 1982 à Hanoi .
Il est connu de tous comme un homme d'affaires qui a abandonné ses études et a bâti de toutes pièces une entreprise d'une valeur de mille milliards de dollars. Shark Thuy a également été l'un des invités « influents » de l'émission Shark Tank Vietnam en 2018 et 2019, en tant qu'investisseur principal.
En 2023, Shark Thuy a été soudainement accusé par de nombreuses personnes de fraude et d'appropriation de milliers de milliards de dongs par le biais de contrats sous forme de dépôts.
Par ailleurs, le centre d'anglais Apax Leader de M. Thuy a également été confronté à un scandale. Les parents de ce centre ont signalé qu'ils devaient payer les frais de scolarité à l'avance, mais qu'au bout d'un certain temps, les centres ont soudainement fermé ou sont passés à l'enseignement en ligne.
Source : https://vtcnews.vn/shark-thuy-bi-khoi-to-them-toi-dua-hoi-lo-ar911665.html
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