Perquisition des domiciles des suspects dans l'affaire de contrebande de 3 tonnes d'or à Quang Tri

Selon des informations du ministère de la Sécurité publique du 24 juin, l'Agence de police d'enquête coordonne ses efforts avec des unités professionnelles pour élucider le réseau de contrebande d'or du Laos vers le Vietnam dirigé par Nguyen Thi Hoa à Quang Tri et l'évasion fiscale qui s'est produite à la Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company, présidée par Le Xuan Tung et son directeur général. (Photo : QT)

Auparavant, les forces fonctionnelles du ministère de la Sécurité publique ont perquisitionné simultanément les domiciles de plusieurs suspects dans la ville de Lao Bao (district de Huong Hoa, Quang Tri ) liés à l'affaire ci-dessus. (Photo : QT)

Selon le porte-parole du ministère de la Sécurité publique, de 2022 à aujourd'hui, Nguyen Thi Hoa (résidant dans la ville de Lao Bao, district de Huong Hoa, Quang Tri) et Nguyen Thi Gai ont organisé un réseau de contrebande de plus de 3 tonnes d'or (d'une valeur totale d'environ 5 000 milliards de VND) du Laos vers le Vietnam via la porte frontière de Lao Bao pour les vendre à des boutiques d'or, réalisant ainsi des profits illégaux. (Photo : QT)

Selon le porte-parole du ministère de la Sécurité publique, la société Phu Quy a déclaré et rapporté son règlement fiscal de 2021 de manière malhonnête, violant les dispositions de la clause 2, article 143 de la loi sur l'administration fiscale n° 38/2019/QH14 sur l'évasion fiscale, causant un préjudice à l'État, initialement déterminé à 6 145 milliards de VND. (Photo : QT)

Sur la base des documents et des preuves recueillis, le 23 juin, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a pris la décision d'engager des poursuites pour « contrebande » et « fraude fiscale » au poste-frontière de Lao Bao (province de Quang Tri), à la société par actions Phu Quy Gold Investment et dans ses filiales. Après approbation du Parquet populaire suprême, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a exécuté les décisions et ordres susmentionnés. (Photo : QT)

En plus d'ouvrir l'affaire ci-dessus, l'agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a rendu une décision de poursuivre et d'appliquer des mesures préventives contre 18 personnes pour le crime de « contrebande », notamment : Nguyen Thi Hoa, Nguyen Thi Gai, Nguyen Thi Thien, Truong Thi Huyen, Nguyen Thi Thuy, Do Thi Thuy, Nguyen Thi Van (Quang Tri), Nguyen Van Thuong, Nguyen Huu Phuong, Nguyen Huu Binh, Le The Hai, Tran Anh Son, Dang Van Dinh, Nguyen Thi Van (exploitant la boutique d'or Kim Linh), Tran Cong Quan, Le Minh Tuan, Dam Anh Tuan, Nguyen Khac Bong.

L'unité a également décidé de poursuivre et d'appliquer des mesures préventives contre Le Xuan Tung et Le Thuy Quynh pour le crime d'« évasion fiscale ».

NGUYEN VUONG

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Source: https://vtc.vn/kham-xet-nha-cac-bi-can-vu-buon-lau-3-tan-vang-o-quang-tri-ar801666.html