« Conseils » pour aider les entreprises vietnamiennes à prévenir et à éviter la fraude dans le commerce international

La fraude est très sophistiquée et complexe.

Les informations recueillies lors de la Conférence de promotion du commerce organisée par le Bureau commercial vietnamien à l'étranger en novembre 2023, sur le thème « Prévention de la fraude dans le commerce international », ont montré qu'en 2022, les entreprises internationales ont subi une perte d'environ 5 % de leur chiffre d'affaires annuel due à la fraude, avec une valeur moyenne de 1,7 million de dollars par cas de fraude. Il en ressort que les litiges commerciaux et la fraude constituent un problème récurrent dans les transactions commerciales internationales, que les entreprises exportatrices vietnamiennes doivent impérativement prendre en compte, dans un contexte de commerce international marqué par de nombreuses fluctuations et de nombreux risques.

M. Hoang Minh Chien, directeur adjoint du département de la promotion commerciale du ministère de l'Industrie et du Commerce , a déclaré que, malgré leur grande expérience, les entreprises exportatrices vietnamiennes sont pour la plupart des PME, manquant d'expérience en matière de prévention et de gestion des fraudes et litiges commerciaux internationaux. De plus, « de nombreuses entreprises connaissent mal la culture d'entreprise des pays importateurs et méconnaissent parfois les partenaires, le système de règlement des litiges, l'ordre et les procédures de règlement des différends. Nombre d'entre elles ne connaissent pas les modes de règlement des litiges commerciaux tels que l'arbitrage ou la médiation commerciale. De nombreuses entreprises exportatrices vietnamiennes ont récemment été victimes de fraudes commerciales, d'escroqueries ou empêtrées dans des problèmes juridiques », a ajouté M. Chien.

« Conseils » pour aider les entreprises vietnamiennes à prévenir et à éviter la fraude dans le commerce international

Conférence de promotion du commerce avec le système des bureaux commerciaux vietnamiens à l'étranger en novembre 2023, sur le thème « Prévenir la fraude dans le commerce international »

Face à l'augmentation des fraudes commerciales internationales, le ministère de l'Industrie et du Commerce a rapidement demandé à ses unités fonctionnelles, aux représentations commerciales vietnamiennes à l'étranger et aux organismes compétents de mettre régulièrement à jour les informations et d'alerter les localités, les associations professionnelles et les entreprises sur les formes courantes ou émergentes de fraudes et d'escroqueries commerciales. Parallèlement, il a encadré et renforcé la formation des localités et des entreprises vietnamiennes, en particulier des PME, en matière de commerce et de finance internationaux, ainsi que de compétences en transactions internationales, afin d'améliorer leurs capacités en matière de transactions commerciales internationales.

Lors de la conférence, Mme Tran Thu Quynh, conseillère commerciale au Bureau commercial du Vietnam au Canada, a déclaré : Récemment, et surtout depuis le début de 2023, le Bureau du commerce a enregistré une augmentation rapide du nombre de cas de fraude à petite échelle dans la région, soit une moyenne de 10 cas par mois liés à des demandes et des requêtes d'entreprises canadiennes pour de faux certificats.

Mme Quynh a expliqué que l'augmentation du nombre de cas s'explique par deux facteurs : premièrement, le Canada a mis en place ces dernières années une politique d'immigration massive, accueillant environ 500 000 personnes par an, toutes en âge de travailler. En 2023, le nombre d'immigrants au Canada a dépassé le million, modifiant ainsi la structure sociale du pays. Deuxièmement, les entreprises nationales ont tendance à se montrer subjectives dans leur recherche de partenaires, notamment lorsqu'elles constatent que les partenaires canadiens sont très fiables, ce qui les rend vulnérables lors de la négociation et de la rédaction de contrats. Les fraudes commises par ces individus sont très sophistiquées et complexes, car elles peuvent facilement accéder aux informations d'entreprises canadiennes réputées et les falsifier, voire falsifier le sceau des autorités compétentes du pays d'accueil.

Sur le marché italien, Mme Duong Phuong Thao, conseillère commerciale du Bureau commercial du Vietnam sur le marché local, a informé : La fraude se présente sous de nombreuses formes, tant à l’exportation qu’à l’importation, et en fait, le Bureau du commerce a soutenu la résolution de nombreux cas pour les entreprises vietnamiennes.

Mme Thao a déclaré que les formes courantes de fraude comprennent : les acheteurs coopèrent avec les fraudeurs pour falsifier des documents et s'approprier des documents originaux pour s'approprier des marchandises ; les entreprises vietnamiennes achètent des marchandises et ont versé un acompte mais le partenaire ne livre pas les marchandises ; les partenaires italiens notifient qu'ils ont ouvert un compte dans une banque réputée mais qu'il n'est pas actif ; les entreprises partenaires italiennes ne livrent pas de marchandises ou livrent des marchandises de qualité inférieure ; les contrats sont signés de manière extrêmement sommaire et les partenaires italiens ne respectent pas les conditions.

La conférence s'est déroulée en format direct et en ligne, afin de faciliter la participation d'un grand nombre de délégués des bureaux commerciaux vietnamiens à l'étranger, des agences et des entreprises concernées de 63 provinces et villes du pays.

