Assez de trucs pour soutirer de l'argent aux victimes

Le 24 janvier, la police provinciale de Bac Ninh a déclaré qu'elle venait de coordonner avec les départements fonctionnels du ministère de la Sécurité publique et de la police provinciale pour démanteler avec succès un réseau de fraude transfrontalière utilisant une technologie de pointe, avec des astuces sophistiquées, entraînant des conséquences particulièrement graves.

Ce groupe de personnes opérait dans la région de Tam Thai Tu (ville de Ba Vet, province de Svay Rieng, Cambodge), se faisant passer pour des policiers de quartier, des policiers de district, des fonctionnaires des impôts, de l'électricité et de l'éducation pour appeler les victimes et leur demander de mettre à jour leurs informations d'identification de citoyen, de soumettre des demandes d'admission en ligne, de passer des examens de santé, de déclarer leurs impôts, etc., puis de prendre le contrôle du téléphone et de s'approprier l'argent des comptes bancaires des victimes.

Pham Thi Huyen Trang (26 ans, Hai Phong ) a été identifiée comme cadre supérieur, chargée d'élaborer des scénarios de fraude, de former et d'encadrer les membres du réseau. De mai 2024 à aujourd'hui, ces personnes ont détourné près de 1 000 milliards de dongs auprès de plus de 13 000 victimes à travers le pays.

Auparavant, il y avait de nombreuses escroqueries à grande échelle qui faisaient perdre de l'argent aux gens, comme : le TikToker M. Pips a été arrêté avec 5 000 milliards, ou le PDG de la société Trieu Nu Cuoi, Tam Loc Phat Vang Anji...

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Pham Thi Huyen Trang (26 ans, Hai Phong) a été identifiée comme cadre supérieur, responsable de l'élaboration de scénarios de fraude, de la formation et de l'encadrement des membres du réseau de fraude de 1 000 milliards de dongs. Photo : VTV

Le TikTokeur Pho Duc Nam , également connu sous le nom de Mr Pips (30 ans, Ba Ria - Vung Tau), a créé un réseau frauduleux pour s'approprier des actifs, sur le modèle des sociétés de courtage en bourse. Ce TikTokeur se cachait sous le nom d'une société, un site web opérant dans le domaine du télémarketing (marketing par téléphone), du conseil en investissement financier et du courtage en bourse, avec de nombreuses sociétés internationales telles que Facebook, Apple… pour commettre des actes illégaux.

Pho Duc Nam et ses complices ont attiré des clients dans des groupes de discussion privés et les ont invités à rejoindre des échanges, leur ont conseillé de passer des commandes importantes et ont utilisé de l'argent emprunté pour brûler rapidement leurs comptes, afin de continuer à s'approprier les actifs des victimes...

La police a identifié plus de 2 600 victimes à l'échelle nationale et a gelé des avoirs estimés à plus de 5 200 milliards de VND, dont près de 1 000 lingots d'or SJC, 246 kg d'or massif, 31 supercars, des centaines de biens immobiliers...

Fin 2024, l'agence de police a également déterminé que le directeur général de la société Trieu Nu Cuoi présentait des signes de fraude dans la vente de monnaie virtuelle et gagnait 30 milliards de VND.

À la mi-avril 2024, l'Agence d'enquête de la police de Hanoi a ouvert une enquête et détenu temporairement Mme Nguyen Thi Khuyen, directrice générale de la société par actions du groupe Tam Loc Phat , pour enquêter sur l'acte de fraude visant à s'approprier des actifs, à mobiliser des capitaux auprès de milliers d'investisseurs et à promettre de payer des intérêts élevés, puis à s'approprier de l'argent d'une valeur de milliers de milliards de VND.

Tam Loc Phat a continuellement organisé des événements avec l'apparition de nombreux artistes, acteurs et youtubeurs comiques célèbres au Vietnam, et en même temps affiché sur le Web l'ampleur de l'entreprise, des chaînes de télévision, des studios de cinéma privés aux marques d'or, d'argent, de pierres précieuses et de bijoux avec la marque Anji...

Début 2024, la police de Hanoï a également découvert l'affaire Sen Tai Thu, qui avait mobilisé plus de 1 000 milliards de dongs à des taux d'intérêt élevés, alors même que l'entreprise avait perdu sa capacité de paiement. Cette mobilisation s'est faite sous couvert d'achat et de vente d'actions. Sen Tai Thu proposait un taux d'intérêt garanti élevé, d'environ 12 % par an. Sen Tai Thu a également mobilisé des fonds auprès d'investisseurs ultérieurs pour payer les premiers. Outre les intérêts versés aux investisseurs, l'entreprise versait également un pourcentage très élevé de commissions à ses vendeurs.

