L'histoire palpitante d'une femme de ménage qui a escroqué 35 milliards de VND à une propriétaire à Hanoi

Le Parquet populaire de Hanoï vient de finaliser l'acte d'accusation visant à poursuivre Vu Thi Thanh (née en 1988, à Nam Dinh) pour appropriation frauduleuse de biens et blanchiment d'argent. Dans le cadre de cette affaire, le Parquet populaire a également poursuivi M. Ngo Van Quyen (né en 1974) pour recel de biens obtenus par autrui par des moyens criminels.

Selon l'acte d'accusation, Thanh est au chômage et loue une maison dans le district de Long Bien. En janvier 2021, Thanh a vu Mme M. (née en 1984, résidant à Vinhome Riverside, Long Bien) publier une offre d'emploi pour une femme de ménage dans un groupe résidentiel. L'accusé a utilisé le pseudonyme « Thanh Vu » pour envoyer un SMS à Mme M. présentant une femme nommée Van (de Nam Dinh ), qui avait travaillé comme femme de ménage pour la famille de Thanh pendant trois ans.

Croyant que les informations fournies par Thanh étaient vraies, Mme M. a accepté d'embaucher Van comme domestique. Thanh s'est alors fait passer pour Van et est venue chez Mme M. pour l'aider aux tâches ménagères de janvier à juillet 2021.

Lorsqu'elle travaillait comme domestique pour Mme M., Thanh, constatant que la propriétaire était aisée , a tenté de lui voler de l'argent. Thanh a inventé une fausse histoire pour mentir à Mme M. : son pseudo Facebook « Thanh Vu » était le fils du président de la société environnementale Thuan Thanh et son mari, Hung, était pilote. Selon Thanh, Hung connaissait de nombreux investisseurs dans le projet, ce qui lui a permis d'acheter des appartements à bas prix.

Alors qu'elle était domestique, Mme M. découvrit que Thanh avait volé de l'argent sur l'autel familial et la licencia. Après avoir quitté son emploi, Thanh utilisait souvent le surnom de « Thanh Vu » pour envoyer des SMS et discuter avec Mme M. Cette femme naïve ignorait qu'elle discutait avec la domestique qu'elle venait de licencier.

À cette époque, Thanh cherchait des appartements en ligne et envoyait toutes les informations à Mme M. en lui demandant si elle souhaitait acheter des appartements dans le cadre de ce projet. Thanh les lui achèterait à un prix préférentiel, bien inférieur au prix du marché. Croyant les informations fournies par Thanh exactes, Mme M. accepta d'acheter la maison dans le but de la revendre à profit. Pour éviter d'être repérée, Thanh demanda à Mme M. de transférer l'argent nécessaire à l'achat de la maison sur le compte d'une personne nommée Tham.

L'acte d'accusation établit que, du 1er avril au 26 octobre 2022, Vu Thi Thanh a fraudé et détourné plus de 35 milliards de dongs de Mme M. pour l'achat d'appartements. Après avoir reçu l'argent sur le compte de Mme Tham, Thanh lui a demandé de le transférer sur son propre compte bancaire. Thanh a utilisé tout l'argent frauduleux et détourné de Mme M. à diverses fins.

Dans ce cas, Thanh a envoyé de l'argent au directeur d'une entreprise de transport pour l'achat d'un camion-benne ; elle a également transféré 3,6 milliards de dongs à un homme lui demandant d'acheter un terrain. Afin de légaliser et de dissimuler l'origine de cet argent illégal, Nguyen Thi Thanh a également transféré 21 milliards de dongs à l'accusé Ngo Van Quyen, directeur d'une entreprise de construction, pour contribuer au capital destiné à l'achat d'un concasseur de pierres.

Le directeur a ensuite utilisé 14 milliards de VND pour ouvrir six contrats d'épargne à la banque. En juillet 2022, M. Quyen a utilisé ces six contrats comme garantie auprès de la banque pour emprunter 14 milliards de VND et a transféré ce montant à une entreprise afin d'acheter un concasseur de pierres.

L'agence d'enquête a contacté M. Ngo Van Quyen pour l'informer que les 21 milliards de VND transférés par Thanh étaient de l'argent obtenu par des moyens criminels, et a demandé que les dépôts à la banque ne soient pas réglés. Cependant, M. Quyen a ultérieurement réglé la totalité de la somme.

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