Il existe également une autre escroquerie : les entreprises italiennes importent de petites quantités les deux premières fois, paient intégralement, puis signent des contrats plus importants et retardent les paiements, ce qui entraîne une pression à la baisse des prix. « Lorsque la fraude se produit, malgré la coopération de nombreuses parties, les dommages pour les entreprises sont considérables. Par conséquent, les entreprises doivent être vigilantes et prévenir les risques de manière proactive », a déclaré Mme Duong Phuong Thao.

En conséquence, les entreprises doivent d’abord vérifier les partenaires, rédiger des contrats stricts, prévoir des dispositions pour l’inspection des marchandises avant la livraison, exiger un acompte d’au moins 15 à 20 % en fonction du niveau de risque du port de destination et du port de transit, et envisager de faire appel à des sociétés de conseil spécialisées pour garantir la sécurité des transactions.

Mettre à jour activement les informations

Concernant les courtiers, le représentant du Bureau commercial vietnamien en Italie a souligné : « Récemment, de nombreux cas de fraude ont impliqué des courtiers. Par conséquent, lors de la signature d'un contrat avec un courtier, il est nécessaire de clarifier les conditions relatives aux frais de récupération des marchandises et à la responsabilité d'identifier l'acheteur. Il est également déconseillé d'utiliser un contrat de courtage préétabli ou fourni par le courtier. » De plus, les entreprises nationales devraient améliorer leurs compétences, notamment leur connaissance du commerce international. Si l'entreprise ne dispose pas des capacités suffisantes pour recruter des employés expérimentés, elle devrait embaucher des saisonniers.

Face à cette situation, Mme Tran Thu Quynh a également déclaré que, face à la fraude en augmentation rapide, le Bureau commercial du Vietnam au Canada a travaillé avec les banques et les autorités locales pour empêcher la contrefaçon des sceaux, mais les mesures plus strictes des provinces et des gouvernements fédéraux concernant la contrefaçon des sceaux n'ont pas été efficaces.

« Par conséquent, afin de garantir la sécurité des transactions internationales, le Bureau commercial recommande aux entreprises de vérifier clairement leurs informations lorsqu'elles reçoivent des demandes inhabituelles. Outre le Bureau commercial du Vietnam au Canada, les entreprises peuvent contacter les ambassades du Canada à Hanoï et à Hô-Chi-Minh-Ville pour obtenir de l'aide », a souligné Mme Tran Thu Quynh.

Français Dans son discours de clôture à la Conférence, M. Hoang Minh Chien a déclaré : Pour continuer à améliorer l'efficacité de la promotion commerciale afin d'aider les entreprises à stimuler les exportations et les importations, le ministère de l'Industrie et du Commerce demande aux secteurs, localités, agences et unités concernés de se concentrer sur la bonne exécution des tâches suivantes :

Premièrement, les bureaux commerciaux vietnamiens à l'étranger continuent de saisir, d'analyser et d'évaluer de manière proactive les politiques du pays hôte ainsi que les besoins et les goûts pour conseiller rapidement le ministère sur les questions stratégiques et proposer des réponses politiques pour garantir les intérêts des entreprises de produits de la mer dans l'intégration économique internationale ; recevoir les avis, les demandes et les propositions des représentants des associations industrielles, avoir des plans pour soutenir efficacement les associations et les entreprises ; mettre à jour et partager les situations de fraude et d'escroquerie commerciales, coordonner avec l'Agence de promotion du commerce, les départements du marché et les unités connexes pour fournir aux associations et aux entreprises des références et tirer des leçons.

M. Hoang Minh Chien, directeur adjoint du département de la promotion du commerce du ministère de l'Industrie et du Commerce, a pris la parole lors de la conférence.

Deuxièmement, le Département du marché extérieur, le Département des importations et des exportations et le Département de la défense commerciale se coordonnent avec le système commercial pour surveiller de près les fluctuations du marché et les politiques commerciales, conseiller et proposer rapidement aux dirigeants du ministère, selon leur autorité, des solutions pour éliminer les obstacles concernant les barrières techniques et non tarifaires, les mesures et les politiques visant à faciliter l'exportation des entreprises ; guider et fournir un soutien maximal aux associations et aux entreprises dans la gestion des litiges commerciaux et des fraudes commerciales.

Troisièmement , le Département de promotion commerciale reçoit et synthétise les recommandations des associations industrielles, renforce la coordination avec les bureaux commerciaux vietnamiens à l'étranger pour diversifier les activités de promotion commerciale sur les marchés étrangers afin d'aider les entreprises à contacter, à connaître et à évaluer les partenaires pour développer des partenariats stables et dignes de confiance.

Quatrièmement, pour les associations industrielles et les entreprises, il est nécessaire de : Recevoir les avis et les recommandations des conseillers commerciaux et des bureaux commerciaux à l'étranger pour sélectionner les activités de promotion commerciale appropriées et les marchés appropriés, planifier rapidement la mise en œuvre et fournir des informations au ministère de l'Industrie et du Commerce et au Bureau du commerce pour coordonner la mise en œuvre efficace et sûre des activités.

Parallèlement à cela, continuer à saisir et à mettre à jour la situation de la production pour l'exportation, échanger régulièrement avec les entreprises pour comprendre le besoin de soutien au développement du marché, coordonner avec les unités relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce pour soutenir les entreprises, travailler de manière proactive avec les agences partenaires et les associations industrielles étrangères pour aider les entreprises à résoudre les différends commerciaux s'ils surviennent, en garantissant les droits et intérêts légitimes des entreprises.

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