Frappez la cupidité

En novembre 2023, le service d'enquête du district de Cau Giay, à Hanoï, a poursuivi et placé en détention provisoire Mme Pham My Hanh (1980), présidente du conseil d'administration de la société par actions My Hanh Group, pour appropriation frauduleuse de biens. Mme Hanh a ainsi fourni de fausses informations sur le projet d'investissement Ngoc Linh dans le ginseng dans plusieurs localités, mobilisant plus de 1 200 milliards de dongs auprès de nombreuses personnes, puis les ayant détournés.

Dans le cas de Sen Tai Thu, l’entreprise a récolté une somme importante d’argent probablement grâce à ses bénéfices élevés et à sa réputation.

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Lingots d'or dans l'affaire Mr Pips. Photo : CA

Quant au ginseng Ngoc Linh My Hanh ou au Tam Loc Phat, les investisseurs ont probablement été trompés par les taux d'intérêt très élevés et les promotions ostentatoires et massives, même dans les journaux grand public, utilisant des images d'artistes célèbres...

Récemment, certaines personnes ont falsifié des signatures de milliardaires et créé des sites Web similaires à ceux de grandes entreprises telles que Vingroup, Hoa Phat, SSI Securities... avec l'attrait de taux d'intérêt élevés et de gros avantages pour arnaquer les gens.

Ces dernières années, il est devenu très courant d'attirer des investisseurs fortunés vers l'or et les actions internationales. De nombreuses personnes reçoivent chaque jour plusieurs appels d'employés de grandes sociétés de valeurs mobilières les invitant à participer à des groupes de discussion pour les conseiller sur les investissements boursiers internationaux. Nombreux sont ceux qui se sont fait escroquer d'importantes sommes d'argent en participant à des opérations boursières, sans pouvoir ensuite les retirer.

On constate que dans la plupart des escroqueries, les victimes sont exploitées par ignorance et/ou cupidité. Or, les escrocs sont souvent très instruits et capables de comprendre la psychologie de leurs victimes.

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Aux yeux de ses amis, Trang est une personne talentueuse qui parle anglais, coréen et chinois, et qui a réussi l'examen d'entrée dans une grande université de formation linguistique à Hanoï. Photo : T. Phong

Pho Duc Nam est considéré comme un talent, a une très bonne éducation, a reçu une bourse complète d'une université de Singapour, a reçu une formation spécialisée en technologies de l'information, parle couramment les langues étrangères, a l'IELTS 8.5 et peut communiquer avec des étrangers sans interprète.

Huyen Trang est connue pour être une jeune femme belle et talentueuse, parlant anglais, coréen et chinois, et dotée d'un esprit vif. Pourtant, elle est devenue le cerveau d'un réseau d'escrocs. Grâce à ses talents, Trang a créé des scénarios réalistes et parfaits, faisant perdre la vigilance aux gens et les faisant tomber facilement dans des pièges. Ces scénarios jouent sur la psychologie des individus. Elle se fait passer pour un juge, un policier ou un agent des impôts afin d'intimider et de soutenir la victime, de vérifier des documents, d'installer des applications, et simultanément d'installer un logiciel malveillant sur son téléphone, de s'approprier ses droits et de retirer son argent.

Les scénarios sophistiqués créés par Pham Thi Huyen Trang ont piégé des dizaines de milliers de personnes et ont également affecté de nombreuses personnes avec des appels frauduleux qui se produisent chaque jour.

En cas de fraude nationale, la victime peut récupérer une partie de l'argent grâce aux actifs restants de l'entreprise/du fraudeur. En revanche, dans les cas de fraudes commises en ligne, transfrontalières, de nombreuses personnes sont presque totalement perdues. Récemment, une nouvelle arnaque, « aide pour récupérer de l'argent », est apparue, reprise par le tiktoker Mr Pips, qui vise à faire appel à la psychologie de nombreuses personnes désireuses de récupérer leur argent escroqué.

Le TikTokeur M. Pips a été arrêté avec 5 000 milliards de dongs : de nombreuses escroqueries faciles ont été révélées. Le TikTokeur Pho Duc Nam (M. Pips) a été poursuivi pour fraude avec un montant total gelé de 5 000 milliards de dongs. De nombreuses escroqueries et arnaques sont actuellement en cours dans le conseil, le courtage en valeurs mobilières, l'or et l'argent…